会议信息 - 公司第一届监事会第十次临时会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知及材料于2024年8月23日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案[3][4][5] - 修订《监事会议事规则》等2项议案需提交临时股东会审议[4][5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形可触发临时股东会召开，需在事实发生之日起2个月内举行[2] 提议与反馈 - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[6][7] 召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权提提案[10] - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，董事会2日内发补充通知[10] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告，临时股东会在15日前公告[15] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 网络投票时间有明确限制[15] 投票相关 - 部分主体可公开征集股东投票权[18] - 选举多名董事、监事时采用累积投票制[18] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 公司应在股东会结束后2个月内实施相关方案[22] 决议撤销 - 股东有权在60日内请求法院撤销违法决议[22] 表决权限制 - 超规定比例股份买入后36个月内不得行使表决权[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[2] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目金额20,965.04万元，募投项目先期投入及置换2,195.52万元，超募资金使用1,550.00万元[5] - 截至2024年6月30日，进行现金管理的闲置募集资金82,184.94万元，募集资金净额余额7,089.24万元，账户余额7,117.63万元[5] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，各银行专户有不同余额[6] - 公司可使用最高不超过110,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2024年6月30日，各证券及银行现金管理有不同余额[12][13] - 报告期内，公司使用自有资金支付募投项目23.02万元后用募集资金置换[17] - 公司使用超募资金1,100.00万元回购公司部分股份[18] 募投项目进展 - 募集资金总额113,511.12万元，本年度投入2,061.04万元，累计投入24,710.55万元[25] - 各募投项目有不同承诺投资、累计投入、投入进度及预定可使用日期[25] - 超募资金用于永久补充流动资金450.00万元、股份回购1,100.00万元，投入进度均100%[25][26] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 公司按规定使用募集资金，不存在违规情形[21] - 部分募投项目因相关原因工程设计及施工周期延长[26] - 2024年6月17日公司审议通过部分募投项目延期议案[19]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提减值损失5,612,839.95元[2] - 计提信用减值损失443,091.44元含应收账款等减值[3][4] - 计提资产减值损失5,169,748.51元为存货跌价准备[3][5] - 计提减值准备后减少2024年半年度利润总额5,612,839.95元[6] - 计提减值损失数据未经审计以年度审计确认金额为准[7]

会计师事务所情况 - 截至2023年底合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 2023年承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元[4] - 对同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] 公司相关 - 2023年财务报表审计费用55万元，内控审计10万元[13] - 2024年8月审计委、董事会、监事会通过续聘议案[15][16][17]

监事会构成 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一名[8] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[4] 任期与会议 - 监事每届任期三年，连选可连任[4] - 监事会每六个月至少召开一次会议[11] 决议规则 - 监事会临时会议书面决议需全体监事二分之一以上签署生效[11] - 监事会会议决议需过半数监事通过为有效[13] 其他规定 - 监事会会议记录保存期限不少于十年[13] - 议事规则经股东会审议通过生效并施行，原规则废止[18]

合肥埃科光电科技股份有限公司 章 程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定 ...

候选人提名 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提董事、股东代表出任的监事候选人[4] - 董事会、监事会、单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举人数之积[7] - 选举非独立董事投票权为持股数乘待选人数乘积[8] - 选举独立董事投票权为持股数乘待选人数乘积[8] 当选条件 - 当选董事或监事投票表决权数超出席股东所持股份总数二分之一[11] - 当选董事或监事得票数超出席股东所持有效表决权股份二分之一[12] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超章程规定成员数三分之二，下次股东会填补缺额[12] - 当选人数少于应选且不足章程规定成员数三分之二，两月内再开股东会选举[12] - 因票数相同致成员不足章程规定三分之二，两月内再开股东会选举[13]

财务资助与股份发行 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[2] - 董事会可根据股东会授权三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[2][6] - 董事会决定发行股份决议需全体董事2/3以上通过[2] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[2] - 公司董事等所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 公司董事等离职后半年内不得转让所持本公司股份[2] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅会计账簿、会计凭证应书面请求并说明目的，公司可在15日内书面答复[3] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程可在60日内请求撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高监违法给公司造成损失提起诉讼[4] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司两个月内召开临时股东会[6] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，公司两个月内召开临时股东会[6] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可要求公司两个月内召开临时股东会[6] 公司章程修订 - 原公司章程规定股东大会是权力机构，修订后为股东会[5][6] - 原公司章程规定股东可就相关情形向法院起诉，修订后增加全资子公司相关情形[5] - 原公司章程规定控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，修订后增加董事、监事、高级管理人员[5] - 原章程规定单独或合并持有公司3%以上股份的股东可向公司提提案，修订后降为1%[7] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[9] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的半数[9] - 无正当理由股东会在任期届满前解任董事，该董事可要求公司赔偿[9] - 董事直接或间接与公司订立合同或交易，应向董事会或股东会报告并经决议通过[9] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[13] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[13] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损，先用当年利润弥补亏损[13] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] 公司治理制度 - 公司修订了股东会议事规则、董事会议事规则等11项制度[20][21] - 公司制定了会计师事务所选聘制度等4项制度[21] - 修订后的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[21] - 股东会议事规则、董事会议事规则等7项修订制度需提交公司股东会审议[20][21] 其他 - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新法定代表人[1] - 公司可在董事任职期间为其因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险，投保或续保后董事会应向股东会报告投保金额、承保范围及保险费率等内容[11] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[17] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[17]

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月13日14点30分在合肥公司会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9月13日进行[3][5] - 审议多项议案，相关公告8月27日披露[5] 股权与登记 - 股权登记日为9月5日，登记在册A股股东有权出席[12] - 会议登记9月6日，可信函或邮件登记[15][16] 联系方式 - 联系人张茹，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[18]