股东大会时间 - 2025年5月21日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月14日[11] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[3][4] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[13] - 非现场登记参会手续文件须在2025年5月15日17:00前送达[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议议案 - 会议审议7项议案，含年度董事会等报告[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、5[9] 其他 - 会议会期半天，现场出席者食宿及交通费自理[16]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年4月28日召开[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案需提交股东大会审议[3][4][5] - 《2025年度监事薪酬方案》直接提交股东大会审议[4] - 《2025年第一季度财务报告》等议案表决通过[6][7]

业绩总结 - 2024年度净利润98,666,904.12元，期末未分配利润221,915,416.17元[3] - 最近三个会计年度累计研发投入55,239,983.73元，占累计营收16.42%[8] - 最近三个会计年度累计营业收入336,380,651.11元[8] 利润分配 - 拟10股派10元，派现45,190,060元，占2024年净利润45.80%[2][4] - 方案待股东大会审议，提醒投资者注意风险[11] 股份回购 - 本年度已实施回购449,926,159.20元，分红和回购占净利润501.81%[5] - 回购并注销199,944,119.80元，分红和注销占净利润248.45%[5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.97元，较2023年的2.53元减少22.13%，2022年为1.90元 [1] - 2024年每股净资产35.57元，较2023年的40.77元减少12.75%，2022年为10.22元 [1] - 2024年每股公积金34.69元，较2023年的36.1元减少3.91%，2022年为7.29元 [1] - 2024年每股未分配利润4.47元，较2023年的3.43元增加30.32%，2022年为1.92元 [1] - 2024年营业收入3.36亿元，较2023年的3.61亿元减少6.93%，2022年为2.62亿元 [1] - 2024年净利润0.99亿元，较2023年的1.17亿元减少15.38%，2022年为0.75亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.93%，较2023年的9.14%减少46.06%，2022年为20.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有764.16万股，占流通股比29.99%，较上期增加187.62万股 [1] - 中国医药投资有限公司新进，持有194.78万股，占总股本比7.65% [2] - 苏州金阖二期股权投资合伙企业(有限合伙)增持76.51万股，持有153.75万股，占总股本比6.03% [2] - 上海鸿富私募基金管理有限公司 - 福建颂德股权投资合伙企业(有限合伙)持股不变，持有138.31万股，占总股本比5.43% [2] - 四川众信资产管理有限公司 - 四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持1.39万股，持有61.62万股，占总股本比2.42% [2] - 刘洪泉持股不变，持有51.49万股，占总股本比2.02% [2] - 上海鸿富私募基金管理有限公司 - 福建宜德股权投资合伙企业(有限合伙)持股不变，持有35.09万股，占总股本比1.38% [2] - 海宁东证唐德投资合伙企业(有限合伙)减持11.80万股，持有35.00万股，占总股本比1.37% [2] - 重庆两江股权投资基金管理有限公司 - 重庆两江渝地股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股不变，持有31.61万股，占总股本比1.24% [2] - 罗银辉增持0.31万股，持有31.31万股，占总股本比1.23% [2] - 上海元徕投资管理有限公司 - 嘉兴元徕元启创业投资合伙企业(有限合伙)减持26.05万股，持有31.20万股，占总股本比1.22% [2] - 上海观由投资发展有限公司 - 永修观由昭德股权投资基金中心(有限合伙)退出前十大股东，上期持有44.74万股，占总股本比1.78% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派10元(含税)的分红送配方案 [3]

东方证券股份有限公司 关于重庆西山科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为重庆西山科技股份有 限公司（以下简称"西山科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对西山科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]804 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股 1,325.0367 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 135.80 元。本次 公开发行募集资金总额为人民币 179,939.98 万元，实际募集资金净额为 163, ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入33,638.07万元，较2023年减少6.74%[24] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润9,866.69万元，较2023年减少15.92%[24] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,171.03万元，较2023年减少22.45%[24] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额3,946.89万元，较2023年减少42.03%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产176,503.07万元，较2023年末下降18.31%[25] - 2024年末总资产192,578.26万元，较2023年末下降16.92%[25] - 2024年基本每股收益1.97元/股，较2023年下降22.13%[25] 用户数据 - 无 未来展望 - 若进口品牌产品更新换代且公司无相关技术，可能出现销售增速放缓、市场份额被侵蚀情况[6] - 国内医疗器械企业推出同类产品，若公司不能保持优势，将面临市场份额和业绩下滑风险[6] - 新产品研发存在投资大、周期长、不确定性高的特点，可能导致资金紧张[7] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入5,524.00万元，增加873.61万元，增幅18.79%，研发投入占比16.42%，较去年增加3.53个百分点[26] - 截至报告期末，公司拥有三类医疗器械产品注册证12项、境内专利1,266项（其中发明专利116项），境外专利21项，软件著作权61项[31] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年下半年公司优化结算模式，报告期末应收账款账面余额7892.50万元[13] - 截至2024年12月末，手术动力系统产业化项目、研发中心建设项目、信息化建设项目和营销服务网络升级项目的建设进度分别为47.24%、77.70%、57.89%和71.37%[21] - 2024年12月16日公司将部分募投项目完成期限从2024年12月延期至2026年12月31日[21] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东西山投资持股未变，无质押、冻结及减持情形[35] - 截至2024年12月31日，同心投资持有公司股票231.43万股，持股数未变[37] - 截至2024年12月31日，幸福者持有公司股票64.10万股，持股数未变[37] - 截至2024年12月31日，众成一号持有公司股票12.70万股，持股数未变[37] - 截至2024年12月31日，众成二号持有公司股票19.60万股，持股数未变[38] - 截至2024年12月31日，众成三号持有公司股票29.90万股，持股数未变，郭毅军合伙份额增加1.00%[38] - 截至2024年12月31日，众成四号持有公司股票23.90万股，持股数未变，郭毅军合伙份额增加1.25%[38] - 截至2024年12月31日，西山科技专项资管计划持有公司股票15.77万股，持股数增加1.00万股[38] - 截至2024年12月31日，公司实控人、董监高持有的股份无质押、冻结及减持情形[39] 保荐相关 - 东方证券作为西山科技持续督导工作的保荐机构，已建立健全并执行持续督导制度，制定相应工作计划[2] - 保荐机构与西山科技签订承销与保荐协议，明确双方权利义务并报上交所备案[2] - 持续督导期间，西山科技未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 持续督导期间，西山科技未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 保荐机构督促西山科技健全完善并执行公司治理制度、内控制度和信息披露制度[3] - 西山科技及其相关人员未受到证监会行政处罚、上交所监管措施或纪律处分[3] - 西山科技及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[3] - 东方证券保荐代表人为杨振慈、吴其明[43] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额28,701.97万元[33]

现场检查情况 - 保荐机构分别在2024年6月19 - 20日、2025年3月18 - 21日、4月14 - 18日对公司现场检查[1] 公司情况 - 公司治理制度完善且执行有效，内控和风控良好[5] - 公司信息披露真实准确完整，资产人员独立，无关联方违规占资[7][8] - 募集资金存放使用合规，关联交易内控健全无违规[9][10] - 经营模式等未变，经营状况良好[12] 建议与结果 - 建议完善治理结构，合理安排募资使用[14] - 检查未发现应报告事项，各方配合积极[15][16]

财务报告审计 - 审计重庆西山科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

重庆西山科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆西山科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永证专字（2025）第310164号 重庆西山科技股份有限公司全体股东： 西山科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券 监督管理委员会公告[2022]26号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第7号——年度报告相关事项》的规定编制汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 1 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆西山科技股 份有限公司（以下简称"西山科技"）2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务 报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 西山科技管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称"汇总 ...

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按准则编制，公允反映状况[3] - 因收入易操控，列为关键审计事项并实施程序[6] 财务数据 - 2024年营收33,638.07万元，净利润98,666,904.12元[6][23] - 24年末资产19.26亿降17.35%，负债1.61亿增2.12%[18][21] - 24年末固定资产3.58亿增1267.29%，在建工程降92.30%[18] - 24年基本每股收益和稀释每股收益均为1.97元[23] - 24年经营现金流净额39,468,869.13元，投资309,379,187.15元[27] - 24年筹资现金流净额 - 502,774,371.32元[27] 股本变动 - 2023年6月6日上市，股本变更为5300.1466万元[31] - 2024年股份回购注销后，总股本减至49,627,313股[32] 会计政策变更 - 2024年按准则变更政策，对指标无重大影响[111] - 24年发出存货计价法由移动改月末加权平均法[112] 主要资产负债项目 - 24年末应收账款账面余额78,925,010.89元，坏账准备增1,816,249.16元[126][130] - 24年末存货账面余额79579943.82美元，跌价准备4247425.20美元[146] - 24年末应付账款1年以内占比99.67%[165] 业务收入 - 24年主营业务中手术动力装置收入309,794,326.85元[194] - 公司前五名客户营收占全部营收28.41%[197]