募集资金情况 - 2021年4月募集1250.00万股人民币普通股，募集资金净额38182.62万元[1] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金37747.18万元[3] - 2024年12月12日将结余981.42万元转出永久补充流动资金并销户[6] 监管协议情况 - 2021年4月1日与中信建投、商业银行签署三方监管协议[7] - 2023年7月聘请华泰联合承接督导工作并重新签订协议[8] 募投项目情况 - 嵌入式计算机扩能项目承诺投资16182.62万元，实际投资15747.18万元[10] - 研发中心技术改造项目承诺投资16000.00万元，实际投资16000.00万元[10] - 补充流动资金承诺投资6000.00万元，实际投资6000.00万元[10] - 2021年5月将募投项目募集资金投资金额由43623.18万元调整为38182.62万元[10] - 嵌入式计算机扩能项目预定可使用状态日期延至2024年9月并完成验收[12] 资金使用情况 - 2021年5月使用募集资金置换自筹资金357.36万元[16] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金[17][18][19][20][21] - 2021 - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理[22][23][24] 项目效益情况 - 嵌入式计算机扩能项目截止2025年5月31日产能利用率71.36%，累计实现效益1174.96万元[26] - 嵌入式计算机扩能项目调整前承诺投资金额26982.92万元，调整后为16182.62万元，预计效益1424.85万元[29] - 研发中心技术改造项目和补充流动资金项目无法单独核算效益[26][30] 合规情况 - 前次募集资金投资项目实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件无差异[31] - 公司按规定用途使用前次募集资金，并如实履行披露义务[32] - 公司承诺报告不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[32]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超21340万元[4] - 拟投入无人装备及商业航天项目15040万元，补充流动资金6300万元[5] 市场数据 - 2022 - 2025年全球军用无人机市场规模将从165亿美元增到343亿美元，年复合增速27.6%[11] - 2024年全球部署商业卫星2781颗，同比增20%，在轨活跃总量11700颗，同比增20.73%[12] - 2024年中国卫星发射量201颗，在轨量687颗，居世界第二[12] 项目投资 - 无人装备及商业航天项目投资总额15040万元[6] - 装修工程费等1200万元，占比7.98%，拟投募集资金1200万元[16] - 软硬件设备购置及安装费12280万元，占比81.65%，拟投募集资金12280万元[16] - 研发人员工资支出1560万元，占比10.37%，拟投募集资金1560万元[16] 资金补充原因 - 2022 - 2024年公司流动资产中部分项目平均余额大、占比高，占用流动资金明显[18] 项目前景 - 募投项目产品属新一代信息技术领域，符合科创板范围[21] - 项目建成将提高公司嵌入式计算机生产、研发及资金实力[22] - 募集资金投向科技创新领域，助于提高公司科技创新能力[23]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票募集资金不超21340.00万元[3] - 无人装备及商业航天项目拟投入募集资金15040.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6300.00万元[4] 项目投资 - 无人装备及商业航天项目投资总额15040.00万元[4] - 装修工程费等投资1200.00，占比7.98%[15] - 软硬件设备购置及安装费12280.00，占比81.65%[15] - 研发人员工资支出1560.00，占比10.37%[15] 市场数据 - 2022 - 2025年全球军用无人机市场规模从165亿美元增到343亿美元，年复合增速27.6%[10] - 2024年全球当年部署商业卫星2781颗，同比增长20%，在轨活跃总量11700颗，同比增长20.73%[11] - 2024年中国卫星发射量201颗，在轨量687颗，位居世界第二[11] 项目规划 - 募集资金投资项目规划建设期为2年[17] 财务影响 - 2022 - 2024年公司流动资产中应收账款等平均余额大，占比高，占用流动资金明显[20] - 本次发行使公司资产与净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[25] - 募投项目成功实施后公司经济效益预计将稳步提升[26]

募集资金 - 2021年4月发行1250万股，每股34.5元，募资43125万元，净额38182.62万元[6] - 截至2025年5月31日，累计使用37747.18万元，专户余额0，结余981.42万元补充流动资金[7][9] - 2021 - 2024年多次用闲置资金临时补流，均提前归还[19][20][21][22][23] - 2021 - 2023年多次用闲置资金现金管理，产品均已到期赎回[25][26] 募投项目 - 2021年5月调整募投项目投资金额，2023年7月股东大会确认[13] - 嵌入式计算机扩能项目实际投资15747.18万元，2024年9月达预定可使用状态[13] - 研发中心技术改造项目实际投资16000万元，2022年10月达预定可使用状态[13] - 补充流动资金项目实际投资6000万元[13] 项目效益 - 嵌入式计算机扩能项目产能利用率71.36%，2025年1 - 5月效益1174.96万元，达预计效益[28] - 2025年预计募投项目效益1424.85万元[30] - 2024年9月募投项目完成验收，未实现新增效益[30]

会议决策 - 2025年6月30日召开第三届董事会第二十六次会议[1] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 发行承诺 - 公司承诺2025年度发行股票不存在提供财务资助或补偿情形[1] - 公司不存在向发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月1日[3]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情况[2]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润10%或近三年累计不少于近三年年均30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[7][8] - 重大资金支出安排有明确界定[8] 政策调整 - 利润分配政策调整方案须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[11] 经营状况 - 连续三年经营活动现金流量净额与净利润之比低于20%属重大变化[12]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润19454997.86元，扣非后12124271.19元[5] - 2024年度加权平均净资产收益率1.78%，扣非后1.11%[10] 股本与分红 - 2024年12月31日总股本112561524股，每10股派现1.42元，转增4.9股[7] - 截至2025年6月30日总股本167716671股[8] 发行假设 - 假设2025年发行募集资金21340.00万元，发行价26.29元/股，数量811.72万股[6] - 假设2025年12月底完成发行，发行后总股本增加，净资产提升[7] 盈利假设 - 假设2025年净利润及扣非后净利润较2024年持平、增10%、降10%[5] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益等指标将被摊薄[4] - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规[15] 规划与承诺 - 公司制订2025 - 2027年股东分红回报规划，发行后执行分红政策[18] - 公司及控股股东等相关人员作出多项承诺[19][20][21][22] 议案进展 - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的议案》已通过董事会审议，待股东会通过[22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月16日15点在成都敬业路108号T区1栋12楼召开[2] - 网络投票7月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议3项议案，含发行股票、分红规划、资金使用报告议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月9日[7] - 会议登记7月15日9:30 - 17:00，在T区1栋11楼董事会办公室[12] 表决说明 - 议案1、2、3为特别决议，对中小投资者单独计票[4][9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[5] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[10] 其他信息 - 出席股东或代理人交通、食宿费自理[12] - 会议通讯地址、电话、联系人等信息[13][14]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年6月30日召开，7名董事全部出席[2] - 表决多项议案，多数结果为7票同意，0票反对等[3][6][33][35][38][40][51] - 提请召开2025年第二次临时股东会，7月16日在成都召开[53][52] 股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[7][11] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[15] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[19] - 限售期6个月，拟募资21340万元[21][22] - 发行将在科创板上市，决议有效期至2025年年度股东会[26][30] 资金用途 - 募资用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发等项目[22][23][24] 待审议案 - 以简易程序向特定对象发行股票摊薄回报议案待股东会审议[42][43] - 未来三年股东分红回报规划议案待股东会审议[44][45] - 前次募集资金使用情况报告议案待股东会审议[48][49]