证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-057 上海正帆科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,958,860 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,958,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 22.8475 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 22.8475 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主 ...

上海正帆科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海正帆科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海正帆科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：正帆科技 股票代码：688596 1 上海正帆科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 5 | | 2 上海正帆科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，根据《公司 法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《股东大 会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合 法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及股东代表应 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-056 上海正帆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

海通证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海正帆科技股份有 限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张一鸣、谭同举 | 被保荐公司代码：688596 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海正帆科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）批复，上海正帆科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 64,235,447 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 15.67 元，募集资金总额为人民 币 100,656.95 万元，扣除发行费用人民币 9,584.65 万元（不含增值税）后，公司 此次募集资金净额为人民币 91,072.29 万元。此次发行证券已于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海正帆科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2349 号）批复，发行人向特定对象 发行股票 9,437,854 股，每股面值人 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-055 上海正帆科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构后重新签订募集资金监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的 公告》（公告编号：2023-050），公司聘请海通证券股份有限公司（（以下简称"海 通证券"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责公 司本次发行的保荐工作及持续督导工作。原保荐机构国泰君安证券股份有限公司 未完成的持续督导工作由海通证券承接。 鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资 者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为上海市闵行区春永路55号2幢[11] - 公司办公地址为上海市闵行区春永路55号[12] 公司财务表现 - 报告期内，公司营业收入较去年同期增长42.55%[1] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长183.54%[2] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期多流入25,738.04万元[3] 公司业务情况 - 公司实现新签合同358,776.23万元，比去年同期增长78.6%，其中来自半导体行业的新签合同占比49%[19] - 公司主要业务为向泛半导体和生物制药等高科技产业客户提供制程关键系统、核心材料和专业服务的三位一体综合服务[20] - 公司在生物医药行业快速开发和拓展了流体工艺系统，进入抗体蛋白药、新一代胰岛素、新型疫苗、细胞与基因治疗应用领域[20] 行业发展趋势 - 中国集成电路市场占全球总市场的31%，占据了美国半导体公司总销售额的36%，2023年逆周期持续快速发展[19] - 光伏产业链产量增长，光伏产品出口总额达到289.2亿美元，中国光伏产业将继续保持高速增长[19] - 2023年平板显示面板制造设备市场预计在2024年以153%的速度反弹至78亿美元，照明/光纤市场将逐步向好趋势[20] 公司研发能力 - 公司持续开发、验证、推广应用新工艺路线并提升核心零部件的国产化率[23] - 公司通过自主研发掌握输送过程中能量变化、相态变化、阻力变化、温度变化等控制要点，研发出符合下游行业需求的流体系统方案[24] 公司股票及股东情况 - 公司承诺在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[1] - 实际控制人承诺36个月内不转让或委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[3] - 公司股本变动情况显示有限售条件股份和无限售条件流通股份的变动情况[156]

重要内容提示： 一、说明会类型 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海正帆科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-16:00 在"价值 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17qrPj6c5xe 或扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-054 上海正帆科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2023-051 上海正帆科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三 名，会议由监事会主席周明峥召集和主持，符合《公司法》和《上海正帆科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及内部管理制度的规定，内容与格式符合有关规定。 （3）未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密 ...

上海正帆科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 上海正帆科技股份有限公司(以下简称"正帆科技"或"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 《上海正帆科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立、认真、谨慎的立场，对第三届董 事会第二十三次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 经核查，我们认为公司在确保不影响募集资金投资项目的实施进度和资金安 全的前提下，公司使用超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号-规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金用 途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。 我们一致同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 1.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

海通证券股份有限公司 1 截至2023年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2023 年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况 关于上海正帆科技股份有限公司使用剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海正帆 科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司使用剩余超募资金补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海正帆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588号）同意 ...