会议信息 - 股东大会于2025年10月21日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人人数147人，所持表决权占比11.7429%[2] - 公司在任董监高出席或列席股东大会[4] 议案表决 - 两议案同意票数比例超98%，反对和弃权比例低[5][6] - 两议案为特别决议，获出席股东2/3以上通过[7] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[9] - 律师认为决议合法有效[10]

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公司决定及核心观点 - 公司决定不行使“新致转债”的提前赎回权利 [2] - 公司董事会决议在未来三个月内（2025年10月16日至2026年1月15日）即使再次触发赎回条款，亦不提前赎回 [2][8] - 公司做出此决定是基于当前市场情况、资金支出安排以及为保护投资者利益的综合考虑 [8] 赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年9月17日至2025年10月15日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于当期转股价10.56元/股的130%（即13.73元/股），触发了有条件赎回条款 [2][6] - 赎回条款规定，触发条件为连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足人民币3,000万元 [5] 可转债发行与转股价格历史 - 公司向不特定对象发行了4,848,100张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币48,481.00万元 [3] - “新致转债”于2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日 [3] - 可转债初始转股价格为10.70元/股，经过多次调整（包括股权激励归属、权益分派、注销回购股份），最新转股价格已调整为10.56元/股 [4] 相关方交易情况 - 在赎回条件满足前的六个月内（2025年4月16日至2025年10月15日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在交易“新致转债”的情况 [8]

公司可转债赎回政策 - 新致软件公告未来三个月内（2025年10月16日至2026年1月15日）若“新致转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [2] - 在此之后以2026年1月16日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使权利 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月21日14点30分在上海浦东召开[12] - 投票方式为现场与网络结合，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网9:15 - 15:00可投[12] 股票发行事宜 - 2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期拟延至2026年10月23日[15] - 股东大会授权董事会办理发行股票事宜有效期拟延至2026年10月23日[18] 会议相关规定 - 参会人员会前30分钟签到，发言不超3分钟[7] - 议程含签到、读须知、审议议案、投票表决等[12][13][14]

可转债发行 - 公司发行484.81万张可转债，募资48481万元，2022年11月2日挂牌交易[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日，2023年4月10日起可转股，转股价10.56元/股[4][5] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[4] 赎回条款 - 2025年9月17日至10月15日触发有条件赎回条款[3][6] - 董事会本次及未来三个月不行使提前赎回权，2026年1月16日起再决定[3][7][9] 交易情况 - 2025年4月16日至10月15日相关人员无交易“新致转债”情况[8]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券484.81万张，募集资金4.8481亿元[2] 债券条款 - “新致转债”票面利率逐年递增，初始转股价10.70元/股，最新10.56元/股[3] - 有条件赎回条款及2025年9月17日至10月15日触发该条款[4] 决策情况 - 2025年10月15日董事会通过不提前赎回议案[5] - 未来三个月再触发赎回条款公司不行使权利[5] 交易情况 - 2025年4月16日至10月15日无人交易“新致转债”[6] 保荐意见 - 保荐机构认为不提前赎回履行必要程序且无异议[8]

可转债发行概况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币48,481.00万元（约4.8481亿元），共计4,848,100张，每张面值100元 [3] - 该可转债于2022年11月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"新致转债"，债券代码为"118021" [3] - 债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日，票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0% [3] 转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为10.70元/股，自2023年4月10日起可转换为公司股份 [4] - 因公司股权激励归属登记导致股本增加，转股价格调整为10.68元/股 [4] - 因公司进行2023年度权益分派，转股价格于2024年7月17日调整为10.60元/股 [4] - 因公司进行2024年前三季度权益分派，转股价格于2024年12月17日调整为10.57元/股 [4] - 因公司注销部分回购股份，最新转股价格于2025年2月6日调整为10.56元/股 [4] 本季度转股情况 - 2025年7月1日至2025年9月30日期间，共有人民币44,000元可转债转换为公司股票，转股数量为4,164股 [2][5] - 本季度转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017% [2][5] 累计转股情况 - 截至2025年9月30日，累计共有人民币285,677,000元（约2.85677亿元）可转债转换为公司股票，累计转股数量为26,785,285股 [2][5] - 累计转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额的11.2202% [2][5] 未转股可转债情况 - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债余额为人民币199,133,000元（约1.99133亿元） [2][5] - 未转股可转债余额占发行总量（48,481.00万元）的41.0744% [2][5]

可转债发行 - 公司发行48481.00万元可转换公司债券，2022年11月2日在上交所挂牌交易[4] - 可转债期限2022年9月27日至2028年9月26日，2023年4月10日起可转股[5] - 可转债票面利率第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%[4][5] 转股情况 - 2025年7 - 9月，44000元“新致转债”转股4164股，占转股前已发行股份总额0.0017%[3][6] - 截至2025年9月30日，累计285677000元“新致转债”转股26785285股，占转股前已发行股份总额11.2202%[3][6] - 截至2025年9月30日，“新致转债”未转股余额199133000元，占发行总量41.0744%[3][6] 流通股情况 - 2025年6月30日无限售条件流通股262893294股，9月30日变为262897458股，增加4164股[8] - 2025年6月30日和9月30日有限售条件流通股皆为0股[8]

转股情况概述 - 2025年本季度"新致转债"转股金额为44,000元，转股数量为4,164股，占转股前公司已发行股份总额的0.0017% [1] - 截至2025年9月30日，累计转股金额达285,677,000元，累计转股数量为26,785,285股，占发行总量的11.2202% [1] - 尚未转股的可转债余额为199,133,000元，占可转债发行总量的41.0744% [1] 转股价格与股本变动 - 受股权激励和权益分派等因素影响，可转债转股价格已进行多次调整，最新转股价格为10.56元/股 [1] - 因本季度转股行为，公司总股本由262,893,294股增加至262,897,458股 [1]