证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-054 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件、通讯等方式 送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授 权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因 素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、 ...