证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-022 优利德科技(中国)股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 (三) 投资额度及期限 本次公司拟使用额度最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，资金可循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安 全和公司正常生产经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 5 亿元（包含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管 理层 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 优利德科技(中国)股份有限公司 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事会,现提名袁鸿为优利德科技 (中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与优利德科技(中国)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-017 优利德科技（中国）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志 超先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。会议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2023 年年度报告》及摘要的 内容与格 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《优利 德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《优利德科技（中 国）股份有限董事会议事规则》的规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事两名（至少包括一 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-027 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》，根据 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定，董事会同意作废公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 26.5875 万股。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独 立董事就本次激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 ...

公司代码：688628 公司简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 优利德科技(中国)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 ...

研发投入与技术创新 - 费用化研发投入为103,704,943.00元，同比增长45.00%[1] - 研发投入总额占营业收入比例为10.17%，同比增加2.15个百分点[1] - 高分辨率示波器研发投入为23,740,000.00元，具有500MHz带宽和4GS/s采样率[2] - 经济型高分辨率示波器研发投入为22,140,000.00元，具有200MHz带宽和2GS/s采样率[2] - 40G信号分析仪研发投入为15,430,000.00元，频率范围为2 Hz~40 GHz[2] - 射频矢量信号发生器研发投入为12,000,000.00元，频率范围为100 kHz~22 GHz[2] - 制冷系统和热泵系统中的多种冷媒气体检测技术研发投入为4,820,000.00元，压力精度为±0.5%FS[3] - 光散射式多种粒径的粒子计数技术研发投入为2,940,000.00元，可测6种粒径且重叠误差在5%[3] - 研发费用投入达1.04亿元，同比增长45%，占营业收入的10.17%[76] - 研发人员数量为289人，同比增长25.11%，占总人数的29.25%[76] - 新增授权专利90项，其中发明专利12项、实用新型专利32项、外观设计专利46项[76] - 公司发布了频率范围高达26.5GHz的UTS5000A射频信号源[78] - 通过AI深度学习技术发布了红外图像超分算法，提升红外热成像仪画质[88] - 公司与华中科技大学和清华大学联合共建智能实验室，推动创新校企合作[93] - 公司开发的红外热像图像处理技术EAGLEYE鹰眼图像优化算法，提升了红外画面的质量和图像细节[109] - 公司核心技术表现在安全保护、信号采样及处理、应用创新方面，产品达到CAT IV 1000V认证要求[106] - 公司拓展了T-Mix自适应双光图像融合算法的使用型号，提升了融合图像的细节轮廓[109] - 公司参与了四项国家标准的起草，并三次获得中国专利优秀奖[100] - 公司通过自主研发形成了覆盖核心产品线的关键技术矩阵与知识产权保护体系[100] - 公司信号发生器最高可实现2.5GSa/s的采样率及600MHz的带宽，技术在国内处于领先水平[111] - 公司基础电子元器件测量仪已覆盖10k、20k、200k的输出频率，并计划研发更高输出频率的数字电桥产品系列[112] - 公司通过过压及脉冲保护技术、电路安全装置毁坏自恢复技术、电流测量过热预警技术提升产品安全性[113] - 公司开发空芯线圈钳头，利用感测互补技术改善钳形表电流测量的位置差缺陷[116] - 公司通过专用脉宽调整电路和PID控制算法实现15,000V高压输出，得到稳定的测量信号源[116] - 公司累计获得专利476项，其中发明专利76项、实用新型专利183项、外观设计专利217项，并拥有软件著作权30项[129] - 公司开发出信号处理的数字线性化核心算法技术，提高在更宽量程下的测量精度和校准简捷[148] - 公司应用多种传感器开发出测量和评估温度、湿度、气体、厚度、硬度等物理参量的仪表设备[148] - 公司开发的红外热像图像处理技术通过时域滤波、高斯滤波、自动增益控制、细节增强等算法优化，提高了图像清晰度、边缘平滑度及高低温对比度，实现精准测温[149] - 公司开发的红外热像图像和可见光图像融合技术，结合红外图像的热辐射信息和可见光图像的纹理信息，形成更清晰、更有立体感的融合图像，并实现距离自适应，提高检测效率[149] - 公司开发的全面阵温度算法技术通过自研红外热成像测温算法建立灰度和温度映射关系，实现宽环境温度条件下的精准测温[149] - 公司开发的高速宽带信号波形重构技术通过插值滤波器和傅立叶反变换，有效校正频谱泄漏造成的波形畸变，提升示波器获取信号全貌和细节的能力[151] - 公司开发的三维波形实时显示技术通过三维数据存储阵列器和高速传送，实现高达200万幅波形信号的叠加和256级波形灰度等级显示[151] - 公司开发的频谱分析仪迹线宽范围扫描点技术通过自适应扫描点数和FPGA数据处理，实现最多100001个迹线扫描点[155] - 公司开发的任意频率分辨率带宽设计架构技术基于FFT模式，实现频谱分析仪任意频率分辨率带宽功能，提高RBW可测量范围[157] - 公司开发的低纹波线性控制技术通过系统设计，实现直流电源的低纹波（＜350μVrms/2mVpp）设计[157] - 公司开发的信号互感放大检测技术通过传感电路和阻抗电路，实现0.1mV/1μA的回读分辨率[157] - 公司LCRZ产品的测量准确度达到0.05%，测量速度达12.5ms[158] - 报告期内，公司新获得发明专利12项、实用新型专利32项、外观设计专利46项、软件著作权6项，累计获得专利476项[158] - 研发费用较上年度同期增长45%，主要由于研发人员数量及薪酬增加以及研发物料消耗及产品设计费用增长[160] - 20G采样示波器项目已完成，实时采样率达到20GSPS，存储深度1Gpts，总投资规模为10,000,000.00元[162] - 10G混合信号示波器研发项目已完成，最大采样率10GSps，带宽2GHz，总投资规模为7,250,000.00元[162] - 高分辨率宽带混合示波器研发项目在研，实时采样率达到20GSPS，带宽≥4GHz，总投资规模为13,500,000.00元[162] - 5G采样高速ADC器件研发项目在研，重点突破采样率不低于5GS/s，带宽不低于2G的关键指标，总投资规模为27,180,000.00元[162] - 公司中高端热成像仪产品均已部署全面阵温度算法，达到测温精度所见即所测的目标[167] - 公司频谱分析仪产品系列已覆盖1.5GHz至26.5GHz的频率范围，并启动40GHz频率范围的研发工作[169] - UT136+系列产品能在5秒内实现1mF电容测试，行业主流技术为10秒[172] - 公司开发的U形PCB线圈钳头通过外部干扰补偿方法，能在无闭合钳头状态下实现电流精准测试[172] - 快速升压技术仅需10ms完成直流电压升压并实现稳定输出，达到国际先进水平[174] - 可设步进电压技术通过硬件及电路设计，实现电压线性输出，获得第21届中国专利优秀奖[174] - 带电绝缘电阻测试技术2能精确分离测量电流和发电电流，防止带电测量时烧机[174] - 线性化信号处理技术增强抗干扰能力，实现产品在工业测温±1.0℃的测量精度[174] - 脉冲波生成第一代技术实现脉冲波从1uHz到50MHz以1uHz步进连续可调[181] - 公司开发的电弧故障测试仪能在火线及地线之间加载超过120A的3毫秒电流[172] - 公司2023年新增发明专利28个，累计发明专利达到166个[188] - 公司2023年新增实用新型专利31个，累计实用新型专利达到247个[188] - 公司2023年新增外观设计专利34个，累计外观设计专利达到269个[188] - 公司2023年新增软件著作权8个，累计软件著作权达到32个[188] - 公司研发的6 1/2高精度台式万用表基本精度达0.0035%，直流电压1000V，交流电压750V[194] - 公司研发的20A宽频数字功率计电压范围为15V~600V，电流范围为5mA~20A，带宽为DC、0.1Hz~100kHz[194] - 公司研发的可拓展宽范围可编程直流电源电压范围为0~160V，电流范围为0~108A，功率范围为0~1080W[194] - 公司研发的积分式ADC 61/2高精度台式万用表基本精度达0.0030%，转换速率达50kSPS[194] - 公司研发的200kHz数字电桥测试频率达200kHz，基本精度达0.05%，具有DCR测试功能[194] - 公司研发的20mA可编程耐压测试仪AC电压范围为50V~5kV/20mA，DC电压范围为50V~6kV/5mA，IR范围为50V~2.5kV,100kΩ~10GΩ[194] - 公司研发人员数量从231人增加到289人，研发人员占比从21.92%提升至29.25%[200] - 研发人员薪酬合计从5105.54万元增加到6675.56万元，平均薪酬从22.1万元提升至23.1万元[200] - 微安级小电流测试漏电电流表项目完成，测试电流最高分辨率0.001mA，精度1%+5，具有国际先进性[196] - 光伏专业钳形表项目完成，可测量2000V直流电压和1500V交流电压，交直流电流1000A，具有国际先进性[196] - 功率钳形表项目完成，可进行三相功率测量，最高3000kW测量，功率和谐波测量频率范围可达400Hz[196] - 工业万用表项目在研，工作温度范围-40~55°C，具备IP67防护等级和4米跌落保护[196] - 新能源光伏绝缘电阻测试仪项目完成，可从9V电池逆变升压至1000V，达到日本、欧洲品牌同类产品水平[197] - 基于PWM控制及逆变算法的高压绝缘电阻测试技术研发达到15000V稳定输出，最大可测量30T欧[197] - 基于开关电源技术的绝缘电阻测试算法技术研发完成，可实现10mS快速高压逆变升压输出[197] - 热散式小孔径空气流量温度测量技术研发在研，空气流量和流动速度准确度达到4%，流动气体温度准确度达到±0.5℃[197] 财务表现 - 公司2023年主营业务收入为101,686.55万元，同比增长15.41%[43] - 公司2023年归属股东净利润为16,138.79万元，同比增长37.46%[43] - 公司2023年末总资产为14.41亿元，同比增长18.32%[43] - 公司2023年经营性现金流增长主要由于营业收入增加，销售商品流入现金增长[38] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为8,546,119.12元，同比增长262.8%[40] - 2023年公司营业收入为10.20亿元，同比增长14.44%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长37.46%[69] - 专业仪表和测试仪器产品收入分别同比增长26.16%和28.98%[89] - 主营产品毛利率为43.34%，较2022年增长7.19个百分点[89] 市场拓展与销售 - 公司面临市场竞争风险，需提高产品创新与研发实力以保持竞争优势[6] - 公司计划加大海外市场拓展，可能面临政治经济形势变化的风险[6] - 公司2023年境外销售增长率为17.78%[59] - 公司2023年销售投入较上年增长55.51%，营销团队共171人[58] - 报告期内，公司积极参加海内外行业展会70余场，持续开拓市场和发展业务[117] - 公司作为第十八届中国研究生电子设计竞赛的合作单位，为各大赛事提供测试测量仪器仪表[119] 产品发布与计划 - 公司2023年推出了12位分辨率的MSO3000HD系列高分辨率混合信号示波器，垂直系统分辨能力提升16倍[47] - 公司2023年完成了VG500、FG10、FD10三款示波器前端芯片的设计、流片及验证，计划从2024年开始应用[48] - 公司2023年推出了国内首款安规等级达到CAT Ⅲ 1500V的UT219PV交直流钳形表，适用于光伏行业[51] - 公司已推出全新光伏带电绝缘电阻测量仪、快速绝缘电阻测量仪，并计划在2024年推出低压线路寻线仪和微欧计产品[102] - 公司发布了满足2000V直流电压及可扩展到3000A交流电流测试的光伏钳形表，该技术在国内处于领先水平[108] - 公司计划在2024年推出最大测试功率15kW的多功能光伏I-V曲线测试仪[130] - 公司计划推出包括384x288、640x480在内的多个高分辨率红外热成像仪，并加入多种自主研发的图像算法、测温算法等功能[133] - 公司绝缘电阻测试仪突破快速升压核心技术，升压到1kV的稳定输出电压能控制在10mS的时间内[137] - 公司已发布20GSa/s、4GHz带宽水平的示波器产品，并完成首款示波器前端芯片组的研发工作，最高能达到10GHz信号带宽[140] - 公司将在2024年持续推出3000W的源载类仪器[141] 行业与政策 - 公司主营业务为测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，通过自主品牌业务和ODM相结合的方式获取利润[96] - 公司所属行业为测试测量仪器仪表，广泛应用于国民经济各个领域[123] - 国家政策鼓励优先采购国产科学仪器，推动高校和职业院校更新置换先进教学及科研技术设备[124]

优利德科技（中国）股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对 第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表如下意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人孔小文女士、袁鸿先生、杨月 彬先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格和独 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 对外担保管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司的对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降 低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《优利德科技（中国）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制 定《优利德科技（中国）股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度。公司对控股子公司提供 担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《优利德科技（中国）股份有限 公司关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信 用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规则，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现 将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 优利德科技（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 2、2023 年 12 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师 及项目组工作人员召开 2023 年度审计工作审前沟通会议，容诚会计师事务所对 2023 年度审计工作计划、关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容进行了 详细汇报，审计委员会就年报对审计中需要重点关注的事项问题发表了意见并就 整体审计工作提出了建议。 3、2024 年 3 月 21 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计师 及项目组工作人员召开 2023 年度审计工作完成阶段沟 ...