董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年度各一次[4][18] - 代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时董事会[4] 会议出席规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[6] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[6] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席，30日内董事会提议解除职务[7] - 1名董事不得接受超2名董事委托[10] 会议通知要求 - 定期会议召开10日前书面通知全体董事[12] - 临时会议不晚于会议召开前3日通知全体董事[13] - 定期会议通知发出后变更，原定会议召开日前3日发书面变更通知[14] 提案审议规则 - 提案未通过，一个月内不审议相同提案[23] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[25] - 董事会审议提案形成决议，须全体董事过半数通过[28] 其他规定 - 董事会会议档案保存不少于10年[42] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他忠实义务离任后3年有效[44] - 会议表决一人一票，方式有举手、书面等[23] - 董事会决议自作出之日起生效[32] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有异议可书面说明[37] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[39]