深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 3 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-065 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 23 日 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会委员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会委员进行 了调整，将委员由担任公司董事长兼总经理马卓先生变更为董事李铁先生，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会审 计委员会成员情况如下： 调整前：刘木勇、洪芳、马卓。 调整后：刘木勇、洪芳、李铁。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 688655，证券简称迅捷兴 [1] - 公司名称为深圳市迅捷兴科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与活动时间为 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 - 17:00 和 11 月 16 日上午 10:00 - 11:00 [2] - 活动地点为“全景路演”网站及公司三楼会议室 [2] - 2023 年 11 月 15 日接待人员有董事长马卓、独立董事洪芳、董秘吴玉梅、财务总监刘望兰；11 月 16 日接待人员为董秘吴玉梅 [2] 公司经营与业绩 - 受宏观经济环境、新工厂投产、计提股权激励股份支付费用及汇率波动等因素影响，今年业绩增长压力较大 [3] - 公司处于规模扩张阶段，产能逐步释放，随着订单导入产能稳步爬升，经营业绩边际将改善 [3] - 截至目前月产能较去年翻近一倍，且处于产能爬坡阶段，市场需求趋暖、大客户订单导入后业绩边际将快速改善 [6] 公司业务相关问题回复 - 股权激励进展需关注公司相关公告 [3] - 汇率波动对产品出口有积极影响，公司会关注并提高外汇抗风险能力 [3] - 公司会努力提高网站使用价值 [4] - 拟发行的可转债项目已通过股东大会审议，后续会及时披露进展 [4] 公司发展规划 - 中长期看好 PCB 行业产值持续稳定增长，公司将专注 PCB 样板和小批量板业务，布局一站式服务特色化发展路线 [5] - 严格按规定实施利润分配政策，为投资者创造长期回报 [5] - 募投项目信丰二期智能化工厂已顺利投产 [5] - 未来坚持特色化发展路线，打造珠海互联网 + 智慧型项目实现规模化、智能化、特色化发展 [6] - 珠海项目一期亮点：年底前推出 PCB 在线下单互联网接单平台；实现工程自动化，降低成本提高效率；开创样板批量化创新模式，定位快件样板 [6]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-062 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14：00-17：00。 届时公司董事长兼总经理马卓先生、独立董事洪芳女士、董事会秘书吴玉梅 女士、财务总监刘望兰女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢 ...

募投项目与产能 - 信丰二期智能工厂已投产，完全释放产能达5万㎡/月 [3] - 现有产能包括深圳工厂、信丰一厂和信丰智能化工厂，募投项目投产后月产能同比增加近一倍至5万㎡ [5] - 珠海智慧型样板基地项目（一期）已完成封顶，占地面积106亩 [7] 订单与市场布局 - 订单稳定，聚焦汽车电子、新能源（光伏储能）、5G通信、人工智能等领域 [3][4] - 为开拓海外市场新增日韩区销售团队 [4] - 汽车电子产品应用于智能驾驶域、智能座舱域、激光雷达等 [4] 经营与行业展望 - 2023年业绩受宏观经济、新工厂投产、股权激励费用及汇率波动影响，增长压力较大 [3] - 行业面临新一轮科技革命驱动（云计算/AI/5G等），PCB产值将稳定增长，需特色化发展路径 [5][6] - 信丰智能工厂采用MES/EAP/QMS等系统，实现自动化生产，提升效率并降低品质风险 [6] 技术应用与规划 - PCB产品可应用于工业机器人 [4] - 珠海项目将推出互联网接单平台，推动标准化模板和批量化生产 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.2亿元人民币，同比增长11.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.38亿元人民币，同比增长2.03%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为157.87万元人民币，同比下降92.9%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1044.48万元人民币，同比下降75.5%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为23.42万元人民币，同比下降98.51%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为441.42万元人民币，同比下降86.33%[5] - 第三季度营业收入11,955.77万元，同比增长11.53%[14] - 第三季度归母净利润157.87万元，同比下降92.90%[14] - 前三季度累计营业收入33,761.77万元，同比上升2.03%[14] - 前三季度归母净利润1,044.48万元，同比下降75.50%[14] - 2023年前三季度营业总收入3.376亿元人民币，同比增长2.0%[23] - 净利润同比下降75.5%至1044万元人民币，去年同期为4262万元人民币[24] - 营业利润同比下降80.3%至922万元人民币[24] - 基本每股收益0.08元人民币，同比下降75.0%[25] - 营业收入314,018,022.80元，与去年同期313,937,161.46元基本持平，同比微增0.03%[33] - 净利润12,049,060.21元，较去年同期36,161,554.89元大幅下降66.7%[34] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为807.63万元人民币，同比增长14.56%[6] - 年初至报告期末研发投入为2287.36万元人民币，同比增长0.59%[6] - 研发费用保持稳定为2287万元人民币，同比微增0.6%[24] - 财务费用为-542万元人民币，主要受益于利息收入232万元人民币[24] - 研发费用11,410,654.11元，较去年同期12,984,865.70元下降12.1%[33] - 管理费用19,265,818.66元，较去年同期13,179,359.57元大幅上升46.2%[33] - 财务费用为负4,715,754.10元，主要受益于利息收入2,166,973.62元[33] - 所得税费用1,320,724.66元，同比去年4,220,360.52元下降68.7%[34] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3544.32万元人民币，同比下降43.23%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.6%至2.82亿元（2022年同期3.70亿元）[27] - 经营活动现金流量净额同比下降43.2%至3544万元（2022年同期6244万元）[28] - 投资活动现金流出大幅增长46.0%至7.62亿元（2022年同期5.22亿元）[28] - 经营活动现金流量净额5,801,899.11元，同比去年31,886,639.04元下降81.8%[36] - 投资活动现金流量净额为负61,984,822.92元，同比去年正1,485,316.47元转负[36] - 销售商品提供劳务收到现金257,199,211.49元，同比去年350,382,349.53元下降26.6%[35] 资产和负债变动 - 货币资金余额203,240,579.80元，较年初下降7.38%[20] - 在建工程同比增长91.1%至1.464亿元人民币[21] - 短期借款同比增长277.3%至4150万元人民币[21] - 固定资产减少7.6%至3.466亿元人民币[21] - 递延所得税资产大幅增长104.9%至871万元人民币[21] - 货币资金较年初下降15.5%至1.94亿元（2022年末2.08亿元）[29] - 长期股权投资较年初增长77.9%至2.40亿元（2022年末1.35亿元）[30] - 短期借款新增4150万元（2022年末为零）[31] - 应收账款基本持平为1.22亿元（2022年末1.22亿元）[30] - 存货同比下降15.7%至1190万元（2022年末1412万元）[30] - 应付票据同比下降31.2%至3135万元（2022年末4557万元）[31] - 未分配利润同比增长1.4%至1.46亿元（2022年末1.44亿元）[32] - 期末现金及现金等价物余额154,843,849.40元，较期初182,137,809.13元下降15.0%[36] 其他财务数据 - 报告期末总资产为10.48亿元人民币，较上年度末增长0.23%[6] - 报告期末普通股股东总数为7,158人[12] - 最大股东马卓持股51,573,100股，占比38.66%[12] 业务和战略动态 - 公司拟发行可转债募集资金不超过34,000万元[17] - 珠海样板生产基地项目投产后将新增18万平方米样板产能[17] - 报告期新增授权发明专利3项，实用新型专利2项，软件著作权1项[16]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-061 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@jxpcb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-060 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 2023 年 10 月 28 日 公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2023 年 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-059 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东的基本情况 截至本公告披露日，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东惠州联讯德威投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"联讯德威"）持有公司 股份 7,263,900 股，占公司总股本 5.45%；该股份为公司首次公开发行前取得的 股份，并于 2022 年 5 月 11 日起上市流通。该股东不是公司控股股东，不会导致 公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 减持计划的进展情况 2023 年 6 月 22 日，公司披露了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-037），联讯德威拟通过集中竞价及大宗交易等方式减持其持有的公司股份 数量不超过 7,263,900 股，占公司总股本比例不超过 5.45%。 公司收到了股东联讯德威发来的《关于惠州联讯德威投资合伙企业(有限合 伙)减持实施进展的告知函》，截至 2 ...