会议信息 - 会议时间为2024年9月13日14点30分[9] - 会议地点在合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室[9] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[6] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[9] 议案审议 - 会议需审议《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》等议案[9][10] - 议案于2024年8月26日通过公司第一届董事会第十四次临时会议审议[30] 公司章程修订 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事会可根据股东会授权，三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 修订后公司章程有多项关于董事、监事、股东权利义务及公司治理的规定[18][19][20] 公司治理制度 - 公司拟修订、制定7项公司治理制度[32][33] 审计相关 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[34] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[34] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[35] - 公司董事会提请股东会授权管理层协商确定2024年度审计费用并签署协议，聘期一年[39]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由董宁提议[2] - 实施期限为2024年2月4日至2025年2月3日[2] - 预计金额4000万元至8000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购1365119股，占比2.01%，金额4796.67万元[2] - 实际价格区间27.71元/股至41.35元/股[2] 资金与价格 - 资金含超募1100万元，其余为自有资金[3] - 原上限不超57元/股，调整后不超56.8元/股[4] 合规情况 - 截至2024年8月底累计回购符合规定[5]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [6][7] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年营收1.26亿元、归母净利润0.16亿元，2024Q2营收0.63亿元、归母净利润0.07亿元 [6] - 公司推动降本增效提升产品毛利，2024Q2销售毛利率43.29%，同比增4.05个百分点，环比增4.00个百分点 [7] - 公司快速扩展产品线，2024年上半年新增近40个产品型号，新推产品有望24H2进入市场收获期 [7] - 公司加大新应用领域市场拓展，半导体与生物医药领域上半年业绩亮眼，整体客户数量攀升 [7] - 调整公司2024 - 2026年归母净利润预测至0.42/0.61/0.86亿元，同比增速为+166.25%/+45.25%/+41.19%，对应PE估值为43/29/21倍 [7] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 最新收盘价26.21元，12mth A股价格区间25.06 - 61.99元，总股本6800万股，无限售A股占总股本24.00%，流通市值4.28亿元 [4] 财务数据 利润表 - 2023 - 2026年预测营业收入分别为2.36亿、3.06亿、4.08亿、5.29亿元，年增长率分别为-10.3%、29.8%、33.4%、29.8% [5][11] - 归母净利润分别为0.16亿、0.42亿、0.61亿、0.86亿元，年增长率分别为-77.7%、166.3%、45.3%、41.2% [5][11] - 每股收益分别为0.23、0.62、0.90、1.26元，市盈率分别为113.15、42.50、29.26、20.72倍，市净率分别为1.19、1.17、1.15、1.11倍 [5][11] 资产负债表 - 2023 - 2026年预测资产总计分别为15.91亿、16.15亿、16.65亿、17.41亿元，负债合计分别为0.92亿、0.92亿、1.11亿、1.37亿元 [11] - 归属母公司股东权益分别为14.99亿、15.23亿、15.54亿、16.05亿元 [11] 现金流量表 - 2023 - 2026年预测经营活动现金流量分别为-0.46亿、0.74亿、-0.16亿、0.34亿元 [12] - 投资活动现金流量分别为-9.31亿、-0.35亿、-0.35亿、-0.37亿元 [12] - 筹资活动现金流量分别为10.95亿、-0.34亿、-0.36亿、-0.36亿元 [12] - 现金净流量分别为1.17亿、0.06亿、-0.87亿、-0.38亿元 [12]

审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[4] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[4] 会计师事务所选聘 - 续聘评分高于（含）80分提交董事会审议后股东会决定，低于则改聘[8] - 审计费用报价得分占评价标准15分[9] - 质量管理水平占45分[9] - 工作方案等占15分[9] - 资质条件等占10分[9] - 信息安全管理占10分[9] - 风险承担能力水平占5分[9] 文件保存与关注情形 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[10] - 审计委员会关注资产负债表日后等情形[14] - 关注拟聘任事务所近3年处罚及立案调查情况[14] - 关注聘任期内审计费用变动情况[14] 信息披露 - 审计费用降20%以上公司说明金额及定价原则[14][15] - 年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[14][15] - 每年披露对事务所履职及审计委员会监督报告[15] - 改聘披露前任情况及变更原因[15] 信息安全与制度生效 - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[15] - 选聘合同设单独条款明确信息安全责任[15] - 本制度经股东会审议通过生效实施[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务，公司应及时披露理由和依据[12] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集推举代表主持[24][25] - 通知应于会前3日发出，紧急或特殊情况可随时发并说明[25] - 应有过半数独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数通过[25] - 会议记录保存期限不少于10年[26] 独立董事职权行使 - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] 公司对独立董事的配合 - 应在规定会议通知期限内提供会议资料并保存至少10年[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[29] - 行使职权时公司相关人员应配合，否则可向监管报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时其可申请或报告[29] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 公司应给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] 工作细则 - 修改由董事会提方案，股东会审议批准[33] - 自股东会通过之日起实施[34]

会议信息 - 公司第一届监事会第十次临时会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知及材料于2024年8月23日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案[3][4][5] - 修订《监事会议事规则》等2项议案需提交临时股东会审议[4][5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形可触发临时股东会召开，需在事实发生之日起2个月内举行[2] 提议与反馈 - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[6][7] 召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权提提案[10] - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，董事会2日内发补充通知[10] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告，临时股东会在15日前公告[15] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 网络投票时间有明确限制[15] 投票相关 - 部分主体可公开征集股东投票权[18] - 选举多名董事、监事时采用累积投票制[18] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 公司应在股东会结束后2个月内实施相关方案[22] 决议撤销 - 股东有权在60日内请求法院撤销违法决议[22] 表决权限制 - 超规定比例股份买入后36个月内不得行使表决权[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[2] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目金额20,965.04万元，募投项目先期投入及置换2,195.52万元，超募资金使用1,550.00万元[5] - 截至2024年6月30日，进行现金管理的闲置募集资金82,184.94万元，募集资金净额余额7,089.24万元，账户余额7,117.63万元[5] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，各银行专户有不同余额[6] - 公司可使用最高不超过110,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2024年6月30日，各证券及银行现金管理有不同余额[12][13] - 报告期内，公司使用自有资金支付募投项目23.02万元后用募集资金置换[17] - 公司使用超募资金1,100.00万元回购公司部分股份[18] 募投项目进展 - 募集资金总额113,511.12万元，本年度投入2,061.04万元，累计投入24,710.55万元[25] - 各募投项目有不同承诺投资、累计投入、投入进度及预定可使用日期[25] - 超募资金用于永久补充流动资金450.00万元、股份回购1,100.00万元，投入进度均100%[25][26] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 公司按规定使用募集资金，不存在违规情形[21] - 部分募投项目因相关原因工程设计及施工周期延长[26] - 2024年6月17日公司审议通过部分募投项目延期议案[19]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提减值损失5,612,839.95元[2] - 计提信用减值损失443,091.44元含应收账款等减值[3][4] - 计提资产减值损失5,169,748.51元为存货跌价准备[3][5] - 计提减值准备后减少2024年半年度利润总额5,612,839.95元[6] - 计提减值损失数据未经审计以年度审计确认金额为准[7]

会计师事务所情况 - 截至2023年底合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 2023年承担394家上市公司年报审计，收费48,840.19万元[4] - 对同行业上市公司审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] 公司相关 - 2023年财务报表审计费用55万元，内控审计10万元[13] - 2024年8月审计委、董事会、监事会通过续聘议案[15][16][17]