股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月23日14：00召开，地点在北京经开区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月23日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][5] 审议议案情况 - 审议使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款、向控股股东申请借款额度暨关联交易议案[5] - 议案2025年1月8日于上交所网站及四大证券报披露[6] 其他相关时间 - 股权登记日为2025年1月15日[12] - 股东大会登记时间为2025年1月17日（09:30 - 11:30、14:00 - 17:00）[15] 登记及联系信息 - 登记地点为北京经开区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[16] - 会议联系电话010 - 58917326，邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn，联系人张国梅[18]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备且有效执行[5] - 公司真实准确完整履行信息披露义务[6] - 公司无关联方违规占用资金等违规情形[7][10] 经营状况 - 公司经营模式、业务结构未变，经营状况良好[11] 其他 - 现场检查时间为2024年12月31日[2] - 建议完善治理结构等[13]

会议情况 - 公司第二届监事会第四次会议于2025年1月7日现场召开，3名监事均出席[2] 资金使用 - 监事会同意用1.08亿元超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，议案待股东大会审议[3][5] - 监事会同意用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[7] 关联交易 - 监事会同意公司向控股股东申请借款额度暨关联交易，议案待股东大会审议[9][11] 表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》全票通过[4] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[8] - 《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》2票同意通过[10]

借款事项 - 公司拟向京仪集团借款不超4亿元，额度可循环使用[1] - 2025年1月5日审计委员会会议审议通过借款议案[14] - 2025年1月7日董事会和监事会审议通过借款议案，尚需股东大会批准[16][17] - 保荐人对借款额度暨关联交易事项无异议[19] 股权结构 - 截至核查意见出具日，京仪集团持有公司4725万股，占总股本28.13%[4] 关联交易 - 过去12个月内公司无大额关联交易情形[3] 京仪集团财务数据 - 2024年9月30日总资产119.42亿元，2023年12月31日为109.09亿元[8] - 2024年9月30日净资产62.57亿元，2023年12月31日为59.73亿元[8] - 2024年1 - 9月营业收入27.21亿元，2023年度为37.05亿元[8] - 2024年1 - 9月净利润3.27亿元，2023年度为4.46亿元[8]

业绩总结 - 2023年11月29日首次公开发行4200万股A股，发行价31.95元，募资13.419亿元，净额12.6625349897亿元[2] 资金使用 - 募资用于集成电路项目和补流，投资额9.06亿元[6] - 超募3.6025349897亿元，拟用1.08亿元补流偿债，占29.98%[7] 决策进展 - 2025年相关会议审议通过使用1.08亿元超募资金议案，尚需股东大会审议[9] 各方意见 - 监事会、保荐人认为使用超募资金合规且有益，均同意[10][11]

中信证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 截至 2024 年 9 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | | 截至 2024 年 | 9 月 | 30 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收盘持股数量（股） | | | | | | 1 | 安徽北自投资管理中心（有限合伙） | | 28,900,000 | | | 17.20% | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任安徽 北自投资管理中心（有限合伙）（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让 （以下简称"询价转让"）方式减持所持有的北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"京仪装备"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售 指引 ...

转让信息 - 询价转让价格46.15元/股，转让319.7524万股[2] - 安徽北自转让后持股降至2570.2476万股，占比15.30%[3][7][12] - 安徽北自2024年12月18日减持319.7524万股，占比1.90%[8][11] 受让情况 - 瑞众人寿等7家投资者获配，受让比例不等[13] 询价过程 - 《认购邀请书》送达388家机构投资者[14] - 2024年12月13日收到16份有效《认购报价表》[14] 其他 - 转让价格下限不低于前20交易日均价70%[14] - 转让不导致控股股东、实际控制人变化[3]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 6,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-033 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号）同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，于 2023 年 11 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 168,000,000 股，其中有限售条 件流通股 130,114,942 股，无限售条件流通股 37,885,058 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东为 3 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号）同意，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 168,000,000 股，其中有 限售条件流通股 130,114,942 股，无限售条件流通股 37,885,058 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，对应限售股股东为 3 名，限售期为自取得公司股份之日起 36 个月内且自公司股票上市之日起 12 个月 内（以两者孰晚为准），该部分限售股股东对应的股数为 6,000,000 股，占公司总 股本的比例为 3.5714%，将于 2024 年 12 月 23 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 自本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等 导致股份数量发生变化的情形。 1 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 国泰君安证券股份有限公司 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发 ...

询价转让情况 - 转让价格为46.15元/股[2][3] - 9家机构投资者参与报价[3] - 有效认购股数505万股，有效认购倍数1.58倍[3] - 拟转让股份获全额认购，初步确定7家受让方，受让总数319.7524万股[3] 风险与影响 - 受让结果存在司法冻结等风险，以最终办理结果为准[4] - 不涉及控制权变更，不影响公司治理和经营[4]