证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-097 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年11月25日 本 ...

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-098 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年11月3日以电子邮件方式发出会议通知， 于2025年11月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡 朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》和《上纬新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制 度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上纬新材关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司 ...

上纬新材公告，智元恒岳已按照规定履行相关义务，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕。智元恒 岳持有上纬新材2.36亿股股份，占上市公司总股本的58.6232%，智元恒岳及其一致行动人共计持有上纬 新材2.57亿股股份，占上市公司总股本的63.6232%。 ...

板块整体表现 - 塑料板块在10月31日整体下跌0.11%，表现略强于上证指数（下跌0.81%）和深证成指（下跌1.14%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，如上纬新材领跌，跌幅达9.14%[1][2] 领涨个股表现 - 浙江众成涨幅最大，为10.09%，收盘价5.13元，成交额2.17亿元[1] - 祥源新材上涨6.85%，收盘价30.43元，成交额5.30亿元[1] - 沧州明珠上涨6.39%，收盘价4.66元，成交额13.65亿元[1] 领跌个股表现 - 上纬新材跌幅最大，为9.14%，收盘价105.31元，成交额13.09亿元[2] - 瑞华泰下跌5.41%，收盘价14.35元，成交额7883.88万元[2] - 东材科技下跌3.30%，收盘价19.93元，成交额14.15亿元[2] 板块资金流向 - 塑料板块整体主力资金净流入2229.31万元，游资资金净流出2.88亿元，散户资金净流入2.66亿元[2] - 沧州明珠获得主力资金净流入1.44亿元，主力净占比10.57%[3] - 万凯新材主力资金净流入7418.51万元，主力净占比19.16%[3] - 浙江众成主力资金净流入6439.89万元，主力净占比29.64%[3]

股价表现 - 10月31日股价下跌5.09%至110.00元/股 [1] - 当日成交额达5.97亿元 换手率为1.26% [1] - 公司总市值为443.70亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为上纬新材料科技股份有限公司 位于上海市松江区 [1] - 公司成立于2000年10月25日 于2020年9月28日上市 [1] - 主营业务为环保高性能耐腐蚀材料 风电叶片用材料 新型复合材料的研发 生产和销售 [1] 主营业务构成 - 环保高性能耐腐蚀材料收入占比最高 为46.26% [1] - 风电叶片用材料收入占比为40.07% [1] - 新型复合材料收入占比为5.69% [1] - 循环经济材料收入占比为1.84% 转卖及其他业务占比6.14% [1] 基金持仓情况 - 华泰柏瑞基金旗下1只基金重仓上纬新材 [2] - 科创板综（589990）三季度持有2.82万股 占基金净值比例1.42% 为第六大重仓股 [2] - 基于持仓测算 10月31日该基金浮亏约16.66万元 [2]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入12.79亿元，同比增长16.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6054.77万元，同比下降6.92% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5464.04万元，同比下降8.48% [1]

公司财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入约12.79亿元，同比增长16.6% [1] - 公司2025年前三季度实现归属净利润约6054.77万元，同比下降6.92% [1] - 公司出现营收增长但净利润下滑的业绩表现 [1]

公司担保状况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保 [1] - 公司及控股子公司无涉及诉讼的对外担保 [1] - 公司及控股子公司无因担保被判决败诉而应承担责任的情形 [1]

公司重大事项 - 万科A第一大股东深铁集团拟向其提供不超过22亿元借款，期限不超过3年，利率为1年期LPR减66个基点，用于偿还公开市场债券本息 [2] - *ST创兴董事长刘鹏因涉嫌犯罪被批准逮捕，所涉事项与公司无关，董事长及法定代表人职责由董事兼总经理杨喆代行 [2] - 香农芯创选举黄泽伟为新任董事长，黄泽伟直接和间接控制公司10.31%股份 [3] - 中煤能源出资10亿元认购央企战略性新兴产业发展基金份额，占比1.96%，该基金规模510亿元 [4] - 达安基因董事会授权管理层在12个月内择机出售所持部分股票资产，集中竞价减持不超过总股本1%，大宗交易减持不超过总股本2% [5][6] - 开能健康拟以现金收购原能集团部分子公司股权及资产，以加强在细胞产业的投资布局，公司目前持有原能集团43.70%股份 [6] - 戴维医疗全资子公司产品一次性使用肺结节定位穿刺针获得医疗器械注册证 [7] - 天合光能控股子公司签订超1GWh储能产品销售合同，涉及新一代柔性储能电池舱产品 [40] 第三季度及前三季度财务业绩 - 赛力斯第三季度营收481.33亿元同比增长15.75%，净利润23.71亿元同比下降1.74%；前三季度营收1105.34亿元同比增长3.67%，净利润53.12亿元同比增长31.56% [7] - 上纬新材第三季度营收4.96亿元同比增长23.73%，净利润3064.73万元同比增长49.66%；前三季度营收12.79亿元同比增长16.60%，净利润6054.77万元同比下降6.92% [8] - 游族网络第三季度营收3.31亿元同比增长11.99%，净利润2619.99万元同比增长4466.74%；前三季度营收10.19亿元同比增长2.20%，净利润7635.52万元同比增长1374.60% [9] - 中际旭创第三季度营收102.16亿元同比增长56.83%，净利润31.37亿元同比增长124.98%；前三季度营收250.05亿元同比增长44.43%，净利润71.32亿元同比增长90.05% [10] - 上汽集团第三季度营收1694.03亿元同比增长16.19%，净利润20.83亿元同比增长644.88%；前三季度营收4689.9亿元同比增长8.95%，净利润81.01亿元同比增长17.28% [11] - 中国人寿第三季度营收2986.6亿元同比增长54.8%，净利润1268.73亿元同比增长91.5%；前三季度营收5378.95亿元同比增长25.9%，净利润1678.04亿元同比增长60.5% [12] - 平潭发展第三季度营收2.87亿元同比增长11.78%，净利润1614.49万元同比增长1970.63%；前三季度营收10.3亿元同比下降13.04%，净利润3123.05万元同比增长38.39% [13] - 华泰证券第三季度营收109.09亿元同比下降6.94%，净利润51.83亿元同比下降28.11%；前三季度营收271.29亿元同比增长12.55%，净利润127.33亿元同比增长1.69% [14] - 兖矿能源第三季度营收382.59亿元同比下降0.26%，净利润22.88亿元同比下降36.60%；前三季度营收1049.57亿元同比下降11.64%，净利润71.2亿元同比下降39.15% [14] - 东吴证券第三季度营收28.46亿元同比增长38.39%，净利润10.03亿元同比增长50.56%；前三季度营收72.74亿元同比增长35.45%，净利润29.35亿元同比增长60.23% [14] - 东兴证券第三季度营收13.61亿元同比增长35.79%，净利润7.8亿元同比增长112.67%；前三季度营收36.1亿元同比增长20.25%，净利润15.99亿元同比增长69.56% [14] - 招商证券第三季度营收77.23亿元同比增长64.89%，净利润36.86亿元同比增长53.45%；前三季度营收182.44亿元同比增长27.76%，净利润88.71亿元同比增长24.08% [15] - 农业银行第三季度营收1809.81亿元同比增长4.30%，归母净利润813.49亿元同比增长3.66%；前三季度营收5507.74亿元同比增长1.87%，归母净利润2208.59亿元同比增长3.03% [15] - 工商银行第三季度营收2018.86亿元同比增长2.42%，归母净利润1018.05亿元同比增长3.29%；前三季度营收6109.68亿元同比增长1.98%，归母净利润2699.08亿元同比增长0.33% [15] - 盛和资源第三季度营收42.77亿元同比增长52.59%，净利润4.11亿元同比增长154.48%；前三季度营收104.56亿元同比增长26.87%，净利润7.88亿元同比增长748.07% [15] - 引力传媒第三季度营收19.19亿元同比增长29.70%，净利润442.85万元同比增长167.91%；前三季度营收64.62亿元同比增长45.78%，净利润2036.02万元同比增长4.38% [16] - 中国中免第三季度营收117.11亿元同比下降0.38%，净利润4.52亿元同比下降28.94%；前三季度营收398.62亿元同比下降7.34%，净利润30.52亿元同比下降22.13% [16] - 泸州老窖第三季度营收66.74亿元同比下降9.80%，净利润30.99亿元同比下降13.07%；前三季度营收231.27亿元同比下降4.84%，净利润107.62亿元同比下降7.17% [17] - 光大证券第三季度营收30.65亿元同比增长37.89%，净利润9.95亿元同比增长65.88%；前三季度营收81.89亿元同比增长27.83%，净利润26.78亿元同比增长34.55% [18] - 古井贡酒第三季度营收25.45亿元同比下降51.65%，净利润2.99亿元同比下降74.56%；前三季度营收164.25亿元同比下降13.87%，净利润39.6亿元同比下降16.57% [18] - 隆基绿能第三季度营收181.01亿元同比下降9.78%，净亏损8.34亿元；前三季度营收509.15亿元同比下降13.10%，净亏损34.03亿元 [19] - 新希望第三季度营收288.79亿元同比增长4.51%，净利润512.55万元同比下降99.63%；前三季度营收805.04亿元同比增长4.27%，净利润7.6亿元同比增长395.89% [20] - 财富趋势第三季度营收6535.34万元同比增长4.31%，净利润7718.55万元同比增长76.93%；前三季度营收1.98亿元同比下降5.71%，净利润1.84亿元同比增长27.91% [21] - 湖南白银第三季度营收40.65亿元同比增长98.68%，净利润9636.11万元同比增长47.51%；前三季度营收85.94亿元同比增长59.56%，净利润1.59亿元同比增长28.44% [22] - 春秋航空第三季度营收64.69亿元同比增长6.01%，净利润11.67亿元同比下降6.17%；前三季度营收167.73亿元同比增长4.98%，净利润23.36亿元同比下降10.32% [23] - 利通电子第三季度营收9.46亿元同比增长57.09%，净利润1.65亿元同比增长1432.90%；前三季度营收24.63亿元同比增长65.18%，净利润2.16亿元同比增长309.76% [24] - 宝钢股份第三季度营收810.64亿元同比增长1.83%，净利润30.81亿元同比增长130.31%；前三季度营收2324.36亿元同比下降4.29%，净利润79.59亿元同比增长35.32% [25] - 巨星科技第三季度营收41.29亿元同比下降5.80%，净利润8.82亿元同比增长18.96%；前三季度营收111.56亿元同比增长0.65%，净利润21.55亿元同比增长11.35% [26] - 万达电影第三季度营收30.98亿元同比下降14.63%，净利润1.73亿元同比增长212.04%；前三季度营收97.87亿元同比下降0.61%，净利润7.08亿元同比增长319.92% [28] - 中远海控第三季度营收584.99亿元同比下降20.42%，净利润95.33亿元同比下降55.14%；前三季度营收1676亿元同比下降4.09%，净利润270.70亿元同比下降29.00% [29] - 中国石油股份第三季度营收7191.6亿元同比增长2.3%，净利润422.9亿元同比下降3.9% [30] - 晶澳科技第三季度营收129.04亿元同比下降24.05%，净亏损9.73亿元；前三季度营收368.09亿元同比下降32.27%，净亏损35.53亿元 [31] - 京东方A第三季度营收532.70亿元同比增长5.81%，净利润13.55亿元同比增长32.07%；前三季度营收1545.48亿元同比增长7.53%，净利润46.01亿元同比增长39.03% [32] - 比亚迪第三季度营收1949.85亿元同比下降3.05%，净利润78.23亿元同比下降32.60%；前三季度营收5662.66亿元同比增长12.75%，净利润233.33亿元同比下降7.55% [33] - 国泰海通第三季度营收220.19亿元同比增长136.00%，净利润63.37亿元同比增长40.60%；前三季度营收458.92亿元同比增长101.60%，净利润220.74亿元同比增长131.80% [34] - 江淮汽车第三季度营收115.13亿元同比增长5.54%，净亏损6.61亿元；前三季度营收308.73亿元同比下降4.14%，净亏损14.34亿元 [35] - 柘中股份第三季度营收2.32亿元同比下降21.33%，净利润2.06亿元同比增长5282.88%；前三季度营收5.98亿元同比下降17.27%，净利润3.52亿元同比增长338.55% [36] - 永辉超市第三季度营收124.86亿元同比下降25.55%，净亏损4.69亿元；前三季度营收424.34亿元同比下降22.21%，净亏损7.10亿元 [37] 股东股份变动 - 瑞晟智能股东瑞合晟计划减持不超过3%公司股份，合计不超过187.27万股 [39] 股份回购计划 - 顺丰控股调整回购股份方案，回购资金总额由5-10亿元调整为15-30亿元，并将实施期限延长至12个月 [39] - 长盈精密调整回购股份价格上限由35元/股调整为50元/股 [39]

公司基本情况 - 公司成立于2000年10月25日，于2020年9月28日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的高性能树脂材料企业，主营环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料等产品 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 塑料 - 合成树脂，涉及融资融券、机器人概念、海上风电核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] 经营业绩 - 2025年三季度公司实现营业收入12.79亿元，行业排名8/14，低于行业平均数17.6亿元和中位数14.6亿元 [2] - 主营业务构成中，环保高性能耐腐蚀材料收入6.91亿元占比46.26%，风电叶片用材料收入5.99亿元占比40.07% [2] - 2025年三季度公司净利润为6049.42万元，行业排名8/14，低于行业平均数1.56亿元和中位数6727.54万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为40.37%，高于去年同期的33.14%，也高于行业平均33.32% [3] - 2025年三季度公司毛利率为14.22%，低于去年同期的15.27%，且低于行业平均20.81% [3] 管理层与股权 - 公司控股股东为上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙），实际控制人为邓泰华 [4] - 董事长蔡朝阳2024年薪酬52.23万元，较2023年的54.27万元减少2.04万元 [4] - 总经理汪大卫2024年薪酬85.5万元，较2023年的91.24万元减少5.74万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.97万，较上期增加238.94%；户均持有流通A股数量为2.05万，较上期减少70.50% [5] 机构观点与展望 - 东吴证券指出公司是国内领先的高性能树脂材料企业，深耕环保树脂主业，风电与防腐构建成长底盘 [5] - 机构认为公司24年收入和利润边际改善，盈利能力持续上修，费用管控稳定 [5] - 风电叶片用材料行业景气度上行，环保高性能耐腐蚀材料市场需求稳中有增 [5] - 智元系入主公司，或支付超21亿收购至多66.99%股权，公司转型为人形机器人平台化公司 [5] - 暂不考虑收购影响，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为0.95/1.08/1.17亿元 [5]