报告公司投资评级 1) 报告给予公司"强推"评级 [8] 报告核心观点 1) 公司是国内半导体专用温控/废气处理设备龙头,在持续迭代升级现有产品的同时积极布局晶圆传片设备、零部件等新业务 [8] 2) 终端需求复苏叠加科技创新有望带动下游晶圆厂积极扩产,半导体专用设备国产替代空间广阔 [8] 3) 公司研发实力雄厚,部分产品性能可比肩海外龙头,并在国内知名客户产线上实现无差别应用 [8] 分产品总结 1) 半导体专用温控设备: - 公司产品温控范围覆盖-70℃到120℃,性能指标领先国内外同类产品 [56][57] - 受益行业发展和国产替代进程,公司温控设备收入有望持续高增 [86] 2) 半导体专用工艺废气处理设备: - 公司产品废气处理效率达99%以上,技术水平可比肩海外大厂 [64][65][66][67][68] - 受益国产替代加速,公司市占率有望进一步提升 [67][68] 3) 晶圆传片设备: - 公司产品技术已达国际先进水平,未来有望凭借技术和性能优势实现快速放量 [74][75] - 受益国产替代和自动化趋势,市场规模有望持续增长 [53][54][55]

会议信息 - 股东大会于2024年2月6日在北京市经济技术开发区召开[2] - 6名股东和代理人出席，所持表决权80,623,448，占47.9901%[2] - 9名董事、3名监事及董秘兼财务总监出席[4] 议案情况 - 多项议案获100%同意通过，含补充资金、变更登记等[5][6] - 议案2、3为特别决议，获三分之二以上通过[7] 合规情况 - 律师见证股东大会程序和结果合法有效[9]

股东大会信息 - 公司第一届董事会于2024年1月21日决议召集本次股东大会，1月22日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年2月6日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共6人，持有公司有表决权股份80,623,448股，占比47.9901%[10] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》同意80,623,448股，占比100%[16] - 《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》同意80,623,448股，占比100%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意80,623,448股，占比100%[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意80,623,448股，占比100%[21]

上市与募资 - 2023年11月29日首次公开发行4200万股A股，发行价31.95元，募集资金总额13.419亿元，净额12.6625349897亿元[25] - 发行完成后，注册资本由12600万元变更为16800万元，股份总数由12600万股变更为16800万股[31] - 公司类型拟由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[31] 资金使用 - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款[25] - 超募资金总额360253498.97元，拟用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的金额为108000000元，占超募资金总额的29.98%[28] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额未超超募资金总额的30%[28] 项目投资 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目投资总额5.06亿元，募集资金投资额5.06亿元[27] - 补充流动资金项目投资总额4亿元，募集资金投资额4亿元[27] 会议信息 - 现场会议时间为2024年2月6日14点00分[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9：15 - 9：25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 会议地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[11] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长李英龙先生[12][13] - 会议议案包括使用部分超募资金等五项议案[5] 公司治理 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出董事候选人[37] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人[37] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出非职工代表出任的监事候选人[37] - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[41] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[41] 利润分配 - 利润分配应在累计可分配利润范围内向股东分配，政策要保持连续性和稳定性，兼顾多方利益[41] - 利润分配形式包括现金、股票等，现金形式优先[42] - 满足条件下公司原则上每年进行一次利润分配，也可中期分配[42] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[44] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[44] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[44] 制度修订 - 拟对《独立董事制度》进行修订以提升规范运作水平、完善公司治理结构[53] - 拟制定《独立董事专门会议工作制度》以提升规范运作水平、完善公司治理结构[56]

募资情况 - 2023年11月29日首次公开发行4200万股A股，发行价31.95元，募资13.419亿元，净额12.6625349897亿元[1] - 募投项目总额9.06亿元，含5.06亿元基地项目和4亿元补充流动资金[5] 资金投入 - 截至2023年11月24日，自筹资金预先投入募投项目603.891978万元[5] - 发行费用7564.650103万元，自筹支付337.264149万元[7] 资金置换 - 拟用941.156127万元募资置换自筹资金[9] - 2024年1月21日会议通过置换议案[10]

募集资金 - 公司发行4200万股A股，每股面值1元，发行价31.95元，募集资金总额13.419亿元，净额12.6625349897亿元[14] - 截至2023年11月24日，募集资金全部到位并存于专项账户[14][15] 资金用途 - 募投项目包括安徽基地项目（投资5.06亿元）和补充流动资金（4亿元）[19] - 截至2023年11月24日，自筹资金预先投入募投项目603.891978万元[19] 发行费用 - 发行费用合计7564.650103万元（不含税），已自筹支付337.264149万元[19] - 审计及验资、律师等费用自筹支付情况[20] 其他 - 以募集资金置换自筹资金需董事会审议通过[21] - 企业涉及金额5370万元，首次登记日期2023年[32]

上市情况 - 公司首次公开发行A股股票4200.00万股[1] - 公司注册资本由12600.00万元变更为16800.00万元[1] - 公司股份总数由12600.00万股变更为16800.00万股[1] - 公司于2023年11月29日在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司类型拟由非上市变更为上市[2] 审核注册 - 公司于2023年7月18日经上海证券交易所审核[3] - 公司于2023年8月14日经中国证券监督管理委员会注册[3] 提名权 - 董事会等3%以上股份股东有权提出董事、非职工代表监事候选人[3] - 董事会等1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] 提名时间 - 董事会、监事会换届选举相关决议公告后至股东大会召开十日前，其他提名人可书面提名[4] 董事会职权与架构 - 董事会行使多项职权，设四个专门委员会[4][5] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] 利润分配 - 公司利润分配在累计可分配利润范围内，政策保持连续稳定，现金分红优先[5] - 超过股东大会授权范围事项需提交审议，董事、监事候选人会前书面承诺[4][5] - 现金分红原则上优先，公司原则上每年分配一次，有条件可中期分配[6] - 现金分红、发放股票股利需满足不同条件，重大资金支出有界定[6] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6][7] - 利润分配方案经审议后股东大会通过，2个月内董事会实施[7] - 不进行年度现金分红，董事会需专项说明[7] - 现金分红比例计算方式明确[7] - 调整既定利润分配政策需2/3以上有效表决权通过[8] - 公司应在年报披露现金分红政策及执行情况[8] 政策调整 - 调整提案由高管草拟或独立董事征集意见提出，提交审议[8] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限，董事会制定方案[8] - 现金分红政策调整需说明合规透明情况[8] 制度修订 - 公司修订《独立董事制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[10] - 修订后的《公司章程》及部分管理制度同日披露[10] - 相关条款修改及制度修订需经2024年第一次临时股东大会审议[8][10]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 独立董事候选人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 独立董事候选人不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[8] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[11] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需在会计等岗位全职工作5年以上[11] - 三分之一以上独立董事至少有一名会计专业人士[11] - 独立董事候选人近3年被中国证监会行政处罚不得任职[15] 独立董事提名与补选 - 董事会等单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[14] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，原提名人或董事会60日内完成补选[17] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[12] - 履职相关事项经全体独立董事过半数同意[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 二名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[24] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[25] 其他规定 - 必要时公司可建立独立董事责任保险制度[25] - 制度适用于公司及控股子公司[27] - 制度由股东大会审议通过，修改亦同[27]

证券代码： 688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-001 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 和偿还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"京仪装 备"）于2024年1月21日召开了第一届董事会审计委员会2024年第一次会议、 第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用超 募资金108,000,000.00元永久补充流动资金和偿还银行贷款。监事会对本事 项发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号），公司于2023 年 ...

资金使用决策 - 监事会同意用1.08亿元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款[2][3] - 监事会同意用募集资金置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金[6] - 监事会同意用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》全票通过[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[9]