证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-006 为规范上市公司的财务管理，提高公司财务报表的公信力和透明 度，以及确保公司的财务审计工作能够按时、高质量地完成，公司拟 续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报告审计机构。 一、拟续聘请的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：911101085923425568 类型：特殊普通合伙企业 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于续聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘请的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"） 本事项尚需提交股东大会审议 主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 执行事务合伙人：邱靖之 创立时间：1988 年 12 月 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本， 出具验 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-002 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金人民币 4,392.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用 募集资金人民币 480.07 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹 资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核 查意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 3 ...

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年1月16日召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《关于修订公司相关治理制度的议案》等3项议案均3票同意待提交股东大会[3][6][9] 资金置换 - 公司可用4872.67万元募集资金置换自筹资金[8] - 《关于使用自有资金支付募投项目资金并置换》获监事会同意[10][12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1888.00万股，发行价每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[3] 募投项目 - 募投项目5个，投资总额56511.77万元，拟投入募资56511.77万元[5] 资金置换 - 截至2023年7月21日，自筹资金预先投入及支付费用合计4872.67万元，拟置换[10] - 2024年1月16日，董事会和监事会通过使用募资置换自筹资金议案[12] - 各方认为置换合规，不影响项目，保荐机构无异议[13][15][18]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少1/3为独立董事[4] - 特定股东及亲属不得担任[9][10] - 有违法犯罪等情况不得被提名[11][12] 独立董事提名与连任 - 单独或合计持股1％以上股东可提候选人[12] - 连任不超6年，满6年36个月内不得提名[14] 独立董事履职与解除 - 连续2次未参会应提议解除职务[14] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录等资料保存10年[25] 会议资料与审议 - 专门委员会会议会前3日提供资料[26] - 会议资料保存10年[26] - 部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经专门会议审议[20] 其他 - 向年度股东大会提交述职报告[25] - 津贴标准由董事会制定，股东大会审议披露[28]

人员变动 - 核心技术人员王雪松因个人原因辞职，不在公司任职[3] - 王雪松间接持股85,000股，资管计划中占3.12%份额[5] - 王雪松在新余网科财产份额由袁先登回购[5] 研发相关 - 截至2023年6月30日，研发人员189名，占比36.77%[10][11] - 截至公告披露日，核心技术人员为5人[11] - 王雪松离职不影响研发进程和实力[10][11]

人员变动 - 核心技术人员王雪松因个人原因离职，变动后核心技术人员少了他[1][7] - 王雪松间接持股85,000股，在资管计划占3.12%份额[4] 研发情况 - 截至2023年6月30日，研发人员189名，占比36.77%[7] - 王雪松负责检测产品线研发，工作已交接[5] 影响评估 - 王雪松离职不影响公司研发等能力，生产经营正常[7][8] - 保荐机构对此无异议，认为无重大不利影响[9][10]

业务进展 - 2023年网络空间地图产品订单高速增长，近期新获千万级订单，未来围绕网络空间地图底座开发创新安全产品和解决方案，保持业绩稳健增长 [2][3] - 2023年在公共安全、电力能源、运营商、金融等重点行业订单金额持续稳步提升，未来贯彻“4+3+4”战略，聚焦重点行业和区域，提升产品竞争力，优化交付产出体系，实现关基行业高速增长目标 [3] 合作情况 - 与华为一直保持良好合作，向其销售安全产品组件、开展安全类资产管理项目合作等，2019年获评华为数据通信优秀生态伙伴，2020年通过华为供应商体系认证，2021年通过华为可信（二级）体系认证，具备合作海外项目资质，未来继续保持紧密合作 [4] 人员规划 - 公司处于快速发展阶段，伴随业务发展人员规模会有一定提升，后续在重点研发产品线和重点销售系统部做人员投入，实现稳健经营和快速发展 [4]

合规情况 - 现场检查时间为2023年12月27日至29日[1] - 公司治理制度完善，内控良好，风控有效[3] - 公司无关联方违规占用资金等违规情形[4][5][6][7] 经营状况 - 上市以来经营模式未变，业绩无大幅波动，状况良好[8] 建议与事项 - 保荐机构提请公司完善治理等[10][11] - 公司未完成募集资金置换，实施需履行程序并出鉴证报告[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1888.00万股A股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[2] 项目进展 - 2023年11月28日审议通过新增募投项目实施主体等议案[3] - 盛邦赛云、盛邦西安、盛邦上海近日开立募集资金专户[4] 专户余额 - 截至2023年12月7日，盛邦赛云专户余额为0元[5] - 截至2023年12月15日，盛邦西安专户余额为0元[5] - 截至2023年12月10日，盛邦上海专户余额为0元[7] 协议规定 - 乙方按月（每月10日前）向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[10] - 甲方支取超5000万元且达净额20%，应通知丙方并提供清单[10] - 乙方连续三次违规，甲方可终止协议并注销专户[11] - 协议自签署生效，至资金支出完毕并销户失效[12]