目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1288 号 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称威迈 斯公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威迈斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威迈斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 威迈斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕19 ...

收入和利润 - 2024年营业收入为637,241.96万元，同比增长15.39%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为40,018.39万元，同比下降20.34%[24] - 2024年基本每股收益为0.95元/股，同比下降25.20%[23] - 2024年公司营业收入637,241.96万元，同比增长15.39%[34] - 营业利润49,771.11万元，同比减少10.24%[34] - 公司2024年度营业收入为637,241.96万元，同比增长15.39%[106][109] - 归属于上市公司股东的净利润为40,018.39万元，同比减少20.34%[106] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,545.48万元，同比减少25.62%[106] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.05%，同比增加1.18个百分点[23] - 研发投入金额38,528.94万元，同比增长43.24%[35] - 非经常性损益项目合计4,472.92万元，较2023年增长82.6%[28] - 研发费用38,528.94万元，同比增长43.24%[109] - 财务费用197.60万元（+196.14%，主因汇率变动）[126] - 新能源汽车业务直接材料成本453,456.57万元（占比89.93%，+18.60%），电驱系统产品直接材料成本78,974.19万元（+432.30%）[117] 业务线表现 - 车载电源产品营业收入510,652.54万元，同比增长3.53%[34] - 新能源汽车领域业务营业收入606,187.93万元，同比增长18.47%，毛利率16.82%，同比减少0.41个百分点[111] - 车载电源集成产品营业收入506,172.59万元，同比增长5.26%，毛利率18.07%，同比增加0.74个百分点[112] - 电驱系统产品营业收入95,535.38万元，同比增长418.39%，毛利率10.18%，同比减少3.14个百分点[112] - 公司实现主营业务收入606,187.93万元，同比增长18.47%，其中车载电源产品收入510,652.54万元（+3.53%），电驱系统产品收入95,535.38万元（+418.39%）[113] - 车载电源生产量254.74万台（+10.12%），销售量242.17万台（+20.36%），库存量37.26万台（+98.72%）[114] - 电驱系统生产量23.54万台（+262.71%），销售量16.48万台（+376.30%），库存量1.75万台（+600.00%）[115] 地区表现 - 境内营业收入563,250.41万元，同比增长26.61%，毛利率16.13%，同比增加0.25个百分点[112] - 境外营业收入42,937.52万元，同比下降35.70%，毛利率25.86%，同比减少0.36个百分点[112] - 公司2024年向Stellantis集团实现车载电源集成产品销售金额折合人民币约6亿元[92] - 境外市场已取得雷诺、阿斯顿马丁、法拉利等车企的定点[92] 研发和技术 - 2024年新增专利27项，其中发明专利16项[35] - 研发团队659人，占员工总数17.42%，本科及以上学历占比78.15%[35] - 公司建立了六大技术平台，包括硬件开发平台、软件开发平台、系统设计平台等[65] - 公司拥有16项具有自主知识产权的核心技术，涵盖电路拓扑、算法控制、结构工艺和生产工艺四个领域[78] - 2024年研发投入总额为38,528.94万元，同比增长43.24%，占营业收入比例6.05%[83] - 2024年新增发明专利56项，获得16项，累计发明专利104项[82] - 公司在研项目中，第三代6.6kW充电机集成项目累计投入23,909.01万元，处于量产阶段[85] - 2024年研发人员659人，占总员工比例17.42%，本科及以上学历占比78.15%[87] - 研发人员平均薪酬从25.47万元增至36.02万元，同比增长41.42%[87] 客户和市场 - 公司2024年第三季度与上汽奥迪正式建立合作，为其智能数字平台首款纯电车型提供技术支持和车载电源产品[39] - 公司获得长城汽车某热门车型的项目定点[39] - 公司已取得雷诺、阿斯顿马丁、法拉利等境外车企定点，并向Stellantis集团量产发货[39] - 公司获得Stellantis集团颁发的2024年度"全球供应商质量奖"及"全球动力总成供应商提名奖"[39] - 公司800V车载电源集成产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车、智己汽车等客户的定点[42] - 小鹏G9车型、小鹏X9车型、理想汽车MEGA车型，以及智己LS6、LS7车型等均已实现量产发货[42] - 公司新增获得理想汽车、吉利汽车、长安汽车等重要客户的800V新项目定点[42] - 公司在中国乘用车车载充电机市场份额为19.00%，排名第二[75] - 公司在第三方供货市场出货量市场份额为29.41%，排名第一[75] - 2024年四季度，六合一及以上电驱多合一产品市场占有率突破25%[76] - 公司客户涵盖理想汽车、小鹏汽车、零跑汽车等造车新势力，以及长安汽车、吉利汽车等知名车企[75] 生产和运营 - 公司采用"以产定采，适度备货"的采购模式，设置缺料预防及预警机制[53] - 生产模式为"以销定产，适度备货"，自主生产为主、委托加工为辅[54][55] - 销售模式为直销，客户为新能源汽车行业的境内外知名整车厂商[57] - 深圳宝龙生产基地车载电源产品产能利用率为87.09%，芜湖创业园生产基地为63.82%，芜湖花津生产基地为58.96%[136] - 芜湖花津生产基地实现全自动智能立体仓库和部分"黑灯工厂"智能化生产[153] - 公司计划推进产线自动化建设，通过数智化创新优化产能布局与精益生产体系[150] 财务其他 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为102,733.56万元，同比增长41.24%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为11.75%，同比减少12.73个百分点[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为326,986.56万元，同比下降3.21%[24] - 2024年末总资产为769,071.83万元，同比增长6.36%[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.44%，同比减少12.85个百分点[25] - 总资产769,071.83万元，同比增长6.36%[34] - 经营活动产生的现金流量净额102,733.56万元，同比增长41.24%[109] - 在建工程13,196.92万元（+117.43%），主因新能源汽车电源产品生产基地建设[131] - 境外资产32,607,932.82元，占总资产比例0.42%[132] - 报告期对外股权投资额达15,095.96万元，同比增幅高达805.23%[143] - 以公允价值计量的金融资产期末数为138,728.32万元，本期公允价值变动损益为-1,195.66万元[144] - 公司收购上海威迪斯95%股权，投资金额14,437.50万元，布局电驱系统产品研发生产[145] 分红和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.59元（含税）[5] - 2024年度现金分红金额为1.5亿元（含税），占合并报表净利润的37.55%[197] - 包含股份回购的合计分红金额达1.73亿元，占净利润比例提升至43.13%[197] - 最近三个会计年度（2024年度）累计现金分红2.58亿元，占年均净利润比例64.58%[199] - 2024年每10股派息3.59元（含税），现金分红总额对应1.5亿元[196][197] - 公司未分配利润达7.7亿元，现金分红政策符合章程规定且决策程序完备[194][199] 风险因素 - 公司面临技术升级迭代风险，涉及集成化、高压化、多功能化及第三代半导体应用[93] - 公司存在技术研发人员流失风险，可能影响研发能力和产品竞争力[94] - 公司面临核心技术泄密风险，已采取保密协议、知识产权保护等措施[95] - 原材料价格波动风险，主要原材料包括功率半导体、结构件等，依赖国际先进厂商[100] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性的情况[8] - 报告期内公司召开了4次股东大会，所有议案均审议通过[158][165] - 董事会报告期内召开7次会议，运作符合法律法规要求[159] - 监事会报告期内召开6次会议，履行监督职能[160] - 公司建立了完善的信息披露制度，确保股东平等知情权[160] - 董事会下设4个专门委员会，为决策提供专业支持[159] - 公司严格执行内幕信息登记制度，防止违法行为[160] 管理层和人员 - 董事长万仁春持股80,934,338股，税前报酬总额为272.10万元[167] - 董事兼总经理刘钧持股27,379,309股，税前报酬总额为321.93万元[167] - 董事兼副总经理冯颖盈持股6,077,477股，税前报酬总额为165.95万元[167] - 董事兼核心技术人员杨学锋持股5,837,271股，税前报酬总额为102.00万元[167] - 监事会主席张昌盛税前报酬总额为78.98万元[167] - 副总经理陈红升税前报酬总额为237.95万元[167] - 核心技术人员徐金柱税前报酬总额为160.00万元[168] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股123,898,697股[168] - 公司董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为2,530.64万元[168] - 母公司在职员工数量为1,702人，主要子公司在职员工数量为2,080人，合计3,782人[190] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达2,783人（73.6%），技术人员659人（17.4%），销售人员162人（4.3%）[190] - 员工教育程度以高中及以下为主，占比55.5%（2,100人），本科及以上学历占比27.6%（1,045人）[190] 行业和市场趋势 - 2024年全球新能源汽车销量达1,823.6万辆，同比增长24.4%[69] - 2024年中国新能源汽车产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.43%和35.50%[72] - 2024年中国新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%[72] - 2024年中国新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，预计2025年出口620万辆，同比增长5.8%[74] - 2024年新能源汽车出口128.4万辆，同比增长6.7%，推动EVCC市场增长[52]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为135,344.87万元，同比下降1.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,084.63万元，同比下降11.70%[4] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降11.11%[4] - 加权平均净资产收益率3.05%，较上年同期减少0.25个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为13.53亿元，同比下降1.0%[18] - 2025年第一季度营业利润为1.09亿元，同比下降25.9%[18] - 2025年第一季度净利润为101,176,518.29元，同比下降12.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为100,846,273.12元，同比下降11.7%[19] - 基本每股收益为0.24元/股，同比下降11.1%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计10,129.43万元，同比增长24.61%，占营业收入比例7.48%[5] - 2025年第一季度研发费用为1.01亿元，同比增长24.6%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为200,834,357.13元，同比增长23.6%[23] - 所得税费用为8,220,616.66元，同比下降74.3%[19] - 2025年第一季度信用减值损失为1988万元，同比增长103.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13,170.55万元，上年同期为-13,172.38万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为131,705,475.06元，同比由负转正（2024年同期为-131,723,805.78元）[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,230,326,852.67元，同比增长27.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为380,587,156.80元，同比由负转正（2024年同期为-386,643,858.41元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,153,302,543.20元，同比增长67.1%[24] 资产和负债 - 2025年3月31日货币资金为14.86亿元，较2024年12月31日的15.76亿元下降5.7%[13] - 2025年3月31日应收账款为11.78亿元，较2024年12月31日的16.99亿元下降30.7%[13] - 2025年3月31日存货为7.89亿元，较2024年12月31日的8.86亿元下降10.9%[13] - 2025年3月31日短期借款为1.13亿元，较2024年12月31日的2.89亿元下降60.9%[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益334,377.82万元，较上年度末增长2.26%[5] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益为33.44亿元，较2024年12月31日的32.70亿元增长2.3%[15] 非经常性损益和其他 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为1,048.92万元[6] - 营业外收入为149,519.80元，同比增长171.9%[19] 公司治理和股权结构 - 控股股东万仁春直接持股19.23%，并通过员工持股平台间接控制19.26%表决权[9][10] 国际业务拓展 - 公司设立境外子公司SURIPOWER CO., LTD，注册资本为500万泰铢[11]

董事会组成 - 公司第三届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] 人事变动 - 2024年蒋培登当选第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员[1] - 2024年公司聘任李荣华先生为财务负责人[7] - 2024年公司选举董事长，聘任总经理等高级管理人员[8] 会议情况 - 报告期内公司召开董事会会议1次[4] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易，定价公平[7] 独立董事意见 - 蒋培登认为关联交易、人员聘任等合规[7][8]

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄云） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 12 月 20 日，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举，当选第 三届董事会独立董事；经第三届董事会第一次会议审议，当选战略委员会委员、 提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。本述职报告所 称"报告期"为自本人当选公司独立董事之日（2024 年 12 月 20 日）起至 2024 年 12 月 31 日，现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶晓东） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，均符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶晓东先生，1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任江西大学（现南昌大学）助教； 1991 年 5 月至 1992 年 10 月，任江西省第二律师事务所 ...

商品期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三条 公司开展期货期权套保业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 并始终贯彻以下基本方针： （一）坚持合规操作。严格遵守国家与期货期权套保业务和金融衍生品业务 相关的法律、法规及交易所规则；若涉及境外交易，还应遵守适用的境外相关法 律及交易所规则，确保操作合规，并审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开 展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波 动性等因素。 （二）严守套期保值的原则。公司开展期货期权套保业务的品种应当仅限于 与公司生产经营相关的产品、原材料等，并仅为业务保值使用合适的避险工具， 不以投机为目的。 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）大宗商品期货期权套期保值业务（以下简称"期货期权套保业务"）， 防范交易风险，确保公司期货期权套保资金安全，加强对公司期货期权套保业务 的监督管理，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄文锋） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 2024 年 12 月，公司进行董事会换届选举，本人因担任公司独立董事近六年， 故于本次董事会换届选举时离任独立董事，同时不再担任董事会战略委员会委 员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，该离任于 2024 年 12 月 20 日公司股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起生效。本 述职报告所称"报告期"为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 20 日止，现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告（章顺文） 章顺文先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商 学院高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师。1999 年 9 月至 今，曾任深圳巨源会计师事务所所长、纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公 司独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市郑中设计股份有限公司独 立董事、奕东电子科技股份有限公司独立董事、深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司独立董事；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、深圳 能源集团股份有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事；2018 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规 ...

财务表现 - 2024年营业收入为63.72亿元，同比增长15.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4亿元，同比减少20.34% [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.59元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]