募集资金情况 - 公司发行3333.3334万股A股，每股16.43元，募资547,666,677.62元[2] - 发行费用含税49,653,236.30元，净额500,816,913.05元[2] - 截至2024年6月30日，未使用募资余额104,328,427.23元（含利息）[4] 资金使用计划 - 拟用不超3000万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] - 各项目拟投入募资：产业园21,574.25万元等[5]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为100,240,888.10元，同比下降15.05%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为9,222,057.43元，同比下降73.96%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,233,188.38元，同比下降95.51%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,417,807.16元，同比下降130.48%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,427,383,312.73元，同比增长3.28%[15] - 总资产为1,562,494,453.91元，同比增长2.37%[15] - 2024年上半年营业收入同比下降15.05%，主要受市场环境影响[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为922.21万元，同比下降73.96%[16] - 2024年上半年经营活动净现金流量为-941.78万元，同比下降130.48%[16] - 2024年上半年总资产同比增长2.37%，主要由于净利润增长[16] - 2024年上半年基本每股收益为0.07元/股，同比下降74.07%[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，同比下降95.24%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为0.66%，同比减少2.02个百分点[16] - 2024年上半年非经常性损益项目合计为7,988,869.05元[19] - 公司2024年上半年营业总收入为100,240,888.10元，同比下降15.1%[103] - 公司2024年上半年营业总成本为102,413,305.12元，同比增长13.0%[103] - 公司2024年上半年应收账款为86,267,165.90元，同比增长45.5%[100] - 公司2024年上半年货币资金为166,269,810.61元，同比增长11.6%[100] - 公司2024年上半年未分配利润为350,917,808.72元，同比增长6.5%[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,431,010,816.66元，同比增长4.2%[102] - 公司2024年上半年流动资产合计为1,377,591,359.62元，同比增长2.0%[101] - 公司2024年上半年非流动资产合计为104,365,238.01元，同比增长30.7%[101] - 公司2024年上半年负债合计为50,945,780.97元，同比下降10.0%[102] - 公司2024年上半年资本公积为898,708,927.35元，同比增长3.9%[102] - 公司2024年上半年净利润为4,943,009.04元，同比下降85.35%[104] - 归属于母公司股东的净利润为9,222,057.43元，同比下降73.96%[104] - 公司2024年上半年营业收入为96,796,587.65元，同比下降15.01%[106] - 公司2024年上半年研发费用为16,732,657.88元，同比下降5.42%[104] - 公司2024年上半年财务费用为-1,453,026.00元，同比下降4.11%[104] - 公司2024年上半年投资收益为411,537.05元[104] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为8,109,817.61元，同比下降0.98%[104] - 公司2024年上半年信用减值损失为-2,105,863.27元，同比增长260.45%[104] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.07元，同比下降74.07%[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为4,939,194.34元，同比下降85.36%[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为21,445,288.94元，同比下降45.5%[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,417,807.16元，同比下降130.5%[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为9,400,765.20元，同比增加111.5%[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为20,003,819.96元，同比增加391.3%[110] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为19,989,683.39元，同比增加134.8%[110] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12,212,190.25元，同比下降150.3%[111] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为6,997,805.07元，同比增加108.9%[112] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为22,521,892.25元，同比增加100%[112] - 公司2024年上半年实收资本增加2,218,250.00元，达到135,551,584.00元[113][117] - 公司2024年上半年资本公积增加33,867,168.81元，达到960,792,058.42元[113][117] - 公司2024年上半年未分配利润增加9,222,057.43元，达到285,210,988.42元[113][117] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加41,024,613.15元，达到1,444,669,872.73元[113][117] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,218,242.73元[114] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本总额为36,085,418.81元[114] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为-20,225,545.95元[114] - 公司2024年上半年期末余额中，归属于母公司所有者权益为1,427,383,312.73元[117] - 公司2024年上半年少数股东权益减少4,279,048.39元，达到17,286,560.00元[113][117] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加57,530,707.75元，主要由于综合收益总额增加21,445,288.94元和所有者投入资本增加36,085,418.81元[123] - 公司2024年上半年资本公积增加33,867,168.81元，主要由于所有者投入普通股54,092,714.76元和股份支付减少20,225,545.95元[123] - 公司2024年上半年未分配利润增加21,445,288.94元，主要来自综合收益总额[123] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计达到1,431,010,816.66元，较期初增长4.19%[124] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加51,526,978.02元，主要由于综合收益总额增加39,386,978.02元和所有者投入资本增加12,140,000.00元[125] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计达到1,365,006,661.59元，较期初增长3.92%[126] 研发与创新 - 2024年上半年研发投入占营业收入的比例为16.69%，同比增加1.7个百分点[16] - 公司核心技术包括体外仿生矿化技术、胶原蛋白提取和纯化技术等，均为具有完全自主知识产权的原研技术，技术水平处于行业领先地位[23] - 报告期内公司获得中国国家知识产权局发明专利授权5项，实用新型专利1项，新申请发明专利1项，累计拥有发明专利75项，实用新型专利47项[24] - 公司研发投入总额为16,732,657.88元，较上年同期下降5.42%，主要系试验检验费减少所致[25][26] - 研发投入总额占营业收入比例为16.69%，较上年增加1.7个百分点[25] - 胶原蛋白海绵项目处于国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心审评审批阶段，报告期内积极准备补正资料[24] - 矿化胶原/聚酯人工骨修复材料项目已完成医疗器械注册申报资料的整理，处于待提交状态[24] - 公司承担的"十三五"国家重点研发计划项目已完成任务书规定的全部工作，并于2024年2月通过综合绩效评价评审会[24] - 公司承担的"十四五"国家重点研发计划项目"个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发"稳步推进，正在开展材料研发和小试[24] - 矿化胶原/聚酯人工骨修复材料项目预计总投资规模为2,685.04万元，累计投入金额为7,050.78万元，计划2024年底前完成医疗器械产品注册申报受理[27] - 针对美国市场的脊柱用矿化胶原人工骨修复材料项目预计总投资规模为1,866.11万元，累计投入金额为1,104.28万元，计划2024年底前启动有效性动物实验[28] - 公司研发投入总额为42,696.12万元，已完成1,673.27万元，累计投入17,550.22万元[30] - 新一代功能型仿生矿化胶原人工骨材料项目投入6,000万元，已完成1,661.65万元，预计2024年内完成结题和验收[29] - 人工皮肤项目投入3,450万元，已完成313.68万元，预计2025年开展注册检验[29] - 个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料项目投入1,320万元，已完成120.49万元，预计2024年内配合进行注册检验[29] - 针对美国市场的颅骨用矿化胶原人工骨修复材料项目投入1,300万元，已完成20.17万元，预计2024年底前启动有效性动物实验[30] - 公司研发人员数量为23人，占公司总人数的10.55%，研发人员平均薪酬为248,956.67元[32] - 公司研发人员中博士研究生占比26.09%，硕士研究生占比39.13%[32] - 公司研发人员中30-40岁年龄段占比最高，为52.17%[32] - 公司仿生矿化胶原人工骨产品已取得3项中国第三类医疗器械产品注册证和1项美国FDA 510(k)市场准入许可[34] - 公司在研的胶原蛋白海绵和矿化胶原/聚酯复合人工骨等研发项目进展符合预期[34] - 公司已组建具有生物医学、新材料、医疗器械等多领域学科背景的复合型研发团队[34] - 公司核心成员多人次荣获北京市特聘专家、北京市优秀人才等荣誉[35] 市场与销售 - 公司专注于高端生物医用材料及相关医疗器械产品的研发、生产、销售及服务[20] - 公司2024年4月完成对德国HumanTech Dental公司的收购，口腔种植体成为在售产品之一，并已开展全国招商工作，与多家经销商签订合作协议并实现销售[21] - 公司产品已在包括北京天坛医院、解放军总医院等千余家医院获得数百万例临床应用[21] - 2023年我国骨修复材料行业市场规模预计为32.7亿元，其中骨科骨修复材料25.8亿元，口腔科骨修复材料5.7亿元，神经外科骨修复材料1.2亿元[22] - 2023年我国口腔种植体临床使用预计为520万颗，市场规模约为78亿元，2022~2028年预计将以22.6%的复合年增长率持续高速增长[22] - 公司参与2024年全国集采的骨科人工骨修复材料产品以330元/cm³的价格中选，年度采购需求量在全部人工骨企业中按包数排名第一，确认给予公司产品报量的医疗机构共计1464家[22] - 2023年我国医疗器械工业市场规模达1.18万亿元，同比增长10.28%，流通市场规模达1.36万亿元，同比增长6.25%[22] - 公司产品"BonGold"是我国首个获得美国FDA 510(k)市场准入许可的国产人工骨修复产品[21] - 公司矿化胶原人工骨修复产品于2018年被中国科技部评为"国际原创类创新医疗器械"[21] - 2024年全国集采中选产品价格平均降幅70%，其中人工晶体类耗材价格平均降幅60%，运动医学类耗材价格平均降幅达到74%[22] - 公司终端医院数量已接近1800家，与超过800家优质经销商建立稳定合作关系[34] - 公司主要产品已在国内众多知名三甲医院应用，覆盖多个科室[34] - 2024年上半年新增经销商200余家，通过国家集采确认报量医院1464家，新开发医院100余家[36] - 公司组织和参与的行业展会、学术沙龙会、招商会超过10000人到访，核心医院科室会及沟通会达300余次[36] - 2024年4月完成对德国口腔种植企业HumanTech Dental的收购，进入口腔种植体领域[36] - 口腔种植业务在2024年上半年取得初步成果，具备高成长潜力[36] - 人工骨修复材料产品在东南亚、拉美等多个国家成功开展临床试用，获得广泛好评[36] - 公司积极与北美、拉美、东南亚、中东、非洲等地区的高增长潜力市场接洽与合作[36] 风险与合规 - 公司报告期内不存在对公司产生实质性重大不利影响的风险因素[3] - 公司报告期内未进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司矿化胶原人工骨修复产品属于第三类医疗器械，需严格遵守国家监管政策[38] - 公司矿化胶原人工骨修复产品的主要出口国也实行相应的产品注册或认证制度[38] - 公司主营业务收入均来源于矿化胶原人工骨修复产品，存在产品结构单一的风险[38] - 公司承诺严格遵守上市后的利润分配方案及分红政策，包括《奥精医疗科技股份有限公司章程（草案）》和股东大会审议通过的股东分红回报规划[71] - 公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[71] - 公司股东及其上层股东持有的股份符合法律法规规定，不存在不当利益输送的情形[72] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争，不生产或经营与公司业务构成竞争的产品或业务[72] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺规范关联交易，避免资金占用，确保关联交易价格公允[72] - 公司股东嘉兴华控、北京奇伦天佑及BioVeda承诺在上市后60个月内不谋求公司控制权[74] - 公司实际控制人承诺承担未按规定缴纳员工社会保险及住房公积金的全部支出[74] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额债务未清偿情况[75] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[75] - 报告期内公司无重大关联交易[76][77] 资金与投资 - 公司募集资金总额为547,666,677.62元，截至报告期末累计投入412,354,111.85元，投入进度为82.34%[79] - 奥精健康科技产业园建设项目累计投入167,251,479.93元，投入进度为77.52%[80] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为500,816,913.05元，已使用23,062,925.83元，剩余412,354,111.85元[81] - 公司调整奥精健康科技产业园建设项目募集资金投资金额，从280,000,000.00元调减至215,742,500.00元[82] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金6,672.98万元[83] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,418.41万元[84] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，现金管理余额为8,500.00万元[84] - 公司有限售条件股份从28,074,130股减少至0股，无限售条件流通股份从105,259,204股增加至135,551,584股[87] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的激励对象为51人，归属的限制性股票数量为2,218,250股，上市流通日为2024年5月9日[89] - 本次限制性股票归属后，公司股本总数由133,333,334股增加至135,551,584股[89] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,334股，发行完成后公司总股本为133,333,334股[89] - 有限售条件流通股104,708,819股，占公司发行后总股本的78.53%，无限售条件流通股28,624,515股[89] - Eric Gang Hu（胡刚）、崔福斋、黄晚兰、李玎、北京银河九天限售期为自公司股票上市之日起三十六个月，该部分限售股28,074,130股，占公司股本总数的20.71%，将于2024年5月21日起上市流通[89] - 截至报告期末普通股股东总数为9,967户[91] - 前十名股东中，Eric Gang Hu（胡刚）持股比例为7.00%，北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）持股比例为6.25%，BioVeda China RMB Investment Limited持股比例为5.60%[92] - 崔福斋持股比例为4.67%，上海百奥财富医疗投资合伙企业（有限合伙）持股比例为3.66%[92] - 黄晚兰持股比例为2.78%，国投创合（杭州）创业投资管理有限公司－杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为1.75%[93] - 前十名无限售条件股东中，Eric Gang Hu（胡刚）持有9,487,066股，北京奇伦天佑创业投资有限公司持有8,468,000股，北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）持有7,760,001股[93] - 货币资金从2023年底的161,251,900.09元增长至2024年6月30日的181,241,583.48元，增长12.4%[97] - 交易性金融资产从2023年底的902,179,050.90元略微下降至2024年6月30日的897,

公司基本信息 - 公司于2021年4月13日经中国证监会注册，首发3333.3334万股，5月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为13555.1584万元，股份总数13555.1584万股，均为普通股，每股面值1元[8][16][19] 股东信息 - 发起人胡刚、黄晚兰、崔福斋等认购股份及持股比例[20] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数25%，减持比例可累积使用[30] - 上市未盈利前，董监高及核心技术人员3个完整会计年度内不得减持首发前股份[31] 交易规定 - 董监高和持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[32] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，请求撤销期限为决议作出之日起60日内[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工监事1名[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送半年度财报，年度结束之日起4个月内报送年度财报[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] 其他 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[184][185][186] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[191]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会9月12日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[3] - A股股权登记日为2024年9月5日[11] 会议地点及登记 - 会议地点在北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室[3] - 会议登记时间为2024年9月9日9:30–11:30、13:30 - 16:30[13] 投票时间 - 交易系统投票平台9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9月12日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案于2024年8月27日披露[5] - 会议联系人邢女士，电话010 - 56330938，邮箱information@allgensmed.com[16][20]

新产品和新技术研发 - BonGold™人工骨是我国自主研发仿生材料，首个获美国FDA 510(k)许可国产人工骨[2] 市场扩张和并购 - 2024年8月BonGold™人工骨获马来西亚D类医疗器械注册证[3] - 产品在马上市是海外业务拓展重要部分，将推动海外销售[4] 未来展望 - 产品国际销售受法规、市场、汇率等因素影响[4] - 公司无法预测产品对未来业绩具体影响[4]

资金使用与归还 - 2023年8月22日公司同意用不超3000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 公司使用24184131.57元闲置募集资金临时补流[2] - 截至2024年8月16日，公司归还24184131.57元至募集资金专户[3]

融资情况 - 公司获准发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元，募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] 增资情况 - 拟3880万元对潍坊奥精健康增资，977万元对嘉兴奥精增资[4] - 潍坊奥精健康增资后注册资本由500万元增至4380万元，嘉兴奥精由500万元增至1477万元[4] 项目投资调整 - 奥精健康科技产业园建设项目调整后计划投资21574.25万元[6] - 引导骨再生骨修复膜等项目调整后计划投资4705.75万元[6] - 针对美国市场的脊柱用等材料项目调整后计划投资1720万元[6] - 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目调整前后均为4585.5万元[6] - 营销网络建设项目和补充营运资金调整前后分别为7000万元和10496.19万元[6] 业绩情况 - 潍坊奥精健康2023年末总资产1281.07万元，净资产 -77.18万元，净利润 -98.07万元[8] - 潍坊奥精健康2024年上半年总资产2245.45万元，净资产27.39万元，营业收入767.28万元，净利润4.56万元[8] - 嘉兴奥精2024年上半年总资产和净资产均为20万元[11]

市场扩张和并购 - 公司拟3880万元对潍坊奥精健康增资，977万元对嘉兴奥精增资[2][9] - 潍坊奥精健康增资后注册资本由500万增至4380万，嘉兴奥精由500万增至1477万，公司均仍持100%股权[2][9] 业绩总结 - 潍坊奥精健康2023年末总资产1281.07万元，净资产 -77.18万元，净利润 -98.07万元[12] - 2024年上半年总资产2245.45万元，净资产27.39万元，营业收入767.28万元，净利润4.56万元[12] - 嘉兴奥精2024年上半年总资产20万元，净资产20万元[16] 其他新策略 - 奥精健康科技产业园建设项目调整后计划投资21574.25万元[7] - 引导骨再生骨修复膜等项目调整后计划投资4705.75万元[7] - 针对美国市场的脊柱用等材料项目计划投资1720万元[8] 会议相关 - 公司2024年7月26日召开第二届董事会第十次会议[20] - 会议审议通过使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案[20] - 本次增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议[20] 资金相关 - 公司曾发行3333.3334万股A股，每股16.43元，募集资金总额547666677.62元，净额500816913.05元[5] - 本次增资有利于提高资金使用效率、推进募投项目实施等[17] - 潍坊奥精健康和嘉兴奥精将开立募集资金专用账户并签署监管协议[18] - 保荐机构认为本次增资事项履行了必要审批程序[21] - 本次增资符合相关法律法规和公司募集资金管理制度要求[21] - 本次增资不影响募集资金投资计划正常进行[21] - 本次增资不存在改变或变相改变募集资金投向的情形[21] - 本次增资不存在损害公司和股东利益的情形[21] - 保荐机构对本次增资事项无异议[21] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月27日[23]

募集资金情况 - 公司向社会公开发行3333.3334万股A股，每股发行价16.43元[2] - 募集资金总额547,666,677.62元，净额500,816,913.05元[2] - 募集资金于2021年5月17日到账[2] 账户相关 - 2024年7月26日通过增设募集资金专用账户议案[2] - 拟在招行、兴业银行增设专项账户[3] - 新增专用账户利于规范资金管理[4]

公司概况 - 公司创始人为清华大学材料学院教授崔福斋,是中国生物材料领域的权威专家 [1] - 公司管理层大多出身于业内,公司被评为国家级专业科技影像决策企业 [1] - 公司主要产品为骨科、口腔和整形外科的骨缺损填充和再生修复产品 [1][2] - 公司的材料设计和制造采用仿生技术,模拟人体天然骨的形成过程 [2] - 公司的技术研究和产业化工作获得国际权威学术期刊和国家创新医疗器械荣誉资质 [2] 业绩表现 - 2022年营业收入略有下降,主要受股权激励费用影响 [3] - 公司产品已覆盖除港澳台外的全国所有省区市,通过750多家经销商销往900多家终端医院 [3] - 公司骨科产品占收入比重超70%,神经外科和口腔科分别占20%左右 [4] - 公司骨科产品在全国集采中价格处于中等偏上水平,对公司业绩影响有限 [4][5] 未来发展 - 公司在北京和山东建有生产基地,未来将进一步提升产能和降低成本 [7] - 公司正在布局海外市场,预计未来3-5年内海外销售有望达到数百万美元 [15][16][17] - 公司正在开发新产品如胶原蛋白海绵,未来在医疗美容等领域有广阔应用前景 [21][22][23][24][25] - 公司看好行业未来发展前景,将继续加大研发投入,提升产品竞争力 [25][26]