优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，优利德科技（中国）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，本着勤 勉尽责的原则，积极开展各项工作，认真履行了审计监督职责，现就董事会审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事孔小文女士、独立董事 杨月彬先生及董事张兴先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的孔小文女 士担任，董事会审计委员会人员构成未发生变化。全体成员任职资格符合相关法 律法规及《公司章程》等的规定，均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会议。公司 董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议 题发表专业意见，会议召开和审议情况如下： 2023 年 1 月 6 日，召开了 2023 年第一次审计委员会会议 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-018 优利德科技(中国)股份有限公司 关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，现将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司" 或"优利德"）2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证 券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为人民币 19.11元。 截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 ...

容诚审字[2024]518Z0195 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.exov.co）"进行重点 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.sov.co.） 进行直播 【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 优利德科技（中国）股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0195 号 优利德科技(中国)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称优利德公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是优利 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 优利德科技(中国)股份有限公司 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人袁鸿，已充分了解并同意由提名人优利德科技(中国)股份有限公司董事 会提名为优利德科技(中国)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任优利德科技 (中国)股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 ...

长城证券股份有限公司 关于优利德科技(中国)股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销 商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格 为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，公司实际已向社会公众公开发行 人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容 诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。 公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放 募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司、保 荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管 ...

因此，董事会认为公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的 相关要求。 优利德科技（中国）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 优利德科技（中国）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生的独立性情况进 行评估并出具专项意见，相关情况如下： 经核查独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生的任职经历及其签署的 独立性自查情况报告，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-023 优利德科技（中国）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三 届董事候选人的任职资格审查，具体提名情况如下： （一）公司董事会同意提名洪少俊先生、洪少林先生、周建华先生、张兴先 生、杨志凌先生、孙乔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）； （二）公司董事会同意提名孔小 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-019 优利德科技（中国）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度优利德科技(中国) 股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为 16,138.79 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 42,456.03 万元。经 公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司 2023 年年 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件、第二个归 属期归属条件及预留授予部分第一个归属 期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 释 | | | --- | --- | | 吉 明… 第二章 | | | 基本假设… | 第三章 | | 本次激励计划已履行的审批程序 第四章 | | | 第五章 本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售 | | | 条件成就的情况: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | | 一、 本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 | | | 的成就情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

优利德科技（中国）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性 文件和《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 委员会委员候选人由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由独立董事委员 担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举后报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...