证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-004 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会认真履行自身职责，对公司经营的决 策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等进行了监督和检查，在维护公司 利益、股东合法权益，完善公司治理结构等工作中发挥了重要作用。监事会一致 通过该议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入554,611,149.65元，同比增长3.14%；归属于上市公司股东的净利润64,075,926.17元，同比下降21.04%[23][25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,373,624,071.69元，较上年末增长2.20%；总资产1,713,335,680.24元，较上年末下降0.96%[24] - 2024年基本每股收益0.1602元/股，同比下降21.04%；稀释每股收益0.1602元/股，同比下降21.04%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1321元/股，同比下降22.20%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.70%，较上年减少1.41个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.88%，较上年减少1.24个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例19.60%，较上年减少2.45个百分点[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额72,764,655.47元，较上年度增加78,877,906.30元[23][25] - 公司报告期内实现营业收入5.55亿元，同比增长3.14%；归属上市公司股东净利润6407.59万元，同比下降21.04%[35] - 报告期末公司总资产171333.57万元，变动比例 -0.96%；负债33971.16万元，变动比例 -11.96%；归属母公司股东净资产137362.41万元，变动比例2.20%[35] - 本年度费用化研发投入105,527,486.99元，较上年度增长7.95%；资本化研发投入3,190,324.55元，较上年度减少84.68%[105] - 本年度研发投入合计108,717,811.54元，较上年度减少8.32%；研发投入总额占营业收入比例为19.60%，较上年度减少2.45个百分点[105] - 本年度研发投入资本化的比重为2.93%，较上年度减少14.63个百分点，主要因符合资本化条件的研发项目减少[105][106] - 公司营业收入554,611,149.65元，较上年同期增加3.14%；营业成本266,115,557.20元，同比增长5.90%[143][144] - 销售费用36,903,617.45元，较上年减少9.13%；管理费用69,213,399.53元，减少1.08%；研发费用105,527,486.99元，增长7.95%[143] - 经营活动现金流量净额72,764,655.47元，较上年度增加7,887.79万元；投资活动净额 -57,666,691.79元，减少16,164.91万元；筹资活动净额 -32,126,725.00元，减少1,200.03万元[143][144] - 销售费用本期金额36903617.45元，较上年同期减少9.13%；管理费用本期金额69213399.53元，较上年同期减少1.08%；研发费用本期金额105527486.99元，较上年同期增加7.95%[158] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额72764655.47元，上期金额 - 6113250.83元；投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 57666691.79元，上期金额103982433.04元；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 32126725元，上期金额 - 20126425元[160] - 交易性金融资产本期期末数20051780.82元，占总资产1.17%，主要因本期购买理财产品增加[162] - 应收票据本期期末数810922.87元，占总资产0.05%，较上期期末减少84.20%，主要因本期以承兑汇票方式结算工程款和货款增加[162] - 债权投资本期期末数105792637.01元，占总资产6.17%，较上期期末增加47.49%，主要因本期购买大额存单增加[162] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为20000000元，变动幅度 - 100.00%[167] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计110125253.53元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内省外市场收入较上年增长29.90%[36][40] - 2024年公司数据要素业务实现营业收入3224.99万元，同比增加12.70%[37] - 医保医疗营业收入206,659,641.53元，毛利率66.96%，收入比上年增减2.98%；智慧人社收入147,014,483.16元，毛利率43.27%，收入增7.54%[145] - 软件开发营业收入269,822,359.94元，毛利率56.87%，收入比上年减12.18%；运维及技术服务收入218,078,528.77元，毛利率51.61%，收入增32.60%[146] - 山东省内营业收入381,713,138.02元，毛利率56.92%，收入比上年减4.65%；山东省外收入170,556,741.78元，毛利率41.39%，收入增29.90%[146] - 直销模式营业收入552,269,879.80元，毛利率52.13%，收入比上年增3.88%[146] - 医保医疗外购产品及服务成本28,417,375.58元，占总成本10.75%，较上年同期变动 -6.26%；人员薪酬成本34,645,660.63元，占比13.11%，变动 -13.22%[148] - 运维及技术服务外购产品及服务成本48,397,333.35元，占总成本18.3%，较上年同期增45.01%；人员薪酬成本49,633,211.45元，占比18.77%，增62.80%[149] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.65元（含税），预计共派发现金红利26,000,650.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[7] 公司业务技术能力 - VanirDB覆盖业界90%以上的数据库类型，支持上层应用跨数据库平台迁移[15] - 报告期末新增发明专利5项、软件著作权32项，共拥有授权专利58项，其中53项为发明专利，软件著作权475项，参与发布国家标准1项，地方及团体标准6项[37] - 公司荣获荣誉奖励40余项[37] - 公司市场覆盖全国20余个省份，为全国近5亿人口提供数字化服务[40] - 智慧人社产品覆盖人社部及全国20余个省份，市场占有率居全国前列，新开拓山西、宁夏、新疆等省份市场[42] - 人才人事业务覆盖10余个省份，市场份额位于全国前列，新开拓山西、宁夏人才人事业务[42] - 公司服务国家医保局4个子系统的开发运维及多省、市医保局信息化建设，新开拓新疆、江苏、重庆等省份市场[45] - 医保基金“5E”智能监管模式相关成果获2024年全国智慧医保大赛一等奖，依靠该产品开拓江苏医保市场[46] - DRG/DIP运营管理平台服务山东16个统筹区DRG/DIP基金结算工作，并拓展江西、新疆相关业务[47] - 医保药品云平台成功开拓新疆市场，医疗服务价格项目管理系统助力深圳试行医疗服务价格动态调整[48] - 智慧医疗已服务3000余家医院，完成40余家医院端可信支付业务[49] - 医院医保对账平台已在20余家医疗机构上线应用，医院医保智能审核系统在山东、新疆等地医院落地应用[49] - 智能用电在保持山东、重庆传统优势区域基础上，在湖南、河南、福建及蒙西落地采集业务微应用产品[52] - 智能用电新开拓河南、福建网省公司[52] - 公司人工智能关键技术3次获得AAAI创新应用奖，2次获得吴文俊人工智能科学技术奖，连续3年获得中国电子学会科技进步奖[56] - 报告期内公司获批山东省重点实验室，获得3项省部级奖励[56] - 公司研发的“社会保险待遇资格智能认证分析平台（IBCA）”第3次获得AAAI创新应用大奖[56] - 2025年1月公司自主研发的“DareWen大模型政务服务应用”入选山东省首批人工智能大模型典型应用案例名单[56] - 公司围绕五大类40余个典型人工智能应用场景探索应用，打造一系列新产品[58] - 公司创新研发基金“5E”智能监管系统，已在医保、公积金等领域落地应用[59] - 公司打造智能问数产品，已在医保等领域实现应用[60] - 公司应用AI大模型 + 向量知识库构建问答智能体，相关产品在医保、人社、电力等行业应用[61] - 公司构建基于人工智能技术的智能机器人，已应用于人社、医保等多个领域十余个地市[62] - 公司自主研发“数字人”，数字人讲解员“小兰”获部省参会领导一致好评[63] - 公司完成全新技术产品体系迭代升级，提供四大核心产品与解决方案和端到端全生命周期服务[67] - 报告期内，济南市公共数据授权运营平台进入常态化运行阶段，东营市已建设完成，菏泽市已开始建设[68] - 公司新扩展公积金链、医保链交付服务场景，助力多地创新服务模式[68] - 公司承建山东省“人社链”二期项目，与住建部公积金区块链开展跨链对接[68] - 公司相关产品技术及应用获多项荣誉，如2023年度山东省科技进步一等奖等[69] - 公司获批山东省重点实验室，与山东大学共建通用人工智能山东省高等学校未来产业实验室[91] - 公司研发小算力情境下大模型性能优化技术和面向垂直行业领域的大模型微调和适配技术[91] - 公司研发“DareWen统一大模型”，适配GLM、Qwen、DeepSeek等主流大模型[91] - 公司重点推出智能问数、智能问答及知识库分级管理三大核心功能[93] - 公司创新研发“1 + 2”的数据沙箱产品 - DWTrustDataSanbox[95] - 公司对隐私计算平台能力进行升级，面向业务人员提供隐私计算脚本引擎[97] - 公司在大纬链原有技术架构基础上进行技术优化与突破，包括整体架构、治理架构、可扩展性等方面[97] - 公司融合多类技术创新打造“1张数据可信流通网络 + 6类可信智能体”的可信数据空间产品体系[98] - 公司对自主可控的低代码开发平台、数据库中间件产品VanirDB等进行升级[99] - 公司持续加大研发自主可控低代码开发平台，提升软件研发自动化和应用智能化水平[100] - 公司持续自主研发数据库中间件VanirDB，已覆盖业界90%以上的数据库类型，适配13种数据库平台[100] - 公司通过自主研发大模型智能应用支撑平台，实现大模型与行业应用场景需求的深度融合[92] - 公司持续创新数据智能研究，完善优化数据智能平台，打通全要素技术升级通道[93] - 报告期内新申请专利51个，获得授权5个；新申报软件著作权32个，获得32个；截至2024年12月31日，共拥有53个发明专利、475个软件著作权[101] - 报告期内公司获得3项省部级奖励等相关科技成果类奖励近30项[101] - 报告期内公司多个产品获荣誉，如“基于泉城链的城市数据可信流通基础设施及应用”被评为全国首批城市全域数字化转型典型案例[102] - 报告期内公司获批多个省级平台，现拥有13个省级以上创新平台[102] - 报告期内公司完成2个重点研发计划项目，参与编制并发布7项标准[103] 公司业务合同情况 - 公司签订AI相关合同8800余万元[36] - 公司签订AI创新业务相关合同8800余万元[55] 公司组织架构与人员情况 - 公司研发人员数量本期为610人，上期为726人，占比分别为42.21%和46.54%[124] - 研发人员薪酬合计本期为9807.20万元，上期为10880.10万元，平均薪酬分别为16.08万元和14.99万元[124] - 公司拥有教授职称人员8人，博士生导师6人，省级创新人才5人（含泰山产业领军人才4人、山东省高层次人才1人），市级创新人才4人（含泉城特聘专家2人、泉城产业领军人才1人、济南专业技术拔尖人才1人）[132] - 董事长郑永清年初和年末持股数均为14,042,688股，税前报酬总额为102.62万元[184] - 董事李庆忠年初和年末持股数均为13,610,344股，税前报酬总额为102.62万元[184] - 董事、总裁史玉良税前报酬总额为230.00万元，通过智信铭博间接持有公司股份900,000股[184][185] - 全体董监高年初和年末持股总数均为78,366,623股，税前报酬总额合计为1,197.42万元[185] - 监事会主席王新军年初和年末持股数均为13,950,040股，税前报酬总额为102.62万元[184] - 高级副总裁、财务总监孙明年初和年末持股数均为6,294,048股，税前报酬总额为63.00万元[185] - 郑永清1999年3月进入公司，现任公司党委书记、董事长、执行委员会主任[186] - 李庆忠1992年11月进入公司，现任公司董事、名誉董事长、首席科学家[186] - 史玉良2006年7月进入公司，现任公司董事、总裁、执行委员会委员[186] - 洪晓光1992年11月进入公司，现任公司董事、高级副总裁、执行委员会委员[186] - 刘永新2022年7月至今担任公司党委副书记、董事[186] - 张琦2024年1月至今任山东山大资本运营有限公司党委书记[186] - 张琦2024年4月至今任山东山大资本运营有限公司董事长[186] - 张琦2024年7月至今任山东

业绩数据 - 2024年净利润64,075,926.17元[4] - 2024年末母公司可供分配利润421,123,948.62元[4] 分红情况 - 每10股派0.65元，不送股不转增[4] - 拟派现26,000,650元，占2024年净利润40.58%[5] - 近三年累计分红78,001,950元，分红比例112.97%[7] 研发投入 - 近三年累计研发投入356,670,176.02元，占累计营收23.07%[7]

热点聚焦 - 欧盟着手落实建设13家内设超级计算机和数据中心的AI超级工厂计划，2月11日宣布“投资AI”倡议调动2000亿欧元推动AI发展，设200亿欧元基金建欧洲AI超级工厂，部分超级工厂超级计算机将搭载多达2.5万枚高端AI处理器，每家超10万枚 [1] - 国家电影局因美国对华加征关税，将适度减少美国影片进口数量，同时引进更多国家优秀影片 [1] - 北京印发方案明确未来三年5G发展蓝图，到2027年底全面实现5G规模化应用，成国内领先5G应用标杆城市，适时探索6G应用 [2] - 路透社称黄仁勋出席海湖庄园晚宴后，白宫改变限制英伟达向中国出口AI芯片H20计划并暂停进一步限制，白宫、商务部未回应，英伟达拒绝置评 [2] - 马云现身阿里云谷园区参与阿里云KO会 [3] - 台积电3月营收2859.6亿元台币同比增长46.5％，一季度营收8392.5亿元台币同比增长41.6% [3] 科创板公告 - 金山办公控股股东自2025年4月10日至12月31日不减持公司股份，截至披露日持股238387351股占比51.52% [4] - 山大地纬实控人山东大学筹划校属企业体制改革，可能致控股股东、实控人变动，事项尚处筹划阶段 [4] - 西高院2025年一季度营收2.07亿元、净利润6297.42万元，同比均增长12.10% [4] - 美芯晟预计2025年一季度营收1.23 - 1.28亿元同比增30% - 35%，净利润200 - 500万元同比扭亏为盈，光学传感器和无线充电产品放量增长 [5] - 华熙生物2024年营收53.71亿元，原料业务、医疗终端业务、皮肤类医疗收入、皮肤科学创新转化业务均有增长，医美业务变革效果显著 [5] - 晶晨股份拟5000万元 - 1亿元回购股份用于员工持股或股权激励，回购价不超121.58元/股，期限12个月 [6] - 光格科技拟1000万元 - 2000万元回购公司股份用于员工持股或股权激励，回购价不超36.77元/股，期限12个月 [6] - 迈得医疗控股股东配偶王瑜玲拟500万元 - 1000万元增持公司股份，增持期6个月 [6] 创投风向标 - 星尘智能连续完成数亿元A轮及A + 轮融资，由锦秋基金、蚂蚁集团领投，已推出AI机器人Astribot S1 [7] - 锐思智芯获浦耀信晔等多方投资，后续2年融资预测概率88.12% [8] - 中盛溯源完成8500万元B + 轮融资，投资方有合肥产投等，后续2年融资预测概率81.52% [9]

股权结构 - 资本运营公司持有公司118,342,400股股份，占总股本29.58%[4] - 公司目前控股股东为资本运营公司，实控人为山东大学[4] 重大事项 - 山东大学筹划改革或致公司控股股东和实控人变动[4] - 事项尚处筹划阶段，存在不确定性[5]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立领导小组，董事长任组长[6] 信息采集与处理 - 董事会办公室牵头采集，多部门配合[7] - 采集范围涵盖多种信息载体[9] - 处理遵循快速反应等原则[10] 舆情处置方式 - 一般舆情由董事会秘书等协同处置[12] - 重大舆情工作组可采取多种措施[12] 保密要求 - 内部人员及相关方对舆情信息保密[15]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入56,919.18万元，同比增长5.85%[4][6] 利润指标变化 - 2024年度营业利润6,468.82万元，同比下降15.90%[4] - 2024年度利润总额6,442.46万元，同比下降16.89%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润6,643.35万元，同比下降18.14%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,513.43万元，同比下降18.82%[4][6] 每股指标变化 - 2024年度基本每股收益0.1661元/股，同比下降18.14%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产3.45元，同比增长2.56%[5][6] 资产与权益变化 - 2024年末总资产171,612.68万元，同比下降0.80%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益137,844.73万元，同比增长2.56%[4][6] 净利润下降原因 - 全国市场拓展成本增加、项目周期延长致营业成本增加，净利润下降[7]

诉讼情况 - 2024年2月公司收到相关诉讼材料[5] - 案件处于一审判决阶段，公司为第三人[6] - 原告最初诉请被告支付20,105,451.94元，公司承担连带清偿责任[6] - 庭审中原告变更诉请，要求被告支付约24,465,542.93元，公司承担连带清偿责任[6][7] - 法院驳回原告对公司全部诉讼请求[6][8][9] 影响与结果 - 本次诉讼不影响公司日常生产经营[6][9] - 一审判决在上诉期，最终结果不确定[6][9] - 公司将按诉讼进展及时披露信息[6][9]

现金管理决策 - 2024年12月30日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[1][15] - 拟用不超2.5亿元闲置资金，期限12个月，可循环使用[1][6][15] 产品与操作 - 投资中低风险理财产品或存款类产品[1][5] - 董事会授权执委会审批，财务部门操作[1][8][14] 收益与披露 - 收益补充营运流动资金，监事会同意[10][16] - 按规定及时披露现金管理情况[9][14]

业绩总结 - 2024年前次预计关联交易3700万元，实际发生1481.6938万元[10] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易2000万元[7] 关联交易详情 - 2025年向山东大学销售产品预计700万元，占比5.38%[7] - 2025年向关联人提供劳务预计1100万元，占比2.26%[7] - 2025年其他类关联交易预计200万元，占比16.06%[7] 其他 - 2024年12月30日审议通过2025年度关联交易议案[3][4] - 关联交易遵循公允定价，不损害公司及股东利益[15][16]