独立董事提名 - 公司提名王云为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审核其任职资格，未发现不符情形[1] - 提名事项将提交第二届董事会第七次会议审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年6月8日[3]

董事变动 - 非独立董事马亮因工作调动辞职，继续履职至新任董事选举产生[1] - 独立董事陈俊江因个人原因辞职，辞职后不再履职[1][2] 候选人提名 - 提名王莉为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 提名王云为第二届董事会独立董事候选人，需上交所审核无异议后提交股东大会审议[3][4] 后续安排 - 董事选举事项需提交2024年年度股东大会审议，任期至第二届董事会任期届满[4] - 拟在2024年年度股东大会选举通过后调整第二届董事会专门委员会委员[5]

股东大会信息 - 2025年6月30日14点召开2024年年度股东大会[3] - 地点为北京经开区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[3] - 审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[5] 投票与登记 - 网络投票2025年6月30日，交易系统9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日2025年6月19日，23日登记[13][16] 公司联系方式 - 联系地址北京经开区凉水河二街8号院14号楼A座[20] - 电话010 - 58917326，邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn[20] - 联系人张国梅[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议通知于2025年5月30日发出，6月9日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策结果 - 监事会同意公司2025年度融资计划[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

权益变动概况 - 信息披露义务人安徽北自投资管理中心（有限合伙）通过集中竞价交易减持京仪装备502,400股，占总股本0.30%，减持价格区间55.01~56.13元/股 [5][6] - 减持后持股比例由15.30%降至15.00%，触及5%整数倍披露线 [5][6] - 本次减持系因自身资金需求，未来12个月内暂无新增减持计划 [4][5] 交易细节 - 减持时间窗口为2025年5月22日至6月5日，通过上交所集中竞价系统完成 [5][6] - 此前6个月内曾通过询价转让方式减持3,197,524股（占比1.90%），转让价46.15元/股 [6] - 本次变动后仍持有25,200,076股无限售流通股，占公司总股本15.00% [5][6] 主体信息 - 减持方安徽北自投资管理中心成立于2016年5月30日，注册资本2890万元，执行事务合伙人为于浩 [3][4] - 该机构注册地位于芜湖经济技术开发区，经营范围含股权投资及咨询 [4] - 目前未持有其他境内外上市公司5%以上股份 [4] 合规性说明 - 本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [1][2] - 所涉股份无质押、冻结等权利限制情形 [6] - 信息披露义务人声明报告内容真实准确完整 [1][7]

持股情况 - 本次权益变动后安徽北自持股25,200,076股，占总股本15.00%[2] - 本次权益变动前安徽北自持股25,702,476股，持股比例15.30%[4] - 公司总股本为168,000,000.00股[3] 减持情况 - 2025年5 - 6月安徽北自减持502,400股，比例0.30%[3] - 本次权益变动为履行减持计划，尚未实施完毕[7] 其他要点 - 本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源[7] - 不会导致公司控股股东、实际控制人变化[2][7] - 涉及披露《简式权益变动报告书》[7] - 公司督促义务人执行规定并履行披露义务[7]

减持信息 - 拟集中竞价减持不超168万股，不超公司股份总数1%[14] - 2025年5月22日至6月5日减持502400股，占总股本0.30%[17] - 2024年12月18日询价转让减持3197524股，占比1.90%[23] 持股情况 - 本次权益变动前持股25702476股，占总股本15.30%[16] - 变动后持股降至25200076股，持股比例降至15.00%[17] 其他信息 - 信息披露义务人注册资本2890万元[9] - 未来12个月内不拟继续增持[35]

解禁总体情况 - 6月3日共有24家上市公司限售股解禁 总市值约55.66亿元[1] 股权激励限售流通股 - 新大洲A(000571)解禁980.75万股[1] - 中钨高新(000657)解禁72.06万股[1] - 东方钽业(000962)解禁156.87万股[1] - 内蒙一机(600967)解禁663.31万股[1] - 三花智控(002050)解禁701.47万股[1] - 大禹节水(300021)解禁76.17万股[1] - 瑞普生物(300119)解禁69.76万股[1] - 海南矿业(601969)解禁364.05万股[1] - 吉翔股份(603399)解禁309万股[1] - 华电重工(601226)解禁388.82万股[1] - 星徽股份(300464)解禁576万股[1] - 博济医药(300404)解禁20万股[1] - 新易盛(300502)解禁110.2万股[1] - 德创环保(603177)解禁162.8万股[1] - 一品红(300723)解禁37.5万股[1] - 联动科技(301369)解禁4.98万股[1] 延长限售锁定期流通股 - 洁雅股份(301108)解禁4571.77万股[1] 未注明类型限售股 - 万德斯(688178)解禁2.37万股[1] - 盟升电子(688311)解禁13.78万股[1] - 英科再生(688087)解禁38.09万股[1] - 芯导科技(688230)解禁8820万股[1] - 航天环宇(688523)解禁182.98万股[1] - 新相微(688593)解禁367.62万股[1] - 京仪装备(688652)解禁1686万股[1]

纪要涉及的公司 京仪装备[1][2] 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 2024 年营业收入 10.26 亿元，同比增长 38.28%，近三年复合增长率 24.31%；归母净利润 1.53 亿元，同比增长 28.35%，近三年复合增长率 29.67%[2][3][10] - 2025 年第一季度营收 3.38 亿元，同比增长 54.23%；归母净利润 3,587.87 万元，同比增长 27.94%[2][11] - 2024 年专用温控设备收入 6.29 亿元，同比增长约 36.5%；半导体专用工艺废气处理设备收入 3.23 亿元，同比增长约 49.63%[4][10][11] 2. **技术研发** - 2022 - 2024 年研发投入分别为 4,840.7 万元、6,151.18 万元和 9,414.94 万元，占收入比重分别为 7.29%、8.29%和 9.17%[12] - 截至 2024 年末，累计获得专利 339 项，其中发明专利 104 项[2][4][12] - 在晶圆传片设备领域形成五项核心竞争力，产品达行业领先水平[2][5] 3. **产品市场表现** - 半导体专用温控设备市场占有率持续攀升，稳居行业领先地位[2][6] - 废气处理设备加速产品迭代，提升处理效能[2][6] - 产品广泛应用于长江存储、中芯国际等国内主流集成电路制造产线[2][6] 4. **未来发展方向** - 深耕半导体高端装备制造领域，加大超低温温控技术研发投入[2][13] - 拓展半导体专用温控设备在泛半导体领域及海外市场应用[2][13] - 废气处理设备集成一体式技术，向低能耗、低排放升级[13] - 加大晶圆传片设备市场推广力度[13] 5. **分红政策** - 拟每 10 股派发现金红利 1.25 元，分红金额 2,100 万元，占当年归母净利润比例 13.73%，不影响正常经营与长远发展[4][14] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 -29.32 万元，较上年同期降低 100.71%，原因是业务增长导致采购备货发出商品增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加[10] - 公司独家承担国家级重大专项课题，获中国仪器仪表学会科技技术进步二等奖、北京市科学技术进步奖二等奖[12] - 全球半导体市场发展趋势，2023 年全球半导体设备市场规模 1,063 亿美元，中国以 366 亿美元销售金额保持全球最大规模市场地位[9]

报告披露 - 公司于2025年04月30日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 说明会信息 - 业绩暨现金分红说明会2025年05月20日15:00 - 17:00召开[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为视频录播和网络文字互动[3][5] - 投资者可于2025年05月20日前会前提问[3][5] - 董事兼总经理于浩、董事会秘书兼财务总监郑帅男参加[5] 后续查看 - 说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 联系人信息 - 联系人是证券事务部，电话010 - 58917326，传真010 - 58917219，邮箱zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn[6]