独立董事提名 - 公司董事会提名徐久龙为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备相关知识和经验，任职资格符合要求[2][3][4] - 被提名人无多项不良纪录，兼任公司数量合规[5][6][7] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[7]

人事变动 - 公司第二届董事会第九次会议选举徐久龙为独立董事[2] - 徐久龙任期自股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满止[2] 资格情况 - 徐久龙尚未取得上交所科创板独立董事资格证书[2] - 徐久龙承诺尽快取得资格证书并完成备案工作[2]

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，奥精健康科技产业园建设项目累计投入16,071.93万元[4] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目累计投入4,391.55万元[4] - 营销网络建设项目累计投入7,063.43万元[4] - 补充营运资金累计投入11,402.21万元[4] 项目调整 - 奥精健康科技产业园建设项目投资金额调减6,425.75万元至21,574.25万元[5] - 新增引导骨再生骨修复膜等项目，投资4,705.75万元[5] - 新增针对美国市场的脊柱用等材料项目，投资1,720.00万元[5] - 营销网络建设和补充营运资金投资金额未变[11] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目投资金额未变[11] 项目信息 - 引导骨再生骨修复膜等项目实施主体为奥精医疗等，2028年10月完成[12] - 针对美国市场的脊柱用等材料项目实施主体为奥精医疗，2028年10月完成[13] 产品研发 - 公司启动“引导骨再生骨修复膜”等三个产品研发项目[15] - 公司拟新增“针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料”项目[16] 用户数据 - 仿生矿化胶原人工骨修复材料临床使用超百万例[17] 主体变更 - “奥精健康科技产业园建设项目”拟增加潍坊奥精健康和嘉兴奥精生物为实施主体[19] 风险提示 - 本次调整募投项目等可能存在产品上市进度不及预期风险[22] - 可能存在市场竞争及商业化不达预期风险[24] - 可能存在政策变化风险[25] 审议情况 - 2024年5月30日相关议案通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[26] - 保荐机构认为本次事项符合要求，无异议[29]

人事变动 - 独立董事方拥军因任职超3家申请辞职，报告在新董事选出后生效[2] - 公司审议通过更换独立董事及相关专门委员会委员议案[3] 新候选人信息 - 提名徐久龙为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[3] - 徐久龙履历丰富，截至公告日无股份、无关联、无处罚[6] - 徐久龙任职资格和独立性经审核后提交股东大会审议[4]

会议情况 - 2024年5月30日公司召开第二届监事会第九次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 议案审议 - 审议通过更换公司监事议案，提名邢怡诺为非职工代表监事候选人[3] - 审议通过调整募投项目相关议案[5] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[5][6]

业绩总结 - 公司首次公开发行3333.3334万股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，奥精健康科技产业园建设项目累计投入16,071.93万元，承诺投资28,000.00万元[4] - 截至2023年12月31日，矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目累计投入4,391.55万元，承诺投资4,585.50万元[4] - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目累计投入7,063.43万元，承诺投资7,000.00万元[5] - 截至2023年12月31日，补充营运资金累计投入11,402.21万元，承诺投资10,496.19万元[5] 项目调整与新增 - 奥精健康科技产业园建设项目投资金额调减6,425.75万元至21,574.25万元[6] - 新增“引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉”项目，投资4,705.75万元[6] - 新增“针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料”项目，投资1,720.00万元[6] 产品研发 - 公司启动“引导骨再生骨修复膜”等三个产品研发项目[16] 用户数据 - 仿生矿化胶原人工骨修复材料临床使用超百万例[17] 项目主体 - “奥精健康科技产业园建设项目”增加实施主体潍坊奥精健康和嘉兴奥精生物[19] 项目风险 - 项目实施存在产品上市进度不及预期的风险[22] - 项目实施存在市场竞争及商业化不达预期的风险[23] - 项目实施存在政策变化风险[25] 审议情况 - 2024年5月30日，公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[26] 核查意见 - 华泰联合证券对奥精医疗调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主体和实施地点出具核查意见[30] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月1日[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权35,814,807，占比26.4215%[3] - 9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[8][6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案，普通股股东同意票35,814,397，比例99.9988%[7][9][10] - 《2024年度董事等薪酬方案》，普通股股东同意票8,468,000，比例99.9951%[9] - 5%以下股东对续聘事务所等议案，同意票10,099,330，比例99.9959%[12] - 5%以下股东对薪酬方案等议案，反对票410，比例100.0000%[12] 其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在北京市大兴区召开[4] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，见证律师为李侦、崔红菊[15] - 2023年年度股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[15]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知，公告距大会召开20日[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:30召开，由董事长胡刚主持[5] - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月9日，出席股东及授权代理人6名，所持表决权股份35,814,807股，占比26.4215%[7] 议案表决情况 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等多议案同意股数占比99.9988%，反对410股，占比0.0012%[10][12][14][22][24][25] - 《关于公司续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案》中小投资者同意10,099,330股，占比99.9959%，反对410股，占比0.0041%[15] - 《关于公司〈2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉等议案中小投资者反对410股，占比100.0000%[18][20] - 《关于公司〈2023年年度审计报告〉等多议案获有效表决通过[23][25][27] 表决结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[28]

业绩说明会信息 - 公司计划参加2023年度科创板医用耗材专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 说明会2024年5月23日15:00 - 17:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2024年5月15日至5月22日16:00前预征集提问[2][5][6] 报告与公告 - 公司2024年4月26日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[2] - 公告发布时间为2024年5月15日[9]

业绩数据 - 2023年营业收入22,647.59万元，较上年同期减少7.68%[13][14] - 2023年净利润5,423.18万元，同比减少43.04%[13][15] - 2023年扣非净利润2,576.62万元，同比下降67.82%[13][15] - 2023年经营现金流净额5,167.85万元，同比减少49.36%[13][15] - 2023年末净资产138,207.97万元，较上年度末增长6.07%[14] - 2023年末总资产152,625.69万元，同比增长4.59%[14][15] - 2023年基本每股收益0.41元／股，较上年同期减少42.25%[14] - 2023年加权平均净资产收益率4.08%，较上年减少3.29个百分点[14] 研发情况 - 2023年费用化研发投入4550.42万元，较2022年减少20.81%[19] - 2023年研发投入总额占比20.09%，较2022年减少3.33个百分点[19] - 2023年在研产品管线进展大，新增专利31项，累计117项[20] 募集资金 - 首次公开发行A股3333.3334万股，募资总额547666677.62元，净额500816913.05元[22] - 2023年募投项目投入115994983.99元，手续费8102.62元，利息及理财收入3315135.61元[25] - 2023年末实际募集资金余额124465924.35元[25] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司无控股股东[28] - 实际控制人Eric Gang Hu（胡刚）持股9487066股，崔福斋持股6688882股，黄晚兰持股6298170股等[29] - 截至2023年12月31日，实控人等持股无质押及冻结情形[31] 其他 - 公司面临核心竞争力、经营等多方面风险[4][6][7][9][10] - 2023年度公司核心竞争力未发生重大不利变化[16] - 截至2023年12月31日，无保荐机构需发表意见事项[32]