| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日以现 场及通讯相结合方式召开了第四届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际到会监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 1,010.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.7906 万股的 4.15%。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

上海新致软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《上海新致软件股份公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事 项进行了审慎核查，基于独立判断发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的 独立意见 经核查，我们一致认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公开征集投票权的起止时间：自2023年12月18日至2023年12月19日（每 日9:00-11:30、14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事朱炜中先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案 向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人 ...

上海新致软件股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于近日收 到公司独立董事朱炜中先生提交的书面辞职报告，朱炜中先生因个人原因申请辞 去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、 董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后朱炜 中先生将不再担任公司任何职务。 朱炜中先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，朱炜中先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在新任独立董事就任前，朱炜中先生将按照有关法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 | 证券代码：6885 ...

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 上海新致软件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 章晓峰 中国 董事、总经理 60.00 5.94% 0.25% 2 耿琦 中国 董事 40.00 3.96% 0.16% 3 金铭康 中国 董事、董事会秘书 40.00 3.96% 0.16% 4 冯国栋 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.25% 5 华宇清 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.25% 6 施海 中国 核心技术人员 25.00 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"新致软件"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券 交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 ...

上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规和规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》的规定， 并结合公司的实际情况，特制定《上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考 ...

上海新致软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐春，已充分了解并同意由提名人上海新致软件股份有限公司董事会提 名为上海新致软件股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...

证券简称：新致软件 证券代码：688590 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见..10 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 11 | | （九） | 其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | ...