公司信息 - 证券代码为688597，简称为煜邦电力[1] - 债券代码为118039，简称为煜邦转债[1] 规则修订 - 拟修订《董事会战略委员会议事规则》[2] - 修订后成员由5名董事组成，委员由董事会选举[2] - 修订已由第四届董事会一次会议通过，无需股东大会审议[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月10日[4]

减持计划 - 减持前中至正持股13,152,717股，占比5.32%[3] - 计划减持不超2,458,274股，占比不超0.995%[3] 减持结果 - 截至2024年10月1日累计减持2,452,717股，占比0.993%[3] - 减持价格6.29 - 8.05元/股，总额1,725.78万元[7] - 减持后持股10,700,000股，比例4.331%[7]

可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日[3] - 2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 截至2024年9月30日累计15,000元转股，数量1,477股，占比0.000598%[4] - 截至2024年9月30日未转股金额410,791,000元，占比99.996%[4] - 2024年7 - 9月转股金额0元，转股数0股[4] - 转股期间为2024年1月26日至2029年7月19日[5] 股份变动 - 2024年6 - 9月有限售、无限售条件流通股及总股本变动为0[7]

本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 2,742,266 股，占公司总股本的 1.1099%；股东北京建华创业投资 有限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 2,399,690 股，占公司总 股本的 0.9713%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通建华"）持有煜邦电力股份 2,230,400 股，占公司总股本的 0.9028%；股东中 投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜 邦电力股份 1,677,000 股，占公司总股本的 0.6788%；股东辽宁联盟中资创业投 资企业（有限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）持有煜邦电力股份 1,271,256 股， 占公司总股本的 0.5145%；股东扬州嘉华创业投资有限公司（以下简称"扬州嘉 华"）持有煜邦电力股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.4048%；股东钱惠高 持有煜邦电力股份 1,032,488 股，占公司总股本的 0.4179%。 上述股东为一致行动人，所涉及的股份 ...

公司变动 - 2023年10月25日国家电网厂办大集体改制，中至正股东企业性质变更[16] - 北京冀物工贸有限公司等成为新增关联方[17] 人事提名 - 提名周德勤等6人为第四届董事会非独立董事候选人[21] - 提名杨之曙等3人为第四届董事会独立董事候选人[23] - 提名陈默等2人为第四届监事会非职工代表监事[25] 人员任职 - 周德勤自2012年至今任董事长及总裁[27] - 计松涛现任董事、副总裁[28] - 黄朝华现任董事、副总裁[29] - 于海群现任核心技术人员等职[30] - 霍丽萍2021年9月至今任董事[31] - 董岩2015年11月至今任董事[32] - 杨之曙2021年5月至今任独立董事[34] - 张建功2024年5月至今任独立董事[35]

独立董事任职要求 - 需五年以上法律等工作经验并取得相关培训证明[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 候选人已通过资格审查[5] 声明时间 - 2024年9月18日[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2024年9月18日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 人事提名 - 提名陈默女士、王佳艺女士为第四届监事会非职工代表监事[2] - 非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案尚须提交股东大会审议[5]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议通 知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议并通过《关于公司董事 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 具备会计专业知识和经验，且有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月18日[7]

独立董事资格 - 被提名人杨之曙有五年以上相关工作经验，有资格证书及培训材料[2] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性要求 - 特定持股及任职人员及其直系亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 其他 - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[5] - 被提名人承诺任职后不符资格将辞职[6] - 声明日期为2024年9月18日[7]