现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人詹学刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士研究 生学历，副教授职称（会计专业）。2004 年 7 月至今在重庆工商大学任教。2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 重庆西山科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"） 的独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件要求，以及《重庆西山科技股份有限公司章程》《重庆西山科技股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审 慎地行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公 正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维 护公司和全体股东特别是中小股东的合 ...

本人白礼西，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，本科学历， 高级工程师职称，执业药师。1983 年 8 月至 1993 年 11 月就职于涪陵制药厂并 先后担任技术员、副厂长、厂长；1993 年 12 月至 2019 年 6 月就职于太极集团 （600129.SH）并担任董事长、党委书记等职务；2019 年 6 月至 2020 年 11 月担 任重庆市涪陵商务集团有限公司监事会主席；2016 年至 2023 年 4 月担任重庆医 药行业协会会长；2020 年 11 月至 2024 年 9 月担任重庆大易科技投资有限公司 董事长。2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任 职，也未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。未曾受过中国证券监督管理委员 会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所 的惩戒，不存在《中华人民共和国公 ...

重庆西山科技股份有限公司 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人段茂兵，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，博士研究 生学历，执业律师。1994 年 12 月至 1997 年 8 月就职于四川江南化工公司并担 任办公室主任；1997 年 8 月至 1998 年 12 月就职于万县市五桥司法局法律事务 所法律事务中心并担任副主任；1998 年 12 月至 2006 年 10 月担任重庆益安律师 事务所副主任律师；2007 年 4 月至 2015 年 7 月担任重庆锦扬律师事务所主任律 师，2015 年 7 月至 2017 年 12 月担任重庆金牧锦扬律师事务所主任律师；2017 年 12 月至今历任重庆百事得律师事务所执行主任律师、主任律师。2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任 职，也未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.3638亿元，同比下降6.74%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9866.69万元，同比下降15.92%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3946.89万元，同比下降42.03%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.6503亿元，同比下降18.31%[21] - 2024年基本每股收益为1.97元/股，同比下降22.13%[22] - 2024年研发投入占营业收入比例为16.42%，同比增加3.53个百分点[23] - 2024年公司营业总收入33,638.07万元，同比下降6.74%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,866.69万元，同比下降15.92%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,171.03万元，同比下降22.45%[33] - 营业成本为9,947.84万元，同比下降11.09%[102][104] - 研发费用为5,523.99万元，同比增长18.79%[104] - 经营活动产生的现金流量净额为3,946.89万元，同比下降42.03%[104] 业务线表现 - 神经外科、骨科、耳鼻喉科耗材收入同比增长超40%[23] - 2024年公司手术动力耗材稳步增长，神经外科、骨科、耳鼻喉科耗材同比增长超40%[33] - 手术动力装置耗材营业收入为25,815.16万元，同比增长15.69%[107][108] - 手术动力装置整机生产量为1,370台，同比下降34.51%[109] - 手术动力装置耗材生产量为63.66万件，同比增长39.12%[109] - 公司手术动力装置产品覆盖神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室[42] - 公司推出的能量手术设备包括超声骨组织手术设备、等离子手术设备、高频手术设备等[43] - 公司产品已出口至46个国家和地区[39] - 公司产品已销售至超过4,000家终端医院[42] - 公司自主研发的超高清内窥镜摄像系统支持4K/10-bit全动态范围影像输出[43] 研发投入与创新 - 2024年公司研发费用5,524.00万元，同比增长18.79%，研发投入占营业收入比例16.42%[34] - 2024年公司新增专利申请226项（其中发明专利28项），获授权专利170项（其中发明专利22项）[34] - 2024年公司研发人员数量同比增长19%，新增三类医疗器械注册证3项，二类医疗器械注册证1项[34] - 研发投入合计55,239,983.73元，同比增长18.79%[74] - 研发投入总额占营业收入比为16.42%，同比增加3.53个百分点[74] - 公司研发人员数量144人，占总人数比例22.46%，薪酬合计2499.25万元[83] - 公司拥有国内发明专利116项，是8项国家医药行业标准的第一起草单位[86] - 公司已取得等离子手术设备、高频手术设备、超声骨组织手术设备、4K内窥镜摄像系统等新产品的医疗器械注册证[87] - 公司自主研发的悬浮式护鞘摆锯技术显著提升手术安全性，超越不带护鞘的骨锯片[84] - 公司的乳腺活检技术实现精准切割，避免误伤周边正常组织，并实时显示窗口信息和刃口位置[84] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），合计派发现金红利45,190,060.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的45.80%[5] - 公司2024年度利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 公司持续优化渠道布局，强化经销商及其分销网络的终端开拓能力[38] - 公司持续大力推进模具化、自动化生产，并搭建了WMS、MES信息化管理系统[36] - 公司通过产学研医协同创新生态，与高校共建联合实验室，联合医疗机构开展多中心临床验证[36] - 公司计划在国内和国际主要国家和地区建立市场销售服务站点[134] - 公司持续开展手术动力装置、超声骨组织手术设备、4K内窥镜摄像系统等产品的迭代升级[132] - 公司计划提升变向磨头、一次性使用无菌磨头等新兴产品的生产产能[133] - 公司推进LRP、WMS信息化系统以及AI技术深度应用[133] - 公司通过模具化、自动化、设计优化等措施持续推进降本增效[133] 市场与行业趋势 - 2022年全球医疗器械市场规模为5,528亿美元，同比增长5.90%[50] - 2024年全球医疗器械市场规模预计达到5,945亿美元，2020-2024年复合增长率为4.76%[50] - 2022年中国医疗器械市场规模约为9,830亿元，同比增长10.35%[50] - 2029年中国医疗器械行业市场规模预计接近2.4万亿元，年复合增速16%[50] - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模将达到5.86亿元、耗材市场规模将达到54.88亿元[53] - 2017年全球内镜器械销售额为185亿美元，占全球医疗器械销售额的4.6%，预计2024年达到283亿美元，年复合增长率6.3%[54][55] - 中国医用内窥镜市场规模2021年为248亿元，国产化率仅6.9%，预计2025年达390亿元，国产化率提升至18.3%[129] - 能量外科器械市场因医保控费和集采政策推动国产替代机遇[130] - 2020年中国医疗仪器及器械进口增速为1.52%，显著低于市场规模增速，进口替代趋势明显[64] - 国家政策从2015年"鼓励国产"逐步升级至2017年"限制进口，采购国产"，推动医疗器械国产化进程[64] 技术与产品创新 - 公司掌握颅骨钻穿自停技术，实现钻穿瞬间自动停机，提高开颅手术安全性[67] - 变向磨钻技术可实现刀头径向0°~36°、周向0°~360°任意方向精准调节[67] - 变向磨钻技术适用于脊柱内窥镜手术等狭窄手术空间，拓展手术应用范围[67] - 变向磨钻产品采用刚性折弯、无级角度调整技术，处于行业领先水平[68] - 悬浮式护鞘摆锯技术减少锯片与骨组织摩擦，保持骨细胞活性，实现精确切割[68] - 磨钻即停控制技术采用双闭环反馈控制，停机时反转与惯性转动对冲，实现瞬间停止[68] - 公司磨钻手柄采用自研医用微电机，持续输出80,000 r/min动力，高效平稳[68] - 刀具自动识别技术通过射频识别实现自动配置参数，省去人工设置[68] - 磁力驱动静密封技术提升密封性及可靠性，解决手柄进水损坏问题[68] - 公司医用微电机技术实现转速覆盖15,000rpm至100,000rpm[69] 风险因素 - 报告期末应收账款账面余额为7,892.50万元，存在回收风险[96] - 手术动力装置一次性耗材的市场渗透率提升受临床医生认可度、新手术术式接受度、临床收费及医保报销等因素影响[95] - 公司产品属于国家二类、三类医疗器械，新产品取得注册证周期较长[95] - 医用耗材"两票制"已在福建省、陕西省及广西省实施，可能对销售流通环节产生重大影响[97] - 2023年下半年国家卫健委等10个部门联合部署医药领域腐败问题集中整治工作，行业营销环境面临调整[99] - 应收账款本期期末数为74,152,134.32元，占总资产比例3.85%，较上期增长33.24%[122] - 存货本期期末数为75,332,518.62元，占总资产比例3.91%，较上期增长26.59%[122] - 预计负债激增98.59%，从4,422,246.86元增至8,782,261.73元，因乳腺活检针集采新增负债[123] - 其他金融资产公允价值变动损失555,308.22元，期末余额为436,092,322.90元[126] - 公司产品研发流程包括设计输入、小批试产、临床评价等6个阶段[45] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人郭毅军[14] - 公司董事会秘书白雪，证券事务代表李政阳，联系电话023-68211081[15] - 董事长郭毅军持股1,658,610股且年度内无变动[146] - 董事及高管年度税前报酬总额为490.26万元[147] - 副总经理卞奔奔年度税前报酬最高为63.41万元[147] - 独立董事年度税前报酬均为10万元[146] - 职工代表监事兰杨年度税前报酬为39.63万元[147] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为490.26万元人民币[153] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为139.02万元人民币[153] - 公司独立董事津贴标准为含税10万元/年[153] 社会责任与员工信息 - 母公司在职员工数量为641人，其中生产人员224人，销售人员205人，技术人员144人[166] - 公司员工教育程度中，博士研究生8人，硕士研究生64人，本科339人[166] - 员工持股人数为152人，占公司员工总数比例为23.71%[195] - 员工持股数量为302.67万股，占总股本比例为6.10%[195] - 报告期内投入环保资金为98.50万元[182] - 公司对外捐赠资金为13.00万元[190] - 公司2024-2025年每年向重庆邮电大学教育基金会捐赠10万元，共计20万元[192] - 公司2024年向中国听力医学发展基金、广西红十字基金会共计捐赠3万元[192] - 公司主要产品覆盖一类、二类和三类医疗器械，严格按GMP规范组织生产[198] - 公司建立了完整规范的采购内控管理制度，与多家供应商保持稳定合作[196]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6587.71万元，同比下降11.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1147.68万元，同比下降55.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为898.99万元，同比下降55.02%[4] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降53.06%[4] - 2025年第一季度营业收入为6587.71万元，同比下降11.2%（2024年同期为7418.81万元）[21] - 2025年第一季度净利润为1147.68万元，同比下降55.6%（2024年同期为2588.26万元）[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.23元/股，同比下降53.1%（2024年同期为0.49元/股）[22] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1220.22万元，同比增长27.61%，占营业收入比例为18.52%[4] - 2025年第一季度研发费用为1220.22万元，同比增长27.6%（2024年同期为956.20万元）[21] - 2025年第一季度销售费用为1629.49万元，同比增长0.6%（2024年同期为1619.22万元）[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-382.74万元，同比改善92.16%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-382.74万元，同比改善92.2%（2024年同期为-4881.24万元）[23] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-2.22亿元，同比改善38.8%（2024年同期为-3.62亿元）[23][24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.86亿元，较期初下降48.8%（期初为5.58亿元）[24] 资产和负债变化 - 总资产为18.58亿元，较上年度末下降3.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.30亿元，较上年度末下降1.98%[5] - 加权平均净资产收益率为0.66%，同比减少0.55个百分点[5] - 公司货币资金从2024年底的558,452,319.69元减少至2025年3月31日的285,831,613.14元[18] - 交易性金融资产从2024年底的434,570,958.90元增加至2025年3月31日的615,880,339.73元[18] - 公司总资产从2024年底的1,925,782,570.99元减少至2025年3月31日的1,858,242,237.19元[18] - 应收账款从2024年底的74,152,134.32元减少至2025年3月31日的64,166,885.47元[18] - 在建工程从2024年底的14,335,607.14元增加至2025年3月31日的22,469,520.87元[18] - 2025年第一季度应付账款为8061.27万元，同比下降19.7%（2024年同期为1.00亿元）[19] - 2025年第一季度资本公积为15.28亿元，同比下降11.2%（2024年同期为17.21亿元）[19] 股东和股份回购 - 中国医药投资有限公司持有公司1,947,779股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[11] - 公司回购专用证券账户持股数为1,312,721股，持股比例为2.82%[11] - 公司完成回购股份3,124,532股，占总股本6.30%，支付资金总额为197,029,363.90元[14] - 回购股份最高价为77.22元/股，最低价为51.90元/股，均价为63.06元/股[14] - 公司计划将1,002,721股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为279.94万元[6]

人员情况 - 截至2024年末，永拓会计师事务所合伙人99人，执业注册会计师350人[1] 业绩总结 - 2024年度业务收入总额32267.90万元，审计业务收入26948.44万元[2] - 2024年度A股上市公司审计客户30家，收费总额3410.21万元[2] 审计机构相关决策 - 2024年10 - 11月通过选聘和续聘2024年度审计机构议案[3][4] - 2025年4月28日通过2024年年度报告等多项议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为永拓2024年度审计客观公正[7]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工 作积极性，激励相关人员忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，同时综合 考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本方案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 重庆西山科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事 ...

财务审计 - 审计公司对西山科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司对2024年度关联资金往来汇总表发表专项审计意见[7] 关联资金 - 汇总表涵盖2024年度非经营性资金占用及关联资金往来数据[12] - 表中呈现2024年期初、累计、偿还、期末资金余额情况[12]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年结合战略规划修订、完善并监督执行内控相关制度[19] 其他 - 董事长为郭毅军，已获董事会授权[20]

人员组成 - 2024年度董事会审计委员会由詹学刚、段茂兵、罗红平组成，詹学刚任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开六次会议，委员均全出席[2] - 4月22日会议审议通过2023年度决算和2024年度预算等议案[2] - 8月30日认为2024年半年报真实准确完整[3] - 10月28日认为2024年三季度财报真实准确完整[3] 公司情况 - 2024年内控运作符合规范，财报无欺诈舞弊等情况[5][6] - 2024年内部审计有效，无重大问题[8] - 2024年无募集资金存放与使用违规情形[10] 审计机构 - 同意续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督和专业作用[11]