人事变动 - 樊义因内部工作调整不再担任董事会秘书[2] - 邓先河被提名为董事会秘书[3] - 曾苗被聘任为证券事务代表[5] 人员信息 - 邓先河1989年生，现任华恒生物证券投资部总监[9] - 曾苗1995年生，2022年1月加入公司证券投资部[12] 联系方式 - 联系电话为0551 - 65689046[6] - 电子邮箱为ahb@ehuaheng.com[6] - 联系地址为安徽省合肥市高新区长安路197号[6] 会议与公告时间 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 公告发布时间为2025年4月23日[7]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] - 对安徽华恒生物同行业上市公司审计客户282家[4] 财务数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 2024年度审计与内控审计费用合计135.00万元[7] 法律与监管情况 - 在乐视网案中需在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审[4] - 近三年受监管措施等处理，63名从业人员也受相应处罚[5] 决策事项 - 2025年4月22日董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[10][11]

募集资金情况 - 2021年4月发行2700万股，每股23.16元，实际募资55925.88万元[3] - 截至2025年3月31日，节余10390.16万元划拨至自有资金账户[6] - 截至2025年3月31日，各专户合计余额1646.29万元[9] 项目与决策 - 募投两项目已完成结项[6] - 注销专户并补充流动资金通过审议，保荐机构无异议[3][13]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[1] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 审计机构聘任 - 公司同意续聘容诚为2024年度财务及内控审计机构[2][3][4] 审计事项沟通 - 2024年3月15日，审计委员会与项目人员沟通2023年度审计事项并同意关键事项[4] - 2024年4月19日，审计委员会通过多项议案并同意提交董事会审议[5]

外汇交易业务 - 拟开展不超1亿美元（或等值外币）外汇衍生品交易[2][5] - 交易保证金和权利金上限不超1000万美元[5] - 任一交易日最高合约价值不超1亿美元（或等值外币）[2][5] 交易相关安排 - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[2][5] - 议案已通过董事会审议，待提交2024年年度股东大会[2][8] - 资金来源为自有资金，不涉及募集和信贷资金[6] 交易具体信息 - 交易品种含远期结售汇、外汇互换，涉及美元、欧元[7] - 交易对手为有资格金融机构[7] 目的与风控 - 开展交易为应对外汇波动，增强财务稳健性[12] - 制定管理制度控制交易风险[11]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 对同行业上市公司审计客户家数为282家[2] 业务开展 - 2024年对公司2023年度财报等审计及多项业务核查并出报告[3] 公司评价 - 公司认为容诚执业坚持独立审计原则，客观公正反映情况[3]

会计政策变更 - 2024年11月1日起用SAP系统核算，变更存货计价方法[4] - 变更前用月末一次加权平均法，后用移动加权平均法[5] 审议情况 - 审计、董事会、监事会全票通过变更议案[7][8][9] 影响说明 - 变更采用未来适用法，不追溯调整，无重大影响[6][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在合肥公司A1会议室召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议11项议案，议案已在2025年4月23日披露[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月6日[10][11] - 会议登记2025年5月7日在公司董秘办公室进行[12] 其他 - 会议联系人曾苗，电话0551 - 65689046，邮箱ahb@ehuaheng.com[13][14] - 公告2025年4月23日发布[14]

会议相关 - 第四届监事会第十六次会议于2025年4月22日召开，应到实到监事均为3人[2] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，大多需提交股东大会审议[3][5][7][8][10][12][13][15][16][17][18][19][20][22] - 《关于2025年监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期，4名激励对象可解除限售25.23万股[17] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期，26名激励对象可归属39.1696万股[19] 财务事项 - 本次会计政策变更因使用SAP财务核算系统，对财务报表无重大影响[14] - 公司将注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金[21]

会议与议案表决 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，9名董事全部出席[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》每股派现0.25元（含税），9票同意，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，关联委员回避表决[15] - 《关于2025年董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[16] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》9票同意，需提交股东大会审议[17] - 《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》9票同意，公司无内部控制重大缺陷[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[11] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[12] - 《关于<2024年度提质增效重回报行动评估报告暨2025年度行动方案>的议案》9票同意通过[20] - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》9票同意通过[20] - 《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》9票同意通过[23] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9票同意通过[25] - 注销募集资金专项账户议案9票同意通过[33] - 变更董事会秘书议案9票同意通过[34] - 聘任证券事务代表议案9票同意通过[35] 业务与资金安排 - 公司拟开展总额不超过1亿美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务[22] - 截至公告披露日公司已有担保余额76,000.00万元，预计2025年度新增担保额度不超过10.00亿元[26] - 公司拟将首次公开发行股票募集资金账户剩余待支付尾款资金1646.29万元永久补充流动资金并注销募集资金专项账户[33] 股权激励 - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由30.00元/股调整为12.96元/股[29] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三期未授予数量由27.0135万股调整为39.1696万股[29] - 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量为25.23万股[30] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三期可归属数量为39.1696万股[32] 人员聘任 - 公司拟聘任邓先河先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[34] - 公司拟聘任曾苗先生担任公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[35]