安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通 | 知 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | | 附 则 41 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 章程 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司" ...

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽芯动联科 微系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中涉及的部分条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司董事长为公司的法定 | 第七条 公司总经理为公司的法定代表 | | | 代表人。 | 人。 | | 2 | 第一百一十五条 代表 1/10 以上 | 第一百一十五条 代表 1/10 以上表决 | | | 表决权的股东、1/3 以上董事或者 | 权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上的独 | | | 监事会，可以提议召开董事会临时 | 立董事或者监事会，可以提议召开董事 | | | 会议。董事长应当自接到提议后 | 会临时会议。董事长应当自接到提议后 | | | 10 日内，召集和主持董事会会议。 | 10 日内，召集和主持董事会会议。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。 证 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-005 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安 徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"）董事会编 制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012号)，芯动联科获准向社会公 开发行了人民币普通股(A股)股票5,521.00万股，发行价为每股人民币26.74元，共 计募集资金总额为人民币147,631.54万元，扣除与发行有关的各项 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-004 重要内容提示： 本次预计的关联交易属于安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公 司"）日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情 况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损 害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不会影响公司的独立性。 本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2024年2月20日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议通 过了《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。全 体独立董事一致同意本次关联交易的事项，并同意将《关于公司2023年度关联交易 确认及2024年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第二次会议和2023年 年度股东大会审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V2 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-009 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-006 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 （四）保险费预算：不超过人民币100万元/年（具体以保险合同为准） （五）保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管 理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定 保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者 重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，根据《中华人民 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》《安徽芯动联科微系统股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何斌辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士研究生学历， 中国非执业注册会计师。1997年10月至2000年4月任中国信达托投资公司证券业 务总部项目经理；2000年4月至2009年12月，历任中国银河证券有限责任公司项 目经理、部门经理；2009年12月2016年7月，任财通证券股份有限公司总裁助理； 2016年7月至今，担任招银国际金融 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-007 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"） 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开 了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中 汇会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年12月19日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 （5）首席合伙人：余强 （6）人员信息：上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：113人 上 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"或"芯动联科"） 的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 以及《安徽芯动联科微系统股份有限公司章程》《安徽芯动联科微系统股份有限 公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士研究生学历。 1982年至今任北京理工大学讲师、副教授、教授、博士生导师。2021年1月至今， 任芯动联科独立董事。 1、出席董事会会议情况 | | | | | 事会次数 | （次） | （次） | | 反对（票） | 弃权（票） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司 1、资质条件： 上年度末注册会计师人数：687 人 （7）业务收入：最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年审计业务收入：94,453 万元 最近一年证券业务收入：52,115 万元 ①制造业-专用设备制造业 ②信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 ③制造业-电气机械及器材制造业 ④制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 ⑤制造业-医药制造业 2022 年度上市公司审计收费：13,684 万元。 2022 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 11 家。 （1） ...