股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月29日14点在合肥召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议取消监事会、发行H股股票并上市等议案[5][6] 董事会选举 - 第三届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[7][8] - 采用累积投票制改选，应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[29] 投票规则 - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，选举票无效[10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[11] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12] 时间安排 - 各议案8月13日经二届二十一次董事会审议通过，14日披露[8] - 股权登记日是2025年8月25日[15] - 股东大会登记时间为8月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17] 其他信息 - 芯碁微装A股股票代码为688630[15] - 传真登记8月28日17:00前送达，传真号0551 - 63822005[17] - 会议联系人电话0551 - 63826207，邮箱yzwei@cfmee.cn[21] 董事候选人票数 - 议案4.01候选人陈××方式一获500票、方式二获100票、方式三获100票[32] - 议案4.02候选人赵××方式二获100票、方式三获50票[32] - 议案4.03候选人蒋××方式一获0票、方式二获100票、方式三获200票[33] - 议案4.06候选人宋××方式一获0票、方式二获100票、方式三获50票[33]

会议与议案 - 第二届监事会第十八次会议于2025年8月13日召开[2] - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>等议案》获通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 《关于公司发行H股股票并在香港联交所上市的议案》获通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] H股发行 - 本次发行H股每股面值为人民币1.00元[8] - 拟申请公开发行H股，下限约占发行并上市后总股本的15%（行使超额配售选择权前）[16] - 承销商可选择行使不超基础发行股数15%的超额配售选择权[16] 上市相关 - 上市地点为香港联交所主板[6] - 发行对象包括香港公众投资者等[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[15] 其他 - 发行H股所得募集资金扣除发行费用后用于提升产能等用途[32][33] - 聘任安永会计师事务所为发行H股并上市的审计机构[35] - 公司将在香港申请注册为非香港公司并处理相关事项[37][38]

会议与议案 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[26][27][28][30][31][32][34][36][37] - 决定于2025年8月29日召开公司2025年第一次临时股东大会[50] 董事会候选人 - 第三届董事会非独立董事候选人为程卓、方林、赵凌云、周驰军、刘锋，任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 第三届董事会独立董事候选人为钟琪、周亚娜、王乐得，任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 公司治理调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] H股发行与上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需提交2025年第一次临时股东大会审议[8] - 本次公开发行的H股每股面值为人民币1.00元[11] - 本次拟申请公开发行H股下限约占发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前），承销商可选择行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[19] - H股最终发行价格由股东大会授权董事会及承销商协商确定[21] - 本次发行H股并上市由主承销商组织承销团承销，具体方式由董事会确定[27] - 预计发行H股并上市筹资成本含多种费用，具体金额待确定[28] - 本次发行H股并上市需聘请多种中介机构，选聘方式为竞争性磋商、议价采购等[29] - 公司发行H股并上市相关决议有效期为股东大会审议通过之日起18个月，可自动延长[32] - 发行H股并上市所得募集资金扣除费用后用于提升产能等多方面[32] - 公司发行H股并上市前滚存未分配利润或亏损由新老股东按持股比例共同享有或承担[34] - 公司将依据相关规定申请注册为非香港公司，处理相关事项[36] 其他事项 - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[41] - 确定公司发行H股并上市后各董事角色，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[42] - 聘任安永会计师事务所为H股发行并上市的审计机构，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 聘请魏永珍女士和张显翘女士出任联席公司秘书及授权代表，聘任自董事会审议通过本议案之日起生效至公司本次H股上市满三年之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 确定董事长程卓女士和董事、董事会秘书魏永珍女士作为董事会授权人士，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[47] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[47][48] - 公司向香港联交所作出电子呈交系统的申请，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[50]

品大事 - 芯碁微装拟在境外发行H股并申请于香港联交所主板挂牌上市 公司将在股东大会决议有效期内选择时机完成发行[3] - 良品铺子控股股东宁波汉意创业投资合伙企业涉及与广州轻工工贸集团有限公司的股权纠纷诉讼 涉案金额达10.23亿元 该诉讼可能导致宁波汉意与武汉长江国际贸易集团的控制权转让事项存在不确定性风险[4] - 正帆科技拟以11.2亿元收购汉京半导体62.2318%股权 交易完成后汉京半导体将成为控股子公司 该交易将推动公司OPEX业务发展[5] - 屹唐股份起诉应用材料公司侵犯等离子体源及晶圆表面处理相关核心技术秘密 索赔金额9999万元 案件已由北京知识产权法院立案[6] - ST景谷控股子公司汇银木业发现约1900万元存货盘亏 初步核查系原实控人王兰存绕开内控系统变卖货物所致 子公司已向公安机关报案 按持股比例计算归属于上市公司损失约969万元[7] 观业绩 - 腾讯控股2025年第二季度营收1845.04亿元人民币 同比增长15% 经营利润（Non-IFRS）692.48亿元人民币 同比增长18%[9] - 哈投股份2025年上半年营业总收入14.75亿元 同比增长1.12% 归母净利润3.8亿元 同比增长233.08% 其中证券业务子公司江海证券营业总收入7.26亿元 同比增长81.17% 净利润2.88亿元 同比增长1311.6%[10][11] 增减持 - 安路科技公告国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不超过3.25%股份 减持主体包括安芯合伙及其一致行动人、士兰微及其一致行动人等[13]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[9] - 营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产20%属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其相关人员[13] - 内幕信息知情人对知悉信息负有保密义务[16] 管理机制 - 董事会为公司内幕信息管理机构，董事长是主要负责人[21] - 未经董事会批准不得向外界泄露内幕信息[21] - 公司董事会秘书处负责沟通咨询工作[22] 登记备案 - 董事会负责内幕信息知情人登记备案，董事长为主要责任人[23] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜，材料保存至少三年以上[23] - 涉及特定内幕信息，应在内幕信息公开披露后5个工作日内报送备案[24] 制度生效 - 本制度自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效，原制度自动失效[27]

协议与公告 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[9] 项目论证 - 募投项目搁置时间超过1年，公司应重新论证项目可行性等[13] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[13] 项目核算与评估 - 公司项目负责部门应在募集资金到位后持续3年对投资项目进行效益核算或评估[15] 项目报告 - 项目部门及负责人至少每个季度向董事会办公室和董秘提供项目进度报告[15] - 公司财务部门每月向董事会办公室和秘书提供募集资金使用报告[29] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金转入专户后6个月内置换[15] - 募投项目以自筹资金支付后，应在6个月内用募集资金置换[15] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[17] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[19] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免特定程序，在年报披露使用情况[21] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[30] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制披露《募集资金专项报告》[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金进行一次现场核查[31] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[31] 审议与披露 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理等需经董事会审议，保荐机构或独立财务顾问发表意见并及时披露信息[19] - 公司以闲置募集资金临时补充流动资金需符合多项要求，额度等经董事会审议等[20] - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并提交股东会审议[23] 审计与报告 - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金相关情况出具鉴证报告并与年报一并披露[32] - 每年结束后公司董事会应在报告中披露保荐机构等报告的结论性意见[32] 问题处理 - 保荐机构等发现问题应督促公司整改并向交易所报告[32] 制度适用 - 募投项目通过子公司或其他控制企业实施适用本制度[34] 责任追究 - 控股股东等违反制度公司将追究责任[34] - 董事等违反制度公司将给予处分[34] 制度修改与生效 - 本制度根据法律法规变化适时修改补充[36] - 本制度自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[38]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[6][8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] - 离婚分割股份后减持，董监高任期内和届满后6个月内，各方每年转让股份不得超各自持股总数25%[15] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内董事和高管不得买卖公司股票[9] - 公司季度报告、业绩预告、快报公告前5日内董事和高管不得买卖公司股票[10] 信息申报 - 新任董事、高管任职通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[12] - 现任董事和高管个人信息变化后2个交易日内委托公司申报[13] - 现任董事和高管离任后2个交易日内委托公司申报[13] 减持规定 - 董事和高管通过上交所减持，首次卖出前15个交易日报告备案减持计划[13] - 减持计划时间区间不得超3个月[14] - 减持期公司发生重大事项，董监高应同步披露进展并说明是否有关[15] 违规处理 - 董高违反规定，公司可追究责任，包括处分、收回收益等[17] - 董高违反规定买卖股份，公司视情节处分，造成损失依法追责[18] - 给公司造成重大影响或损失，董高承担民事赔偿责任[18] - 董高触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[18] - 董高转让股份违反证监会规则，证监会采取监管措施[18] 生效时间 - 本办法自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效实施[21]

投资审批 - 投资额100万元以上证券投资部会同相关部门可研[10] - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[11][12] - 投资事项资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上提交股东会审议[14] - 12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%提交股东会且经股东表决权三分之二以上通过[16] - 子公司100万元以上投资先报证券投资部，企划部组织审批[23] 交易定义 - 交易成交金额含支付金额、承担债务及费用等，市值为交易前10个交易日收盘市值算术平均值[15] 报告期限 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[17] 投资限制 - 公司一般不以自有资金证券投资，开展需董事会或股东大会批准[16] 投资计算 - 投资事项按交易类型12个月内累计计算，达标准履行审批程序[16] 部门职责 - 证券投资部负责投资项目规划、论证、监控及资料归集、存档[8] 后续报告 - 投资项目完成30日内相关部门报告公司经理及董事会[24] 审计监督 - 审计监督部门跟踪检查投资项目并定期分析被投资单位财报[28] 子公司管理 - 公司确保在控股子公司选任半数以上董事、监事并确定经理、财务负责人[29] - 子公司每月15日前报上月财务报告[32] - 控股子公司对外投资视同公司行为[35] 授权与协议 - 董事长等授权代表处理投资事宜需股东会等审批[23] - 投资协议草案签订后经有关机构决议通过生效[25] 项目跟进 - 证券投资部督促相关部门按协议实施[29] - 投资项目实施后证券投资部及相关部门跟进、监督与管理[27] 制度生效 - 制度自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效[37]

委员会组成 - 战略与发展委员会至少三名董事组成，含董事长及至少一名独董[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前五日通知，全体同意可豁免[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为记名投票，临时会议可用通讯表决[14] 其他 - 战略投资小组负责前期准备，提供资料[10] - 会议结果提交董事会并反馈给小组[12] - 会议有记录，由董秘保存，董事可查阅[15] - 工作制度自H股上市生效，原制度失效[19]

适用对象与披露范围 - 部分制度条款适用于持有公司5%以上股份的股东[4] - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书、定期报告、临时报告等[4][13] 披露时间要求 - A股年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[21] - H股年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起3个月内披露，年度业绩公告在会计年度结束之日起3个月内完成，半年度业绩报告在上半年结束之日起2个月内完成[21] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[23] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[28][29] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告的，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[29] - 公司因相关情形股票被实施退市风险警示的，应于会计年度结束之日起1个月内预告全年多项财务指标[29] 交易披露标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[36] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[36] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[37] - 公司放弃债券或财产超上年末净资产10%需披露[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[40] - 交易成交金额占公司市值10%以上需披露[40] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[46] - 日常经营交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元需及时披露[46] - 日常经营交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需及时披露[46] 关联交易审议 - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易需经全体独立董事过半数同意并履行董事会审议程序[49] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需经全体独立董事过半数同意并履行董事会审议程序[49] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易需提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[49] 其他披露情形 - 公司应在年度报告中披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等信息[54] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值需披露相关信息[57] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%需披露情况及影响[59] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份的比例达到50%以上及之后质押需披露相关信息[64] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期等情形需披露信息[64] - 持股5%以上股东的股份被冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等情况需披露[70] - 涉案金额超过1000万元且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上的重大诉讼、仲裁需披露[68] 披露流程与职责 - 公司财务部负责编制财务报表及附注，组织财务报告审计并提交资料[79] - 定期报告编制后提交董事会审议批准，再由董事会秘书组织披露[79] - 临时报告编制由董事会秘书组织，不同形式按相应规定披露[80] 信息管理与保密 - 公司指定《中国证券报》等至少一家媒体和上交所网站为信息披露媒体[93] - 公司信息披露相关文件、资料由董事会秘书分类保管[86] - 信息披露相关文件、资料应在信息刊登当日起两个工作日内归档保存，保存期限不少于十年[87] - 公司董事、高管及接触应披露信息的工作人员负有保密义务[89] 制度生效与解释 - 本制度自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效[93] - 本制度由公司董事会负责解释[94]