优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉、尽责、诚信、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，严格审议董事会各项议案，对公 司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见, 充分发挥了独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人在公司第二届董事会提名委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会、 战略会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报 告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的职权 第五条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名董事为独立董事。董事会设 董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为283,856,179.34元，同比增长19.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为54,609,256.13元，同比增长33.61%[4] - 营业收入增长主要系公司内销销售收入增加所致，内销销售收入较上年同期增长30.67%[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司持续加大研发投入和开展业务宣传所致[8] - 基本每股收益增长主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致[10] - 稀释每股收益增长主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致[12] - 公司2024年第一季度，营业总收入达到283,856,179.34元，同比增长19.4%[19] - 净利润达到53,752,439.62元，同比增长33.3%[20] - 公司2024年第一季度营业收入为270,647,322.36元，较上年同期有增长[27] 资产状况 - 总资产为1,538,585,668.21元，较上年度末增长6.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,239,172,604.39元，较上年度末增长4.10%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计达到920,443,216.27元，较上年同期有显著增长[25] - 公司2024年第一季度资产总计达到1,436,670,062.62元，较上年同期有所增长[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系销售商品流入公司的现金增长和支付采购存货货款所致[9] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为79,894,957.01元，较上年同期大幅增长[24] - 公司2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为114,678,539.03元，较去年同期有所下降[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5,479,656.26元，较去年同期有显著减少[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为110,660,062.50元，期末现金及现金等价物余额为341,060,168.87元[29] 股权信息 - 招商银行股份有限公司持有的交银施罗德均衡其他证券投资基金的股份数量为1,585,299股[14] - 中国建设银行股份有限公司持有的交银施罗德启明混合型证券投资基金的股份数量为1,576,649股[14] - 拓利亚一期企业管理中心持有的其他股东无限售条件股份数量为376,458股[14]

"限sM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 优利德科技（中国）股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 ___ 报告编码:京24U93RR830 S 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-15 | the state of the subject of 成 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0257 号 优利德科技(中国)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称优利德公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供优利德公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为优利德公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

关于优利德科技(中国)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：优利德科技（中国）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-85729808 ： 【RsM】容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营平台（http://acc.org.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营平台（http://acc 报告编码:京2450028 7 往来情况专项说明 优利德科技(中国) 股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于优利德科技(中国)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0256号 优利德科技(中国)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了优利德科技(中国)股份 有限公司(以下简称优利德公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-016 优利德科技（中国）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及摘要。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度报 告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 优利德科技（中国）股份有限公司 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大 会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应在《公司法》及《公司章程》 等规定的范围内依法行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 ...

北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票首次授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就、第二类限制性股票授予价格调整、 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期符合归属条 件暨作废部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票授予价格 调整、第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件暨作废部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票授予价格 调整、第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期符合归属条件暨作废部分限 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-031 优利德科技（中国）股份有限公司 优利德科技(中国)股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 附件：职工代表监事简历 蔡贤勃，男，汉族，1997 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历。2019 年 7 月至 2022 年 5 月，任公司应用工程师；2022 年 5 月至 2023 年 8 月，任卡莱特云科技股份有限公司海外技术工程师；2023 年 9 月至今，担任公司市场部专员。 截止目前，蔡贤勃先生未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控 股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任 ...

优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提 质增重回报"行动方案，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、 盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，保障投资者权益，树立良好 的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，实现主营业务稳定增长 自成立以来，公司致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，向全球用 户提供包括通用仪表、专业仪表、测试仪器、温度及环境测试仪表等产品，并提 供多元化测试测量综合解决方案。 2024 年，公司将继续坚持高比例研发投入，计划研发投入占比约为当年营 业收入的 10%。研发部门将以市场和客户需求为导向，进一步对现有产品升级迭 代，保持现有系列产品的持续竞争力，并在此基础上继续围绕专业仪表、高端热 成像仪、高带宽示波器、频谱分析仪、源载类仪器及电子元器件测量仪器等重点 方向进行研发工作，积极推动实现关键核心元器件的自主可控 ...