公司财务表现 - 2024年度公司实现营业收入740,319,387元，同比下降5.92% [31] - 归属于上市公司股东净利润14,407,283元，同比下降67.11% [31] - 扣非净利润为-1,974,199元，同比下降107.95% [31] - 2024年度计提资产减值准备总额1,329.96万元 [51] 股东与股权结构 - 截至报告期末公司回购专户持有9,386,079股，不参与利润分配 [4][39] - 前10名股东中回购专户持股排名第二，按规定不列入前十名股东列示 [4] - 2024年度现金分红总额12,532,241元，叠加回购金额合计116,452,282元，占净利润比例808.29% [40] 董事会决议事项 - 审议通过2024年年度报告及利润分配预案，拟每10股派发现金红利1元 [10][39] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [55] - 通过2025年度财务预算报告及董事/高管薪酬方案 [35][59][62] - 批准向银行申请不超过2.5亿元综合授信额度 [71] 募投项目与激励计划 - 募投项目"分析检测仪器建设项目"和"技术研发中心项目"延期至2025年12月 [74] - 作废处理125,760股限制性股票，因14名激励对象离职及业绩未达标 [77][78][100] - 2021年股权激励计划预留授予部分第三个归属期未达成业绩考核条件（需扣非净利润或营收增长107%） [76] 公司治理与信息披露 - 董事会通过2024年度ESG报告及"提质增效重回报"行动方案 [81][83] - 2024年度内部控制评价报告显示财务报告内控无重大缺陷 [48] - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并报表显示同期无控制下企业合并 [6]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事罗彪2024年出席6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事罗彪参加4次审计委员会会议[4] - 2024年12月30日召开第五届董事会提名委员会2024年第一次会议[8] - 2024年独立董事津贴为7万元/年/人（税前）[9] 信息披露 - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[7] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[7] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8] 业绩数据 - 2023年营业收入786,868,437.35元，较2020年度增长88.57%[9] 股权相关 - 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第一个归属期归属数量502,930股[10] - 2024年5月22日完成股份登记手续，5月28日上市流通[10] - 报告期内不存在制定或变更股权激励计划情形[10]

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东 负责的态度，积极出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和 专业性作用，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和全体股东利益，尤其 是中小股东的合法权益。2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 竺长安先生，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 自动控制专业，教授。历任安徽省安泰科技股份有限公司独立董事、瑞纳智能设 备股份有限公司独立董事。1991 年至今，任中国科学技术大学精密机械与精密 仪器系教授；2016 年 3 月至今任安徽文康科技有限公司监事、2020 年 9 月至今 任安徽晶奇网络科技股 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[8] - 2024年独立董事津贴为7万元/年/人（税前）[10] 业绩数据 - 2023年营业收入786,868,437.35元，较2020年度增长88.57%[10] 股份情况 - 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第一个归属期归属数量502,930股[10] - 2024年5月22日完成股份登记，5月28日上市流通[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[12]

募集资金情况 - 2020年6月公司公开发行3334.00万股，每股发行价15.50元，募集资金净额45830.24万元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金30627.82万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额21092.37万元[2] - 截至2024年12月31日，理财结算账户余额16500.00万元，专户余额4592.37万元[2][3] - 2024年公司可使用最高23000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理金额16500.00万元[16] - 公司购买收益凭证合计金额16500万元，预期年化收益率0.1%-4.08%[17] - 2020年公司将6081万元超募资金用于永久性补充流动资金[18] - 变更用途的募集资金总额为14190.63，比例为30.96%[33] 项目进展情况 - “分析检测仪器建设项目”“技术研发中心项目”延期至2025年12月[21][22] - 分析检测仪器建设项目承诺投资总额20621.56，投入进度38.26%[33] - 技术研发中心项目承诺投资总额4937.05，调整后21360.40，投入进度72.25%[33] - 技术研发中心项目已完成单体工程土建结构，正在施工幕墙等[42][43] - 分析检测仪器建设项目单体工程土建部分已基本完成，配套设施完善中[43] 其他情况 - 2024年末公司存在募集资金账户内部串户支付7560050元情况，2025年4月24日已归还[25] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度专项报告公允反映实际情况[26] - 保荐机构认为除串户支付外，公司2024年度募集资金使用合规[27] - 2021年公司通过政府招拍挂取得合肥高新区科研用地用于自建技术研发中心[42]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999号文）核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总 额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实 际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际 募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金 到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

本次会计政策变更，涉及对以前的年度追溯调整，对公司的财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-033 安徽皖仪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关规定进行的 相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 （一）会计政策变更原因与变更时间 公司审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全体审计委员会 委员一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事第二十二次会议、第五届监事会 第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部相关要求、结合公司实际情况，公司自 20 ...

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 对皖仪科技所在行业上市公司审计客户282家[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 近三年受监管措施14次、自律监管6次、纪律处分2次、自律处分1次，63名从业人员受罚[3] 审计相关 - 2024年审计无意见分歧，未识别质量管理缺陷[6][7] - 2024年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[7] 制度与保障 - 制定信息安全控制制度，涵盖档案管理等[8] - 购买职业责任保险，金额不低于2亿元[9][10] 其他 - 华普天健咨询和事务所就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值和信用减值损失合计1329.96万元[1][2][6] - 2024年度计提减值损失对合并报表利润总额影响1329.96万元[6] 决策情况 - 2025年4月28日会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[1] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为计提减值符合规定，公允反映2024年状况[7][8][9]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 容诚对公司2024年度募集资金情况核查并出具报告和说明[4] 审计沟通监督 - 董事会审计委员会核查评价容诚资质，提议续聘并沟通审计情况[5] 报告审议 - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5]