公司基本情况 - 公司是一家金融软件公司，主要业务为对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务，业务范围涵盖证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域 [5] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2元（含税），合计拟派发现金红利77,986,000.60元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.74% [3] - 公司总股本400,010,003股，扣除回购专用证券账户中股份数10,080,000股后的股本为389,930,003股 [3] 主要业务情况 - 对日软件开发业务方面，公司是日本多家知名金融公司的长期合作伙伴，为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统，包括证券、银行、保险、资产管理等领域的系统 [6] - 2023年通过收购智明软件，增强了公司在日本证券市场核心交易系统开发维护领域的市场占有率和影响力 [6] - 国内应用软件解决方案业务方面，公司为国内证券公司提供包括O2O客户智能精准营销服务解决方案、财富管理解决方案等各类金融行业软件产品及解决方案 [7] 经营模式 - 盈利模式主要来自于软件开发服务和应用软件解决方案形成的销售收入和相应成本费用之间的差额 [8] - 研发模式采用以前沿技术为导向、满足市场需求为目标、独立自主的技术研发模式 [9] - 采购模式包括软件产品、电子设备和软件外协服务采购，软件外协商数量众多且议价能力不足 [10] - 销售模式在日本主要通过子公司和销售人员直接商谈建立合作关系，在国内主要采取产品驱动的销售模式 [12] - 服务模式在对日业务中主要为定制软件开发服务，在国内业务中主要为基于自有产品的解决方案服务 [13] 行业情况 - 2024年我国软件业务收入达137,276亿元，同比增长10.0%；利润总额16,953亿元，同比增长8.7%；软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5% [14] - 公司处于软件开发服务产业链上游，存在较高准入门槛，主要提供高技术和高附加值的软件开发服务 [14] - 对日软件开发服务市场方面，公司已成为野村综研软件开发最大的供应商之一，智明软件担负着野村综研STAR系列产品近5成的对外发包量 [15] - 国内应用软件解决方案业务市场方面，公司已积累了70多家证券公司客户和10多家基金公司、期货公司和资产管理公司客户 [16] 新技术发展趋势 - 2024年全球数字经济占全球GDP的比重已达45%，预计2025年将突破50% [17] - 2024年全球ICT市场总投资规模接近5.3万亿美元，预计2028年将增至6.9万亿美元，五年复合增长率达7% [18] - AI智能体的市场规模将从2024年的51亿美元飙升至2030年的471亿美元，年均复合增长率达44.8% [20] - 我国人工智能核心产业规模已接近6000亿元人民币，相关企业超过4500家 [21] - 金融行业正在经历以数据治理为基础、数字化经营管理为目标、智能化为技术驱动的数字化转型浪潮 [22]

股东大会信息 - 2025年5月19日15点召开2024年年度股东大会，地点在上海普陀区公司会议室[3] - 5月19日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 审议12项议案，4月18日已在交易所网站披露[5][6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月12日[12] - 2025年5月15日17:00前登记，地点在公司证券投资部[16] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者可集中或分散投选举票数[25]

业绩总结 - 2024年公司营业收入111,421.17万元，同比增长59.99%[7] - 2024年公司营业成本74,394.68万元，同比增长70.70%[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润12,429.30万元，同比增长43.65%[7] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润9,328.18万元，同比增长15.64%[7] 新策略 - 监事会同意2025年4月17日为激励计划首次授予日[27] - 监事会同意以11.00元/股向120名对象授予1,900.00万股限制性股票[27]

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-029 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经同日召开的第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同 意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知以及相关材料已于 2025 年 4 月 7 日送达公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯表决的方式召开并形成本董事会决议。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-024 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 2024 年度 A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本， 不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 361,940,201.70 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中 股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 根据《上海证券交易所上市公 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本 ...

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占首次授予 时公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周海波 | 中国 | 董事 | 38.00 | 1.90% | 0.09% | | 2 | 陈坤 | 中国 | 董事会秘书 | 38.00 | 1.90% | 0.09% | | 3 | 王育贵 | 中国 | 财务总监 | 26.00 | 1.30% | 0.06% | | 4 | 方光武 | 中国 | 核心技术人员 | 26.00 | 1.30% | 0.06% | | 小计 | | | | 128.00 | 6.40% | 0.32% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 | | | | 1,772.0 ...

激励计划时间线 - 2025年3月19日公司召开会议审议通过激励计划草案等议案[3] - 2025年3月20 - 30日公司对激励对象进行内部公示[5] - 2025年4月11日股东大会审议通过激励计划[5] - 2025年4月17日为限制性股票首次授予日[3][4][6][9][10] - 公告日期为2025年4月18日[28] 激励计划数据 - 首次授予1900.00万股限制性股票，占公司股本总额40001.00万股的4.75%[4][10][15] - 限制性股票首次授予价格为11.00元/股[4][8][9][10][18] - 激励对象为120人[3][6][8][9][10] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 首次授予占授予限制性股票总数的95.00%[15] - 第一个归属期权益归属比例为50%，第二个归属期同样为50%[12] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超草案公告时公司股本总额的20%[16] - 董事等获授128.00万股，占授予总数的6.40%，占股本总额的0.32%[15] - 其他激励对象获授1772.00万股，占授予总数的88.60%，占股本总额的4.43%[15] 费用测算 - 预计首次授予股票摊销总费用2724.77万元，2025年1405.90万元，2026年1103.26万元，2027年215.61万元[21] 评估意见 - 监事会同意首次授予激励对象名单[18] - 上海市锦天城律师事务所认为首次授予符合规定[23] - 上海荣正企业咨询服务公司认为激励计划取得必要批准与授权，首次授予符合规定[24] 股票相关 - 股票来源为公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的A股普通股[10] - 测算第二类限制性股票公允价值，标的股价11.77元/股等[20]

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 1、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 2、本次激励计划首次授予的激励对象为公司（含分公司、控股子公司）董 事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公 司独立董事、监事。 3、本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东大 会批准的公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

股权激励计划进程 - 2025年3月19日多会议审议通过相关议案[14][15] - 2025年3月20日披露征集委托投票权公告[15] - 2025年3月20 - 30日内部公示激励对象名单[16] - 2025年4月2日披露公示情况说明及核查意见[16] - 2025年4月11日股东大会审议通过相关议案[16] 首次授予情况 - 2025年4月17日为首次授予日[19][24] - 授予120名激励对象1900.00万股[19][26] - 授予价格11.00元/股[19][26]