证券简称：新致软件 证券代码：688590 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一） | 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） | 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） | 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） | 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 9 | | （六） | 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见..10 | | （七） | 对公司实施本激励计划的财务意见 10 | | （八） | 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 | 11 | | （九） | 其他应当说明的事项 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海新致软件股份有限公司 二零二三年十二月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《上海新致软件股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-076 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 601 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

上海新致软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规范性 文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2023 年限制性股票激励计划（（以下简称"本次限制性股票激励计 划"）所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出 ...

上海新致软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新致软件股份有限公司董事会，现提名徐春先生为上海新致软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海新致软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海新致软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 77,826,944 股。 本次股票上市流通总数为 77,826,944 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意上海新 致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2566 号）， 新致软件获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 45,505,600 股，并于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 136,516,680 股，首次公开发行后总股本为 182,022, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件 首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度 权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1 182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元、转增 54,606,684 股。 详情请查阅公司 2022 年 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划及因公司股本增加导 致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人 发生变化。 ●上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东旺道有限公司（以 下简称"旺道有限"）及其一致行动人Oasis Cove Investments Limited（以下 简称"OCIL"）、Acmecity Limited（以下简称"AL"）、Central Era Limited （以下简称"CEL"）于2023年5月披露减持股份计划公告。2023年7月21日至本 公告披露日，"新致转债"转股8,519股，公司总股本增加至238,814,665股。因 公司股本增加导致股东旺道有限、OCIL、AL、CEL持股比例被动稀释0.0004%。 ●本次权益变动后，旺道有限及其一致行动人OCIL、AL、CEL合计持有公司 股份18,383,408股，持有公司股份比例从9.0754%减少至7.6978%。 公司 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-068 本次股份减持计划实施前，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软 件"或"公司"）股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 6,805,676 股，占公司当时股份总额 2.8509%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%；公司股东 Central Era Limited（以下简称 "CEL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%。旺道有限、 OCIL、AL、CEL 为一致行动人，合计持有公司股票 25,153,148 股，占公司当时 股份总额 10.5365%。上述股份为公司首次公开发行前以及公司实施资本公积转 增股本取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《上海新致软件股份有限公司股东减 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 ...