证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-011 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度 不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围 内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公 司募集资金管理的相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-015 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-005 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议，于 2024 年 4 月 14 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。董事长 万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据公司 2023 年度财务状况和经 营成果情况，编制了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 202 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 全体独立董事一致同意《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性 文件的有关规定，深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第一次独立董事 专门会议。全体独立董事对相关议案发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的审查意见 经审核，我们认为：本次有关 2024 年公司预计发生的各类日常关联交易系 实际经营业务开展所需，有利于公司及子公司与相关关联方合理配置资源，实现 优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方 协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成 影响，公司业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，助力信心提振、资本市场 稳定和经济高质量发展的精神要求，深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、 经营情况和财务状况等，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，具 体举措如下： 一、聚焦主业，持续巩固竞争壁垒 公司主要从事新能源汽车动力域产品的研发、生产、销售和技术服务，是新 能源汽车核心部件供应商。公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车动 力域产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、 车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成， 电动汽车通信控制器（以下简称"EVCC"）以及液冷充电桩模块等。公司于 2023 年 7 月 26 日登陆科创板上市，取得募集资金总额近 20 亿元，为公司在生产经营 上提供了充足 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 依据《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报表和内部控制进行了审计，并对公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行了核查并出具了专项 报告。 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王 国海胡少先先生。 截至 2023 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄文锋） 我作为深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2023 年度工作中，本人积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立 董事及各专门委员会的作用，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参会次数 | 现场出席 | 通讯表决 | 委托出席 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-014 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围及修订 《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。 上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、关于变更公司名称的相关情况 根据公司战略规划以及经营发展需要，公司拟将中文名称"深圳威迈斯新能 源股份有限公司"变更为"深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司"，英文名 称由"Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd."变更为"Shenzhen VMAX New Energy (Group) Co., Ltd"。公司股票简称及公司股票代码保持不变。 二、公司经营范围变更情况 结合公司发展 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2024-007 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于 公司股东的净利润为人民币 502,395,400.12 元，2023 年末合并报表未分配利润为 人民币 794,421,428.54 元。经公司第二届董事会第十三次会议决议，公司 2023 年 度利润分配方案如下： 公司拟以未来实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），预计派发现金红利 252,574,285.20 元（含税），本次利润分配现金分红金额占 2023 年合并报表归属于上市公司股东 的净利润的 50.27%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 上述 2023 年度利润分配中现金分红金额暂按公司 2023 年 12 月 31 日的总股 本 420,957, ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表…………………………………… | | 第 | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表………………………………… | | 第 | 14 | 页 | | 三、财务 ...