会议与议案表决 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，9名董事全部出席[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》9票同意通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》每股派现0.25元（含税），9票同意，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，关联委员回避表决[15] - 《关于2025年董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[16] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》9票同意，需提交股东大会审议[17] - 《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》9票同意，公司无内部控制重大缺陷[19] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[11] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》9票同意，需提交股东大会审议[12] - 《关于<2024年度提质增效重回报行动评估报告暨2025年度行动方案>的议案》9票同意通过[20] - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构的议案》9票同意通过[20] - 《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》9票同意通过[23] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9票同意通过[25] - 注销募集资金专项账户议案9票同意通过[33] - 变更董事会秘书议案9票同意通过[34] - 聘任证券事务代表议案9票同意通过[35] 业务与资金安排 - 公司拟开展总额不超过1亿美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务[22] - 截至公告披露日公司已有担保余额76,000.00万元，预计2025年度新增担保额度不超过10.00亿元[26] - 公司拟将首次公开发行股票募集资金账户剩余待支付尾款资金1646.29万元永久补充流动资金并注销募集资金专项账户[33] 股权激励 - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由30.00元/股调整为12.96元/股[29] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三期未授予数量由27.0135万股调整为39.1696万股[29] - 2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量为25.23万股[30] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三期可归属数量为39.1696万股[32] 人员聘任 - 公司拟聘任邓先河先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[34] - 公司拟聘任曾苗先生担任公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[35]