回购情况 - 2024年3月25日首次回购69,400股，占总股本0.0664%[3][6] - 回购成交最高价24.49元/股，最低价23.91元/股[3][6] - 首次回购支付资金1,679,040元（不含交易费）[3][6] 回购方案 - 2024年3月8日董事会审议通过回购方案[4] - 回购用于维护公司及股东权益，12个月后出售，3年内完成[4] - 回购价不超34.40元/股，资金1000 - 2000万元[4] - 回购期限自通过方案起不超3个月[4]

股本变动 - 2021年3月24日上市后总股本为72,733,334股[3] - 2022年7月22日授予1,260,000股，总股本变为73,993,334股[6] - 2023年3月21日回购注销50,000股，总股本变为73,943,334股[7] - 2023年6月27日回购注销15,000股，总股本变为73,928,334股[8] - 2023年7月5日转增29,571,334股，总股本变为103,499,668股[9] - 2023年7月19日授予441,000股，总股本变为103,940,668股[10] - 2023年9月15日登记501,900股，总股本变为104,442,568股[11] 限售股情况 - 本次首发限售股68,320,000股3月25日上市流通，占比65.41%[3][4][19] - 董事长钱淑娟12,880,000股、副董事长张艺55,440,000股本次全流通[20] 股东承诺 - 控股股东、实控人36个月不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[12] - 限售期满减持首发前股份需明确披露控制权安排[13] 减持相关 - 减持方式包括竞价、大宗、协议转让等[14] - 集中竞价减持需提前公告并披露信息[15] 其他 - 2022年7月华泰联合证券范杰接替石丽任保荐代表人[17] - 截至公告披露日无控股股东及其关联方占资情况[16] - 保荐机构对部分限售股上市流通无异议[17]

股本变动 - 2021年3月24日科创板上市，首次发行18,183,334股，总股本72,733,334股[1] - 2022年7月22日完成限制性股票激励计划首次授予1,260,000股，总股本变为73,993,334股[4] - 2023年3月21日完成部分回购注销50,000股，总股本变为73,943,334股[4] - 2023年6月27日完成部分回购注销15,000股，总股本变为73,928,334股[5] - 2023年7月以资本公积金转增29,571,334股，总股本变为103,499,668股[6] - 2023年7月19日完成预留授予441,000股，总股本变为103,940,668股[7] - 2023年9月15日完成第一个归属期股份登记501,900股，总股本变为104,442,568股[7] 限售股情况 - 本次上市流通限售股68,320,000股，占总股本65.41%，2024年3月25日起流通[2] - 涉及2位股东，董事长钱淑娟12880000股、副董事长张艺55440000股全部流通[18] 股东承诺 - 控股股东及实际控制人上市36个月内不转让，锁定期满2年内减持价不低于发行价[8] - 拟长期持股，限售期满减持需明确控制权安排，符合规定[10] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[15] - 减持前按规定提前公告并履行信息披露义务[14] - 保荐机构认为本次限售股上市流通符合规定，无异议[19]

回购计划 - 公司拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[3][11][15] - 回购价格不超过34.40元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150%[3][14] - 回购期限自董事会审议通过起不超过3个月[10] - 拟回购股份数量为290,698至581,395股，占总股本0.28%至0.56%[12] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，未来拟出售[3][12] 时间节点 - 2024年3月5日董事长提议回购股份，3月8日董事会审议通过[6] 减持情况 - 公司董监高、控股股东等未来3个月和6个月内无减持计划[4] - 提议人钱淑娟提议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间无减持计划[21] 风险提示 - 回购存在股价超上限、重大事项等导致方案无法实施风险[5] 占比情况 - 预计按上限回购后有限售条件流通股占比67.51%，按下限占比67.24%[16] - 预计按上限回购后无限售条件流通股占比32.49%，按下限占比32.76%[16] 资金占比 - 截至2023年9月30日，公司总资产283,076.74万元，净资产156,581.18万元，流动资产223,084.62万元[17] - 本次回购资金上限2,000万元，分别占总资产、净资产、流动资产的0.71%、1.28%、0.90%[17] 出售安排 - 公司本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后出售，3年内完成出售，未出售部分将注销[22][23] 授权情况 - 公司董事会授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过方案之日起至事项办理完毕止[25][26] 其他情况 - 公司已披露2024年3月8日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[28] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户[29] - 公司将推进回购方案实施，根据进展及时履行信息披露义务[31]

股权结构 - 张艺持股55440000股，占比53.08%[2] - 钱淑娟持股12880000股，占比12.33%[2] - 夏斌持股2800000股，占比2.68%[2] 机构持股 - 鹏华弘嘉基金持股2547322股，占比2.44%[2] - 北斗星咨询持股2349200股，占比2.25%[2] - 华宝可持续基金持股1339677股，占比1.28%[2] 其他持股 - 华宝研究精选基金持股851007股，占比0.81%[4] - 孙建军持股840000股，占比0.80%[4] - 杨志城持股840000股，占比0.80%[4] 公司决策 - 2024年3月8日通过回购股份方案[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年3月8日召开，9位董事实际参会[3] 议案审议 - 审议通过不向下修正“星球转债”转股价格议案，3票同意，6位关联董事回避表决[4] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案，9票同意[5]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[3][10][11][14] - 回购价格不超34.40元/股[3][12] - 拟回购股份290,698 - 581,395股，占比0.28% - 0.56%[11] - 回购期限不超3个月[9][11] - 回购用途为维护公司价值及股东权益，未来拟出售[3][7][11] - 回购方式为上交所集中竞价交易回购A股[8][10][11] 资金与占比 - 回购资金为公司自有资金[3][14] - 按上限2000万元测算，占总资产、净资产、流动资产的0.71%、1.28%、0.90%[16] - 按上限2000万元测算，限售股占比67.51%，无限售股占比32.49%；下限1000万元测算，限售股占比67.24%，无限售股占比32.76%[15] 相关人员情况 - 董监高、控股股东等未来3、6个月无减持计划[4] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖股份行为，回购期无增减持计划[17] - 2024年3月5日董事长提议回购，提议前6个月无买卖，回购期无减持[19] 后续安排 - 回购股份拟12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[21] - 若注销将履行通知债权人等法定程序[22] - 董事会授权管理层办理回购事宜[23][24] 风险提示 - 存在股价超上限等导致方案无法实施或变更终止风险[25] - 未在规定期限出售，未售部分依法注销[25]

股份回购 - 回购价格不超34.40元/股，不超前30交易日均价150%[2] - 资金总额1000 - 2000万元[2] - 期限为董事会通过方案起3个月内[2] 方案情况 - 完成后不影响控制权和上市地位[2] - 独立董事一致同意方案[2,4,6,9] - 独立意见日期为2023年3月8日[7,10]

股份回购 - 2024年3月5日董事长提议回购股份[4] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超34.40元/股[7] - 2024年3月8日董事会通过回购方案[11] 分红转增 - 2021年度每股派现0.20元，共派现14,546,666.80元[14] - 2022年度每股派现0.58元，共派现42,878,433.72元，转增29,571,334股[14] 业务布局 - 产品涉及氯碱、多晶硅等领域[12] - 围绕石墨行业做精做专，形成四位一体格局[13] - 运用资本市场工具围绕石墨领域布局[17]

可转债发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[5] - 可转债期限2023年7月31日至2029年7月30日，2023年8月22日挂牌交易[5] 转股相关 - “星球转债”2024年2月5日起可转股，初始转股价33.12元/股，1月27日调为33.04元/股[6] - 转股价格向下修正有条件和限制，修正须股东表决通过[7] 价格情况 - 2024年2月19日至3月1日，十个交易日股价低于转股价85%（28.08元/股）[5][10] - 若未来满足条件可能触发修正条款，公司将审议并披露[10][11]