深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二章 监事会的构成与职权 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并 报告工作，行使法律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利。 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中公司职工代表监事 1 人， 监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不 低于 1/3。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、内外部审 计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》以及《深圳市迅 捷兴科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为深圳市迅捷 兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度， 依据客观公正的原则，对拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项 进行认真审查，发表事前认可意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提 供审计服务，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构是基于保证审计工作的独立性和客观性和公司实际经营需要。经审查，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务 资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够为公司提供真实、准确、客 观、公正的审计服务，满足公司财务审计及内部控制审计工作要求。 因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司财务报 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-066 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，为此一致同意该议 案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:2023-063）。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2023 年 11 月 22 日（星期三）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，做出如下决议： 本议案尚需提交公司 2 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》以及《深圳市迅 捷兴科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为深圳市迅捷 兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 审阅了公司第三届董事会第十六次会议的相关文件，基于独立、客观的立场，对 本次董事会相关议案发表如下独立意见： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提 供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司经综合考虑拟聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。我们认为立信会计师 事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作 的质量。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑制定公 司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责督促和 落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行，或依据 《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的 工 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事。如遇紧急情况， 需要尽快召开专门会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-064 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制 度的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；同日召开第三 届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理 办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的自身实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 公司配合保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间对公司募集 资金管理事项 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由全体委员在委员范围内过半数选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规 ...