证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-065 呈和科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.60 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/9/18 | 2023/9/19 | 2023/9/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2023年9月5日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,327,698 股为基数，每股派发现金红利人民 币 0.60 元（含税），共计派发现金红利人民币 81,196,618.80 元。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经过对拟聘任公司总经理全佳奇先生、总工程师赵文林先生、副总经理唐为丰先生、副 总经理张学翔先生、副总经理兼董事会秘书杨燕芳女士、财务总监余志亮先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养等进行审慎检查,我们认为提名、聘任、表决程序符合《公 司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,程序合法有效;所聘任的高级管理人 员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职 资格和条件,未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形;所聘 任人员具备相关专业知识和工作经验,能够胜任公司相应岗位的职责要求,能够切实履行高 级管理人员应履行的各项职责,有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是 中小股东利益的情况。同意关于聘任高级管理人员的议案。 (以下无正文) （本页无正文，为《星和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关 事项的独立意见》签字页 ) 全体独立董事签字: 呈和科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-064 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-063）。 2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三 届董事会董事长及名誉董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关审议情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票 制的方式选举赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第三届董事会非独 立董事，选举叶罗沅先生、燕学 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为呈和 科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"）以简易程序向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责呈和科技的持续督导工作， 并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制定 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与呈和科技签订 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督 | 《保荐协议》，已明确双方在 | | 2 | 导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | 持续督导期间的权利和义务， | | | 务，并报上海证券交易所备案 | 并已报上海证券交易所备案 | ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-063 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,507,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,507,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层单元（510623） 14/F,15/F ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二三年九月 北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 248 号 致：呈和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 1 / 9 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | | 议案 | 1 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | 7 | | | 议案 | 2 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 8 | | | | 议案 | 3 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 9 | 2 / 9 呈和科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2023 第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号： 2023-062 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 三、 参加人员 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三) 至 08 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@gchchem.com）进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 18 日发布公司《2023 年 年半年度报告》及《关于公司 2 ...

公司基本信息 - 公司代码为688625，公司简称为呈和科技[1] - 公司名称为呈和科技股份有限公司，中文简称为呈和科技[11] - 公司注册地址位于广东省广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号[12] 财务表现 - 本报告期营业收入为369,632,844.55元，同比增长11.86%；归属于上市公司股东的净利润为108,779,304.66元，同比增长10.59%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,263,449,423.61元，总资产为2,746,914,816.87元，分别较上年度末增长19.53%和14.94%[13] - 基本每股收益为0.81元，同比增长9.46%；研发投入占营业收入的比例为4.28%，较上年同期增加0.04个百分点[13] 业务模式 - 公司是一家生产制造环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂的高新技术企业，主营产品广泛应用于食品包装、医疗器械、汽车部件等领域[17] - 公司依托深厚的技术优势，独立进行生产经营活动，拥有完整的采购、生产、销售和研发体系，根据市场状况合理选择经营模式[18] 研发创新 - 公司在报告期内持续加大研发投入，费用化研发投入达到15,834,083.43元，同比增长13.13%[30] - 公司在研发方面取得了多项技术突破，具有国内领先地位，涉及的技术领域包括二氧化碳工艺、羧酸钙盐增刚成核剂等[28][29][31] 市场前景 - 高性能树脂与改性塑料行业市场空间广阔，发展潜力巨大，国家政策支持[24] - 成核剂是制造改性塑料的关键材料，市场需求增长速度加快，供不应求状态[24] - 合成水滑石作为环保型热稳定剂在树脂制品领域应用将越发普及[25] - 抗氧剂市场需求增加，新兴行业对抗氧剂有广泛应用，市场竞争加剧[26] 环保责任 - 公司环保部门严格按照法律法规和排放标准进行设施建设和设备运行，各项污染物处理工艺均达标正常运行[76][76][76] - 公司作为广州市首批“无废工厂”试点创建单位之一，积极推行绿色生产方式，实现固废废物领域减污降碳协同增效[82] - 公司采取减碳措施，使用清洁能源发电、低耗能设备等方式，助力减少碳排放[83] 股权结构 - 公司股东情况显示，截至报告期末，普通股股东总数为4,179户，前十名股东中赵文林持有有限售条件股份46,050,000股，持股比例为34.54%[118] - 上海科汇投资管理有限公司持有41,450,000人民币普通股[119] - 赵文林持有46,050,000有限售条件股份[121] 资产负债情况 - 公司2023年上半年度负债合计为880,892,175.85元，较去年同期增长了23.3%[130] - 公司2023年上半年度营业总收入为369,632,844.55元，较去年同期增长了11.9%[130] - 公司2023年上半年度净利润为108,779,304.66元，较去年同期增长了10.5%[131]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-058 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议的通知及会 议资料已于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件、专人发放及电话通知等方式向全体监事、高级管理 人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 （二）本次会议于 2023 年 8 月 16 日下午在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行 表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上 ...