股东大会安排 - 会议将于2025年6月30日14时在北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14楼A座大会议室召开[6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00[4] - 股东发言需提前登记，每位股东发言不超过5分钟，总发言时间控制在30分钟内[2] 会议议案 - 将审议11项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告等[6] - 利润分配预案为每10股派发现金红利6元(含税)，共计派发100,800,000元[9][10] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，该所2023年审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[10][11] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入10.26亿元，同比增长38.28%；归属于上市公司股东的净利润1.53亿元[50] - 总资产达40.45亿元，较期初增长41.38%；研发投入占营业收入比例为9.17%[50][51] - 经营活动现金流量净额为-29.32万元，同比下降100.71%，主要因业务增长导致采购备货增加[50][57] 董事会工作情况 - 2024年共召开5次董事会会议，审议41项议案；召开2次股东大会，审议18项议案[22][30] - 董事会下设4个专门委员会，全年共召开9次会议，其中审计委员会4次[31][32] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告35份；举办3场业绩说明会[37][38] 未来发展计划 - 2025年将继续推进产品研发创新，强化成本控制和预算管理，确保经营目标达成[58] - 致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，为半导体制造产业提供先进设备[39][40] - 将通过数字化赋能项目提升内部数据挖掘能力，加速企业"数智化"进程[39]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.26亿元，较上年增长38.28%[66][94][108] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较上年同期增长28.35%[66][94][110] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较上年同期增长33.52%[94] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 29.32万元，较上年同期降低100.71%[94][113] - 2024年基本每股收益0.91元/股，较上年同期降低1.09%[96] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.17%，较上年增加0.88个百分点[96] - 2024年末公司总资产40.45亿元，净资产20.74亿元[66] - 归属于上市公司股东的净资产较期初增幅为7.27%，总资产增加较期初增幅为41.38%[95] - 交易性金融资产本期期末金额较上期期末增长182.91%，货币资金减少58.01%[99] - 应收账款本期期末金额较上期期末增长72.40%，主要因收入增加[100] - 短期借款本期期末金额较上期期末降低100.00%，因银行短期借款减少[102] - 负债合计从9.27亿元增至19.70亿元，增幅112.53%[103] - 营业总成本从6.68亿元增至9.10亿元，增幅36.19%[108] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 3.29亿元降至 - 6.48亿元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额从12.35亿元降至 - 0.77亿元，降幅106.26%[113] - 盈余公积从1872.85万元增至2885.26万元，增幅54.06%[105] - 未分配利润从2.40亿元增至3.70亿元，增幅54.22%[105] - 研发费用从6151.18万元增至9414.94万元，增幅53.06%[108] 分红派息 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），合计拟派发现金红利21,000,000.00元（含税），现金分红比例为13.73%[37] 人事变动 - 董事马亮因工作调动辞去职务，提名王莉为非独立董事候选人[58] - 独立董事陈俊江辞职，提名王云为第二届董事会独立董事候选人[62] 未来展望 - 预计2025年度营业收入和净利润较上年度保持增长[116] - 公司将立足于2025年度经营计划强化成本控制和预算管理[116] - 公司将推进产品研发创新、生产和市场销售工作确保经营目标达成[116] - 2025年董事会将全面做好各项工作，为股东带来回报[84] - 公司将推进从“自动化”到“数智化”进程[82] - 公司将持续深耕半导体专用设备领域，提升收入和利润规模[81] - 公司董事会将发挥核心作用，提升公司规范运作水平[84] 会议相关 - 公司2024年度股东大会召开时间为2025年6月30日14点[11][12] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[11] - 会议表决方式为现场记名投票与网络投票相结合[8][11] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[8] - 股东发言不超过五分钟，回答问题也不超过五分钟[8] - 会议需审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[5][16] - 会议地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14楼A座大会议室[12] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长沈洪亮[13][14] - 出席会议对象为登记股东（含代理人）、董事、监事、高管[7] 审计与收费 - 2024年度公司财务报表审计收费为55万元（不含税），内控审计收费为20万元（不含税）[49] - 2025年度公司独立董事津贴标准为每人12万元/年（含税）[51] - 致同会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[88] 其他 - 2024年公司董事会召开5次会议，审议通过41项议案[68] - 2024年5月公司完成董事会换届选举，第二届董事会人数和人员构成与第一届相同[68] - 报告期内召开2次股东大会，审议通过18项议案[71] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内共召开9次会议[73] - 报告期内公司共披露4份定期报告和35份临时公告[78] - 2024年举办3场业绩说明会[80] - 2024年监事会召开会议共计5次[86] - 2024年监事列席和出席公司董事会及股东大会会议[87] - 公司监事会认为2024年公司重大事项审议决策合理合法[88] - 2024年度公司未发生关联交易[88]

半导体行业动态 - 颀中科技总经理提议以7500万至1.5亿元回购公司股票用于员工激励 [1] - 甬矽电子预计上半年营收19亿至21亿元同比增长16.6%至28.88% [2] - 京仪装备预计上半年营收6.9亿至7.2亿元同比增长36.54%至42.48% [2] - 韦尔股份证券简称拟变更为豪威集团 [35] 医药与医疗器械进展 - 海普瑞依诺肝素钠注射液新生产线获EMA批准年产能3.3亿支 [4] - 泽璟制药注射用ZG005与ZG006联用临床试验获国家药监局批准 [21] - 奥精医疗人工骨修复材料产品在越南注册获批 [23] - 新华医疗血栓弹力图检测试剂盒获医疗器械注册证 [20] - 恩华药业董事长增持23.79万股公司股票 [13] 能源与电力设备中标 - 万控智造子公司预中标国家电网项目金额1217.08万元占营收0.6% [9] - 中天科技中标通信电力项目金额36.17亿元占营收7.53% [38] - 通达股份预中标国家电网项目金额1.37亿元占营收2.2% [28] - 动力源中标中国铁塔开关电源项目金额1.66亿元 [39] - 通鼎互联预中标国家电网和中国移动项目合计7.17亿元占营收24.58% [44] 资本运作与融资 - 中国软件向特定对象发行A股股票获证监会批复 [8] - 广信材料向特定对象发行股票申请获批注册 [27] - 五洲新春拟定增募资不超过10亿元用于机器人和汽车零部件项目 [38] - 众泰汽车拟定增募资不超过10亿元用于智能机器人和汽车零部件项目 [49] - 设计总院获准发行不超过10亿元科技创新公司债券 [43] 新材料与化工技术 - 利安隆获得抗老化剂发明专利有效期20年 [11] - 云路股份董事及高管拟合计增持400万至1200万元公司股份 [12] - 宝泰隆子公司取得石墨矿采矿许可证生产规模200万吨/年 [21] 交通运输数据 - 南方航空5月旅客周转量同比上升8.43%客座率达85.91% [34] - 海南机场5月旅客吞吐量181.28万人次同比增长8.23% [37] - 中国神华5月煤炭销售量3250万吨同比减少10.7% [30] 跨界收购与业务拓展 - 泰禾智能拟不超过5000万元收购阳光优储100%股权跨界进入储能领域 [42] - 邦基科技拟发行股份收购多家农牧公司股权 [46] - 渤海汽车拟收购多家汽车零部件公司股权 [48] 股权变动与回购 - 日联科技董事长提议1000万至2000万元回购股份用于员工激励 [24] - 豪悦护理股东拟减持不超过0.5%公司股份 [32] - 宝地矿业3股东拟合计减持不超过4.05%公司股份 [43] - 亿纬锂能拟减持思摩尔国际不超过3.5%股份 [47] 土地与资产交易 - 合肥城建孙公司以1.03亿元取得7.86万平方米工业用地 [15] - 内蒙新华全资子公司之间进行吸收合并以优化资源配置 [5] 国际合作与市场拓展 - 三达膜拟发行H股并在香港联交所上市 [31] - 新奥股份向香港联交所递交H股介绍上市申请 [33]

业绩总结 - 2025年上半年预计营收69,000.00 - 72,000.00万元[2] - 2025年上半年营收同比增36.54% - 42.48%[2] - 2025年上半年销售收入延续增长态势[3] 未来展望 - 聚焦核心技术研发创新，加大研发与新产品开发力度[3] - 把握市场需求机遇，积极开拓市场[3]

公司治理动态 - 公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人王云先生进行任职资格审核 [1] - 独立董事候选人不存在法律法规禁止担任科创板上市公司独立董事的情形 [1] - 候选人最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [1] 候选人资质评估 - 独立董事候选人具有丰富的专业知识和相关法律法规熟悉度 [2] - 候选人教育背景、工作经历和业务能力符合上市公司独立董事管理办法要求 [2] - 提名委员会同意提名王云为第二届董事会独立董事候选人并提交董事会审议 [2] 合规性审查 - 候选人未被中国证监会确定为市场禁入者且不在禁入期 [1] - 候选人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 [1] - 候选人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被立案稽查的情形 [1]

独立董事候选人资格声明 - 候选人王云具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验 [1] - 任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则要求，包括董事任职资格、独立性条件及党政领导干部兼职规范 [1] 独立性声明 - 候选人未在上市公司或其附属企业任职，且无直系亲属或主要社会关系在上述机构任职 [1] - 未直接或间接持有上市公司1%以上股份或位列前十名股东，未在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职 [1] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系，且最近12个月内未存在可能影响独立性的情形 [1] 合规记录 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [2] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [2][3] 履职承诺 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家，在目标公司连续任职不超过六年 [3] - 承诺遵守法律法规及监管要求，确保足够时间精力履职，不受公司或主要股东影响 [4] - 如任职后出现不符合资格情形，将主动辞任独立董事职务 [4]

董事会成员变动 - 非独立董事马亮因工作调动辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 独立董事陈俊江因个人原因辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 辞职后续安排 - 马亮辞职导致薪酬与考核委员会成员低于法定人数 其将继续履职至新任董事选举产生之日 [1] - 陈俊江辞职后公司独立董事占比低于三分之一 需尽快补选以符合监管要求 [2] 新任董事提名 - 提名王莉为非独立董事候选人 其符合所有任职资格要求 无违规记录及关联关系 [2][4] - 提名王云为独立董事候选人 无持股及关联关系 符合独立董事任职条件 需经上交所审核无异议后提交股东大会 [3][5] 专门委员会调整 - 战略委员会调整后成员为沈洪亮（主任委员）、赵力行、王云 [4] - 薪酬与考核委员会调整后成员为王云（主任委员）、余应敏、王莉 [4] - 提名委员会调整后成员为王兆峰（主任委员）、王云、于浩 [4] 新任董事背景 - 非独立董事候选人王莉为1977年出生硕士 高级工程师 曾任北京远东仪表有限公司技术经理及副总经理等职 [4] - 独立董事候选人王云为1982年出生博士 曾任中国科学院微电子研究所研究员及主任 现任广东省大湾区集成电路研究院常务副院长 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，会议届次为年度例会 [1][3] - 会议召集方为公司董事会 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月30日14点00分，地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室 [3] - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的A股股东有权出席 [4] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1][3] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度利润分配预案》《2025年度董事薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》 [1][7] - 议案已通过第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议及第二届董事会第七次会议审议 [2] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [2] 会议登记与出席 - 股东需提前登记，登记方式包括现场登记或通过邮件、信函提交材料 [4][5] - 登记需提供身份证明、股票账户卡及授权委托书（如适用） [4] - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 参会股东或代理人需提前半小时到达会议现场办理签到，食宿及交通费用自理 [5] 其他事项 - 会议联系方式为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座证券事务部办公室，联系电话010-58917326，联系人张国梅，邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn [5] - 公司将在会前于上海证券交易所网站刊载《2024年年度股东大会会议资料》 [2][3]

独立董事提名 - 安徽北自投资管理中心提名王云为京仪装备第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属任职等多方面有要求[2][3] 审查情况 - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[3] - 提名人核实确认候选人符合任职要求[3] 声明时间 - 声明时间为2025年6月8日[7]

独立董事候选人资格要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[2] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[3] - 根据上交所指引核实并确认任职资格符合要求[3] 声明时间 - 2025年6月8日[6]