会议信息 - 会议时间为2024年9月13日14点30分[9] - 会议地点在合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室[9] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[9] 议案审议 - 会议需审议《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》等议案[9][10] - 议案于2024年8月26日通过公司第一届董事会第十四次临时会议审议[30] 公司章程修订 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 修订后公司章程有多项关于董事、监事、股东权利义务及公司治理的规定[18][19][20] 公司治理制度 - 公司拟修订、制定7项公司治理制度[32][33] 审计相关 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[34] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[34] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[35] - 公司董事会提请股东会授权管理层协商确定2024年度审计费用并签署协议，聘期一年[39]