北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层单元（510623） 14/F,15/F ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二三年十一月 北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 致：呈和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-072 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分 A 股股份，主要内容如下： 回购股份的用途：回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购的股份，则将依法履行减少注册资本的程序， 未转让股份将被注销。 回购股份的价格：不超过人民币 46.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民 币 10,000 万元（含）。 回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 2 ...

序号 持有人名称 持有数量 （股） 占总股本比 例（%） 1 赵文林 46050000 34.03 2 上海科汇投资管理有限公司 41450000 30.63 3 广州众呈投资合伙企业（有限合伙） 5000000 3.69 4 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基 金企业（有限合伙） 2600000 1.92 5 广州创钰投资管理有限公司－珠海创钰铭汇股权投资基 金企业（有限合伙） 2062148 1.52 6 赫涛 1900000 1.40 一、 公司前十名股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《关于提请 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn) ...

呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1 / 7 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 7 | 2 / 7 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》、《呈和科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出 ...

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竟 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-066）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二次会议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例 情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | 1 | 赵文林 | 46050000 | 34.03 | | 2 | 上海科汇投资管理有 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为215,127,554.61元，同比增长32.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58,857,547.93元，同比增长30.83%[4] - 2023年前三季度营业总收入为584,760,399.16元，同比增长18.6%[18] - 2023年前三季度营业利润为196,070,052.61元，同比增长17.6%[19] - 2023年前三季度净利润为167,636,852.59元，同比增长17.0%[19] 公司发展 - 公司通过收购科澳化学和信达丰，业务规模和市场不断扩大，营业收入持续增长[7] - 高分子材料助剂产品市场国产化率提升，公司不断创新产品配方，拓宽应用领域，加大与重点客户合作，提升市场占有率[9] 资产状况 - 2023年第三季度公司流动资产总额为1,176,741,765.21元，较2022年底增长56.4%[15] - 公司非流动资产总额为1,794,715,692.93元，较上年同期增长10.4%[16] - 公司负债合计为1,729,425,932.29元，较上年同期增长29.8%[17] 现金流量 - 报告期内使用银行承兑汇票结算的销售业务增加，导致经营活动产生的现金流量净额下降[10] - 经营活动产生的现金流量净额为62,396,885.73元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-389,874,523.22元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为408,714,515.48元[21] - 现金及现金等价物净增加额为81,999,944.77元[21] - 期末现金及现金等价物余额为348,683,645.85元[21] 股权结构 - 赵文林持有公司股份46,050,000股，占比34.03%；上海科汇投资管理有限公司持有41,450,000股，占比30.63%[11] - 广州众呈投资合伙企业、广州创钰投资管理有限公司等持有公司股份，持股比例在1-3%之间[11] 会计准则调整 - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

呈和科技股份有限公司独立董事 2、公司本次回购股份将用于股权激励及/或员工持股计划或减少公司注册资本，为维护 广大投资者的利益，增强投资者信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公 司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司本次回购股份具有必要性。 3、公司本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元 （含），本次回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未 来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公司 的条件，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份具备合理性及可行性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 综上所述，我们一致同意关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。 （以下无正文） 关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文,为《呈和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关 事项的独立意见》签字页 ) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《呈和科技股份有限公司 章程》（以下简称"《 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-068 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-066 呈和科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份拟在未来 适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三 年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转 让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 回购股份的价格：不超过人民币 46.50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司实际控制人、其他董事、监事、高级 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-067 呈和科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议的通知及 会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和 ...