财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入6.36亿元，较上年同期减少17.54%[5] - 2024年营业利润1.76亿元，较上年同期增加2.69%[5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.53亿元，较上年同期增加3.42%[5] - 2024年基本每股收益1.22元，较上年同期减少28.65%[5] - 报告期末总资产29.47亿元，较期初增加3.23%[5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益16.08亿元，较期初增加5.48%[5] - 2024年股本1.45亿元，较上年同期增加38.84%[6] 业务影响因素 - 销售收入下降因下游市场需求疲软[8] - 毛利率提升因石墨原材料价格下降和公司降本增效[8] 股本增加原因 - 股本增加因2023年度以资本公积转增股本，每10股转增4股[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资3.71亿元，含石墨设备扩产和研发中心项目[5] - 石墨设备扩产项目拟投2.70亿元，累计投2.07亿元，预计节余0.90亿元[7] 资金安排 - 公司计划将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营[10] 审议情况 - 2025年2月25日董事会、监事会审议通过相关议案[12][13][14] - 保荐机构认为事项合规，无变相改变用途情况[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募集资金总额6.11亿元，净额5.51亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资3.71亿元，含石墨设备扩产和研发中心项目[5] - 石墨设备扩产项目拟投2.70亿元，累计投入2.07亿元，预计节余0.90亿元[7] 资金处理 - 2025年2月25日董事会、监事会通过部分募投项目结项及节余资金补流议案[13][15] - 保荐机构无异议，公司计划将节余资金永久补充流动资金[11][16]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议2025年2月20日发通知，2月25日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[5]

可转债情况 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] - 2024年Q4“星球转债”0.10万元转股42股，占比0.00003%[4] - 截至2024年底“星球转债”累计1.30万元转股550股，占比0.00038%[4] - 截至2024年底“星球转债”未转股金额61,998.70万元，占比99.9979%[4] - “星球转债”初始转股价33.12元/股，最新23.39元/股[5] 股份情况 - 2024年9月30日和12月31日有限售条件流通股均为1,245,580股[11] - 2024年9月30日无限售条件流通股143,763,163股，12月31日为143,763,205股[11] 转股价格调整 - 2024年1月27日起转股价格调整为33.04元/股[5] - 2024年6月7日起转股价格调整为23.31元/股[6] - 2024年9月10日起转股价格调整为23.39元/股[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议2024年12月25日发通知，12月30日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[4] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募资总额6.11亿元，净额5.51亿元[3] - 截至2024年11月30日，募资专户余额2.12亿元[5] - 募投项目总投资3.71亿元，均用募资[5] 资金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][6] - 现金管理收益优先补足募投资金不足和补流，到期归还专户[7]

募资情况 - 公司首次公开发行1818.3334万股，募资总额6.11亿元，净额5.51亿元[1] - 募投项目总投资3.71亿元，均用募集资金[4] - 截至2024年11月30日，募集资金专户余额2.12亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2024年12月30日会议通过现金管理议案[17] - 现金管理收益优先补足募投资金及补充流动资金[11]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长为舆情管理第一责任人[3] - 董事会办公室牵头舆情信息采集和管理[5] 舆情处理 - 处理原则包括快速反应等[9] - 一般舆情由董事会秘书处置[10] - 重大舆情必要时成立小组决策[10] 其他规定 - 相关人员对舆情负有保密义务[11] - 制度由董事会负责制定等[15] - 制度自董事会审议通过生效[16]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动和一对一沟通 [6] - 参与单位包括东吴证券、国元证券等多家机构 [6] - 时间为2024年12月19日 - 20日，地点在北京 [6] - 接待人员是公司证券事务代表邹红燕女士 [6] 产品相关 氯化氢石墨合成炉进口替代 - 公司始于1987年，2001年正式注册成立，2004年第一台组合式副产蒸汽氯化氢合成炉成功投入市场 [6] - 2017 - 2019年，公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位居中国第一 [6] - 合成炉综合技术达国际先进水平，实现进口替代 [7] 高副产蒸汽石墨氯化氢合成炉竞争优势 - 利用多项关键技术，高效制备氯化氢或高纯盐酸时能副产0.4 - 1.0MPa蒸汽，热能利用率达90% [7] - 单台合成炉氯化氢年产量50000吨，每年可副产蒸汽约45000吨，年创造副产蒸汽直接经济效益1100多万元 [7] - 副产蒸汽量相当于4000多吨标煤产生的热值，减少CO₂排放量约11500吨，客户1 - 2年内收回设备投资成本 [7] - 设备具有节能环保属性，被列入《国家战略新兴产业目录》（2018），核心技术编入《国家工业节能技术应用指南与案例（2019）》 [7] 石墨设备下游细分行业 - 下游涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工等行业 [7] 市场拓展 - 拓展海外市场取得实质性进展，与印度Adani集团下全资子公司Mundra签订合同，金额44,334,166美元（约合人民币29,990.73万元），已收预付款，2025年交付产品 [8] 创新驱动保障 - 坚持将技术创新作为提升企业核心竞争力的重要举措，围绕客户需求和行业技术发展趋势研发 [9] - 注重与外部机构合作，坚持产学研一体化创新研发机制 [9] - 截至2024年6月30日，累计获授专利238项，其中发明专利74项；累计主导、参与制定各项标准26项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准5项 [9] 战略规划 - 未来3 - 5年，以发掘石墨潜力为使命，以石墨设备及系统为核心，石墨材料生产为基础，维修保养服务为依托，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体产业格局 [9]