证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-049 合肥埃科光电科技股份有限公司关于 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开了第一届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第九次临时会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、募集资金 安全及公司业务正常开展的前提下，使用额度最高不超过人民币 85,000 万元（含 本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要 求、流动性好的投资产品；使用额度最高不超过人民币 10,000 万元（含本数） 的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的投资产 品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 收益凭证等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东会于9月13日在合肥市高新区召开[2] - 出席会议的股东和代理人56人，所持表决权占公司表决权66.5501%[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》同意票占比99.9436%[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占比97.9000%[8] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[10]

会议安排 - 公司董事会于2024年8月27日刊登会议通知，距股东会召开达15日[6] - 现场会议于2024年9月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 参加股东会股东（及代理人）56名，代表股份44,345,598股，占比66.5501%[9] 议案规则 - 议案1为特别决议，需三分之二以上同意[13] - 其他议案为普通决议，需过半数通过[13] - 对议案2.06、议案3涉及中小投资者利益单独计票[14]

研发与产品创新 - 巩固工业线扫描相机、工业面扫描相机、图像采集卡三大主力产品系列，在光学设计、精密机械和图像算法等领域突破核心技术，推出小幅面扫描相机系列、激光智能对焦系统、2.5D光度立体相机等新产品并已批量验证 [1] - 未来结合光学、机电、算法技术积累和下游需求，实现从二维到三维、从单光谱到多光谱、从单一成像部件到图像系统解决方案的产品拓展 [1] 市场竞争力保持 - 以技术为核心竞争力，在工业相机各环节积累关键核心技术，深刻认知机器视觉不同领域应用需求 [2] - 持续通过新一代技术演进迭代产品，提升产品性能、拓展应用领域，同时通过标准化、模块化设计等降低成本，提升用户体验 [2] 市场拓展策略 国内市场 - 加强传统优势产品投入，包括研发投入完善产品型号、升级产品能力，营销端投入扩大客户使用规模和用户范围 [2] - 开拓新产品市场，如中小分辨率产品、2.5D产品、光谱成像产品以及成像模组等 [2] 海外市场 - 增加海外市场销售投入，提升能力 [2] - 重点在欧洲、日韩、东南亚和印度市场投入销售力量，借助当地渠道和大客户开拓市场 [2] - 加强海外宣传，通过展会、与行业协会合作提升品牌知名度 [2] 产品性能与成本优化 - 发挥科技创新能力，迭代升级产品系列，新增产品型号近40个，其中线扫描相机新增15个型号，面扫描相机新增14个型号，满足多样化市场需求，助力国产化替代 [3] - 引入自动化和智能化工艺设备，优化车间生产细胞线搭建，调整生产模式和布局，提高生产效率 [3] - 对多款产品进行迭代升级，降低成本，增强供应链稳定性，提高市场竞争力 [3] - 采取5S管理、价值流分析等管理方法落实精益生产，消除生产浪费和缺陷，提高产品质量和生产效率 [3] 新能源领域布局 锂电行业 - 产品应用于锂电池前中段工艺环节，推广2.5D光度立体相机等新产品，规划覆盖全工艺段 [3] - 扩大对动力、储能和消费电池的终端应用覆盖 [3] 光伏行业 - 产品应用于光伏电池生产工艺过程，加大与行业客户业务对接，扩大产品对全工艺段的覆盖率 [3] - 研究光伏新工艺对成像的需求，做好产品和技术储备，应对市场机会 [3] - 关注老生产线改造降本增效需求，为下游客户提供服务 [4]

业绩说明会信息 - 2024年9月11日14:00 - 15:00召开半年度业绩说明会[3][4][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 方式为网络文字互动[4][5] - 参加人员有董宁、张茹、曹崇延[5] 投资者参与信息 - 2024年9月11日14:00 - 15:00通过网址或小程序码参与[5] - 2024年9月10日16:00前可会前提问[2][6] 其他信息 - 联系人张茹，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[7] - 业绩说明会后可通过价值在线查看情况及内容[7] - 2024年8月27日披露《2024年半年度报告》及摘要[3]

会议信息 - 会议时间为2024年9月13日14点30分[9] - 会议地点在合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室[9] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[9] 议案审议 - 会议需审议《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》等议案[9][10] - 议案于2024年8月26日通过公司第一届董事会第十四次临时会议审议[30] 公司章程修订 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 修订后公司章程有多项关于董事、监事、股东权利义务及公司治理的规定[18][19][20] 公司治理制度 - 公司拟修订、制定7项公司治理制度[32][33] 审计相关 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[34] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[34] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[35] - 公司董事会提请股东会授权管理层协商确定2024年度审计费用并签署协议，聘期一年[39]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由董宁提议[2] - 实施期限为2024年2月4日至2025年2月3日[2] - 预计金额4000万元至8000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购1365119股，占比2.01%，金额4796.67万元[2] - 实际价格区间27.71元/股至41.35元/股[2] 资金与价格 - 资金含超募1100万元，其余为自有资金[3] - 原上限不超57元/股，调整后不超56.8元/股[4] 合规情况 - 截至2024年8月底累计回购符合规定[5]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [6][7] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年营收1.26亿元、归母净利润0.16亿元，2024Q2营收0.63亿元、归母净利润0.07亿元 [6] - 公司推动降本增效提升产品毛利，2024Q2销售毛利率43.29%，同比增4.05个百分点，环比增4.00个百分点 [7] - 公司快速扩展产品线，2024年上半年新增近40个产品型号，新推产品有望24H2进入市场收获期 [7] - 公司加大新应用领域市场拓展，半导体与生物医药领域上半年业绩亮眼，整体客户数量攀升 [7] - 调整公司2024 - 2026年归母净利润预测至0.42/0.61/0.86亿元，同比增速为+166.25%/+45.25%/+41.19%，对应PE估值为43/29/21倍 [7] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 最新收盘价26.21元，12mth A股价格区间25.06 - 61.99元，总股本6800万股，无限售A股占总股本24.00%，流通市值4.28亿元 [4] 财务数据 利润表 - 2023 - 2026年预测营业收入分别为2.36亿、3.06亿、4.08亿、5.29亿元，年增长率分别为-10.3%、29.8%、33.4%、29.8% [5][11] - 归母净利润分别为0.16亿、0.42亿、0.61亿、0.86亿元，年增长率分别为-77.7%、166.3%、45.3%、41.2% [5][11] - 每股收益分别为0.23、0.62、0.90、1.26元，市盈率分别为113.15、42.50、29.26、20.72倍，市净率分别为1.19、1.17、1.15、1.11倍 [5][11] 资产负债表 - 2023 - 2026年预测资产总计分别为15.91亿、16.15亿、16.65亿、17.41亿元，负债合计分别为0.92亿、0.92亿、1.11亿、1.37亿元 [11] - 归属母公司股东权益分别为14.99亿、15.23亿、15.54亿、16.05亿元 [11] 现金流量表 - 2023 - 2026年预测经营活动现金流量分别为-0.46亿、0.74亿、-0.16亿、0.34亿元 [12] - 投资活动现金流量分别为-9.31亿、-0.35亿、-0.35亿、-0.37亿元 [12] - 筹资活动现金流量分别为10.95亿、-0.34亿、-0.36亿、-0.36亿元 [12] - 现金净流量分别为1.17亿、0.06亿、-0.87亿、-0.38亿元 [12]

审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[4] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[4] 会计师事务所选聘 - 续聘评分高于（含）80分提交董事会审议后股东会决定，低于则改聘[8] - 审计费用报价得分占评价标准15分[9] - 质量管理水平占45分[9] - 工作方案等占15分[9] - 资质条件等占10分[9] - 信息安全管理占10分[9] - 风险承担能力水平占5分[9] 文件保存与关注情形 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[10] - 审计委员会关注资产负债表日后等情形[14] - 关注拟聘任事务所近3年处罚及立案调查情况[14] - 关注聘任期内审计费用变动情况[14] 信息披露 - 审计费用降20%以上公司说明金额及定价原则[14][15] - 年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[14][15] - 每年披露对事务所履职及审计委员会监督报告[15] - 改聘披露前任情况及变更原因[15] 信息安全与制度生效 - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[15] - 选聘合同设单独条款明确信息安全责任[15] - 本制度经股东会审议通过生效实施[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务，公司应及时披露理由和依据[12] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集推举代表主持[24][25] - 通知应于会前3日发出，紧急或特殊情况可随时发并说明[25] - 应有过半数独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数通过[25] - 会议记录保存期限不少于10年[26] 独立董事职权行使 - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] 公司对独立董事的配合 - 应在规定会议通知期限内提供会议资料并保存至少10年[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[29] - 行使职权时公司相关人员应配合，否则可向监管报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时其可申请或报告[29] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 公司应给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] 工作细则 - 修改由董事会提方案，股东会审议批准[33] - 自股东会通过之日起实施[34]