上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内 ，并由公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户 监管协议。 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-017 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议 案》，公司募投项目"集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽） 基地项目"的实施主体为全资子公司安徽京仪自动化装备技术有限公司（以 下简称"安徽京仪"），公司拟使用募集资金40,000万元向安徽京仪增资用 于实施上述募投项目，其中4,000万元作为注册资本，其余36,000万元计入资 本公积。本次增资完成后，安徽京仪的注册资本由1,000万元增加至5,000万 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-016 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)的要求进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更概述 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照解释第 16 号要求执行，其他未变更部分仍按 照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》 ...

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事会、监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提 出董事候选人、非职工代表出任的监事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人。 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》等法律法规、《公司章 程》及公司其他内部规章制度的要求。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第一条 为进一步完善北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每 一有效表决权股份拥有与应选董事或监事人数相同的投票权，股 ...

财务审计 - 致同对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[6] 资金往来 - 公司编制2023年度关联资金往来汇总表[6] - 汇总表含期初、累计、利息、期末余额等数据[10] - 关联方涉及大股东、控股股东等[10][20] - 往来性质分经营性和非经营性[10][20] - 汇总表4月23日获董事会批准[10]

担保原则 - 原则上不对除控股子公司以外第三人提供担保，经批准可为符合条件第三人筹融资事项担保[4] - 对外担保须经董事会或股东大会依照法定程序审议批准[4] - 对外担保应要求被担保方提供反担保，反担保提供方应有实际承担能力[5][6] 审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东大会审议通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议通过[10] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议通过且需出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须经股东大会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东大会审议通过，关联股东不得参加表决，由无关联关系股东所持有效表决权过半数通过[10] - 除特定对外担保行为外，其他对外担保行为须经董事会审议通过，应经全体董事过半数通过，还需经出席会议三分之二以上董事审议同意[11] 风险控制 - 提供担保应遵循风险控制原则，控制担保责任限额[16] - 加强担保合同管理，妥善保管并通报监事会[16] - 要求与被担保方开立共管账户用于项目贷款专款专用[16] - 要求被担保方提供有效资产进行抵押或质押落实反担保措施[16] 跟踪监察 - 担保期间跟踪监察被担保方财务及抵押/质押财产变化，到期前一个月催款[16] - 被担保方债务到期未履行还款义务，十个工作日内执行反担保措施[16] - 财务部门在债务追偿开始后五个工作日和结束后三个工作日将情况送审计部门备案[16] 信息披露 - 被担保人债务到期十五个工作日未还款或出现严重影响还款能力情形，及时披露信息[17] - 控股子公司对外担保比照本制度执行并及时通知公司披露信息[19] 制度生效 - 本制度由公司股东大会审议通过后生效并实施，修改亦同[22]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 候选人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 候选人不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[8] - 需具有五年以上相关工作经验[11] - 会计专业人士有经济管理高级职称，需在会计等岗位5年以上全职工作经验[11] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚[15] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[15] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被解除职务未满12个月不得被提名[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[12] - 连任时间不得超过六年[17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提请撤换[17] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[23] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名[15] - 辞职或被解除职务致比例不达标，原提名人或董事会60日内完成补选[18] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[26] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[26] 资料保存 - 公司向独立董事提供的材料，公司及独立董事本人至少保存5年[25]

募集资金情况 - 公司获准发行4200万股普通股（A股），发行价每股31.95元，募资134190.00万元，净额126625.35万元[2] - 2023年募集资金总额为1266253498.97元[28] 资金投入与余额 - 2023年投入募集资金240267735.85元，累计投入同额[28] - 截至2023年12月31日，未使用金额102598.58万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存款余额1031665821.48元[9] 项目投资情况 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目承诺投资506000000.00元，累计投入0元[28] - 补充流动资金项目承诺投资400000000.00元，本年度投入240267735.85元，进度60.07%[28] 项目进度与展望 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目预计2026年下半年达预定可使用状态[28]

股东大会时间 - 2024年5月14日14点召开2023年年度股东大会[3][23] - 网络投票2024年5月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 股东大会相关 - 审议13项议案，含年度报告、利润分配预案等[5][6] - 第二届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[6] - 第二届监事会应选非职工代表监事2人[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月9日[13] - 股东大会登记时间为2024年5月10日09:30 - 17:00[15] 登记信息 - 登记地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[16] - 会议联系电话为010 - 58917326，邮箱为zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn[20] 投票规则 - 股东每持有一股，拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27]

报告公司投资评级 京仪装备首次评级为"推荐"。[5] 报告的核心观点 公司概况 - 京仪装备是国内半导体专用设备的龙头企业,是国内唯一实现半导体专用温控设备和工艺废气处理设备规模装机应用的制造商。[1][2] - 公司主要产品包括半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备,产品广泛应用于国内主流集成电路制造产线。[1][2][4] - 公司拥有深厚的技术积累和持续的研发投入,核心技术自主可控,产品性能不断优化升级。[12][13][14][26][27][28] 行业分析 - 半导体设备行业景气度持续上行,中国大陆市场规模快速增长,国产替代进程加速。[3][10][11] - 公司所处的温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备细分市场空间广阔。[12][13][21][22][23] 公司业务表现 - 公司营收和利润快速增长,2020-2023年营收年复合增长率达20.75%。[1][2][4][5] - 温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备三大产品线齐头并进,市场占有率持续提升。[29][30][33][35] 投资评级及风险提示 - 我们预计公司2023-2025年营收和净利润将持续快速增长,估值合理。首次覆盖给予"推荐"评级。[5] - 主要风险包括产品验证不及预期、行业周期性波动、募投项目投产不及预期等。[44]

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会于2024年3月21日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，人员任期顺延[1] - 换届延期不影响公司正常运营，将积极推进并披露信息[1]