公司分红方案 - 杭华股份2024年度分配预案为每10股派发现金2元（含税），派现金额合计8251.30万元，占净利润比例为59.34% [2] - 以2024年度成交均价计算，股息率为3.27%，为公司上市以来累计第5次派现 [2] - 公司上市以来历次派现方案包括：2023年10派1.5元（含税）、2022年10转增3派1.6元（含税）、2021年10派2元（含税）、2020年10派1.1元（含税） [3] 公司财务表现 - 2024年实现营业收入12.70亿元，同比增长6.75% [3] - 净利润1.39亿元，同比增长13.17%，基本每股收益0.34元，加权平均净资产收益率9.32% [3] 资金流向数据 - 当日主力资金净流入278.13万元，近5日主力资金净流入523.37万元 [4] - 最新融资余额6994.09万元，近5日增加53.93万元，增幅0.78% [5] 行业分红排名 - 基础化工行业共有133家公司公布2024年度分配方案，派现金额前三名为：宝丰能源30.07亿元、云天化25.52亿元、万华化学22.92亿元 [5] - 杭华股份派现金额8251.30万元，在行业中排名第34位，股息率3.27%高于行业多数公司 [8] - 行业分红比例差异显著，派现占净利润比例最高为江苏博云103.29%，最低为三孚股份10.16% [7][9][11]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4319 号 杭华油墨股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭华油墨股份有限公司（以下简称杭华股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭华 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 统一社 ...

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会和2次股东大会[5] - 2024年度公司召开12次专门委员会会议[6] - 2024年度全体独立董事召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事王洋2024年出席相关会议并对重要事项提建议[5][6][7] - 王洋2024年实地考察公司子公司[7] - 2025年独立董事将关注公司治理、分红等事项[15] 公司合规 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人等情形[12] 审计与报告 - 2024年第一次临时股东大会同意续聘天健会计师事务所[11] - 公司出具《2023年度内部控制评价报告》[10] 激励计划 - 2024年通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[13] - 120名激励对象的412.85万股股权激励股份于2024年9月24日上市流通[13]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-016 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）根据相关法律 法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在保障股东利益、实现公司与管 理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并于 2025 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，因全体 董事和监事为利益相关者已回避表决，故将《关于公司董事 2024 年度薪酬确认 与 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度 薪酬方案的议案》直接提交至股东大会审议；同时，董事会审议通过了《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如 下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司内部担任职务的非独立董事、监事、高级管理人员根据 其在公司担任相应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司任职 的非独立董事、监事不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币 12 万元 （含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取，该 ...

募集资金情况 - 公司2020年12月4日首次公开发行8000万股A股，发行价5.33元/股，募集资金总额42640万元，净额36746.17万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金15918.18万元，2024年度使用8566.04万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额24182.69万元[3] 现金管理情况 - 2023年12月公司获批使用最高28000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 2024年12月公司获批使用最高22000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年12月23日至2025年12月22日[8][9] - 多笔现金管理产品实际收益共计520.63万元，合计金额76500万元[10][11] 项目投入情况 - “年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）”承诺投资20408.36万元，2024年投入6198.05万元，累计投入7395.81万元，投入进度36.24%，预定可使用日期调整至2025年12月[24] - “新材料研发中心项目”承诺投资12877.54万元，调整后投资11337.81万元，2024年投入2367.99万元，累计投入3394.45万元，投入进度29.94%，预定可使用日期调整至2026年6月[24] - “补充流动资金”承诺投资5000万元，2024年投入0万元，累计投入5127.92万元，投入进度102.56%[24] 项目进展情况 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目二期工程2023年10月正式施工，2024年6月通过主体工程验收[25] - 新材料研发中心项目2023年10月启动新实验楼主体工程施工，2024年6月通过主体工程验收[25][26] 其他情况 - 2024年6月21日公司同意使用自有资金先行支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换[12][27] - 2024年8月27日公司对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整[13][27] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用专项报告如实反映实际情况[17] - 保荐机构浙商证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[18] - 补充流动资金项目期末累计投入与承诺投入差额127.92万元为现金管理收益[28]

增资信息 - 公司拟向杭华绿印增资15000万元[2][3][4] - 增资结合项目进展分批实施，增资后注册资本从10000万增至25000万[3][4] - 2025年4月18日董事会通过增资议案[2][4] 财务数据 - 2024年末杭华绿印总资产500.08万，负债0，净资产500.08万[6][7] - 2025年3月末总资产7000.47万，负债1.63万，净资产6998.84万[6][7] - 2024年度营收0，净利润0.33万；2025年1 - 3月营收0，净利润 - 1.24万[7] 影响 - 增资助于推进绿色印刷新材料项目建设[8] - 增资风险可控，不影响合并报表范围和财务状况[2][9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入126,984.41万元，同比上升6.75%[1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润13,904.48万元，同比增长13.17%[1] - 2024年末归属于母公司的所有者权益154,734.00万元，较期初增长4.57%[1] - 2024年度销售毛利率为26.21%，销售净利润率为11.09%[3] - 2024年度应收账款周转率4.04次，较去年同期提高0.5%[4] - 2024年通过闲置自有资金现金管理获实际收益1,423.12万元，闲置募集资金获520.63万元[4] 研发情况 - 截至2024年末研发人员98人，占公司总人数比例为12.86%[6] - 2024年公司累计申请知识产权64项，已获授权57项[7] - 2024年研发投入5,504.32万元，同比增长15.51%，占营业收入4.33%[7] - 2024年28项在研年度项目课题取得预期研究成果[7] - 液体油墨双组份哑光油客户应用达20余家并稳步增长[8] 未来研发计划 - 2025年拟开展不少于20项重大科研项目和技术研究专题[10] - 2025年研发投入金额预计不低于同行业平均水平[10] 公司治理 - 2024年召开7次董事会、6次监事会、2次股东大会[13] - 2024年组织董监高参加培训共计20余人次[13] - 2025年组织董监高参加培训全年不少于15人次[15] 信息披露与投资者交流 - 2024年发布定期/季度报告4份，临时公告43份[17] - 2024年召开3次业绩说明会[18] - 2024年通过“上证e互动”平台回复投资者问题70余条，回复率达100%[18] - 2024年开展26人次投资者调研交流活动[18] - 2025年公司将举办不少于3次业绩说明会、开展不少于40人次投资者调研交流活动[19] 分红与回购 - 2021 - 2023年度公司累计派发现金红利超1.76亿元，近三年累计年度现金分红占比超50%[21] - 2024年公司回购股份7563368股，占总股本4.16亿股的比例为1.8181%[21] - 2024年度公司拟派发现金红利82513026.40元，回购支付资金42996650.36元，两者合计占2024年归母净利润比例为90.27%[22] - 预计2025年度分红派息率不低于年度归母净利润的50%[23] 激励与薪酬 - 2024年公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面和120名激励对象个人层面绩效考核达标[24] - 2024年完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分412.85万股股权归属登记[25] - 2025年公司将制定高级管理人员年度薪酬方案及浮动薪酬考核标准实施细则[25]

关联交易主体信息 - 公司拟与TOKA重新签署日常关联交易框架协议，尚需股东大会审议[3][6] - TOKA 1949年12月23日在日本成立，注册资本2174百万日元[7] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，TOKA总资产68641百万日元，净资产50196百万日元[7] - 2023年度TOKA实现营业收入45274百万日元，净亏损103百万日元[7] 关联交易定价与条款 - 关联销售价格按市场化原则协商，交货期25个中国工作日，逾期违约金0.1%/天，上限20%[11][12] - 关联采购原材料、产品、设备仪器有不同定价公式[13] - 关联采购交货期60日内，逾期违约金0.1%/天，上限20%[13] 关联交易协议情况 - 关联交易框架协议有效期1年，可自动延期[15] - 2025年4月相关会议审议通过签署协议议案[3][6][19] 关联交易其他事项 - 关联采购以油墨和色浆相关为主[14] - 日籍人员部分工资由乙方代发，甲方定期转账[15] - 关联交易遵循原则，对公司无不利影响[17][18]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起执行相关规定，对财务报表多无影响[6] - 变更对公司财务等无重大影响，不损害公司和股东利益[7]

杭华油墨股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,杭华油墨股份有限公司(以下简称"公 司"或"杭华股份")董事会,就公司在任独立董事倪一帆先生、刘国健先生、 王洋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先生及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事倪一帆先 生、刘国健先生、王洋先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事倪一帆先生、刘国健先生、王洋先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭华油墨 l ...