业绩说明会安排 - 2024年9月18日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4][7] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[2][4][5][7] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问与人员 - 2024年9月9日至9月13日16:00前可预征集提问[2][7] - 参加人员含董事长、总经理邱克家等[6] 报告与联系 - 2024年8月28日已披露半年度报告[2] - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 86721708，邮箱stock@hhink.com[8]

股东大会信息 - 杭华股份2024年第一次临时股东大会9月12日13点30分召开[11] - 地点为公司董事会会议室，投票方式为现场与网络结合[11] - 会议由董事会召集，董事长邱克家主持[11] 议案相关 - 会议将审议续聘2024年度会计师事务所议案[11] - 拟续聘天健会计师事务所，已通过相关会议审议[14][15] - 董事会提请授权协商审计费用并签协议[15]

业绩总结 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资42640万元，净额36746.17万元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，液体油墨及功能材料项目二期累计投入3971.42万元[4] - 新材料研发中心项目累计投入1525.05万元，补充流动资金累计投入5127.92万元[4] 未来展望 - 液体油墨及功能材料项目二期延期至2025年12月，新材料研发中心项目延期至2026年6月[4] - 公司将加快募投项目进度，确保达预期效果[8] 其他新策略 - 2024年8月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[1][9] - 募投项目延期不改变用途，无违规，对经营无重大不利影响[1][8][9]

激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属激励对象有120名[1] - 监事会同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单[2]

会议相关 - 杭华股份第四届董事会第六次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][5][6][8][9][11][12][13] - 公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[13] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[8] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，120名激励对象可归属412.85万股[9]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构[2] - 2024年8月27日董事会同意续聘[7] - 续聘事项需股东大会审议通过生效[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业客户513家[2] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[3] 审计费用 - 2023年支付天健审计费74万（不含税）[4] - 董事会提请授权确定2024年审计费并签协议[5][7]

会议情况 - 杭华股份第四届监事会第五次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][4][5][6][9][10] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，120名对象可归属412.85万股[9]

激励计划时间节点 - 2023年8月14日，公司审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年8月30日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会[15] - 2023年9月7日，公司审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[15] - 2024年8月27日，公司将激励计划授予价格由3.45元/股调整为3.30元/股[16] - 2024年8月27日，公司认为首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就，为120名激励对象办理归属事宜[17] - 2024年8月27日，公司监事会审议通过授予价格调整及归属条件成就相关议案[17] 业绩与分红 - 2023年公司扣非净利润为1.14亿元，剔除股份支付费用影响后为1.21亿元[22] - 截至2024年5月29日，公司拟派发现金红利61,265,494.80元，每股约0.1473元/股[19] 激励计划考核要求 - 第一个归属期业绩考核要求为2023年营业收入不低于12.00亿元或净利润不低于0.75亿元[22] - 第二个归属期业绩考核要求为2023 - 2024年累计营业收入不低于25.00亿元或累计净利润不低于1.65亿元[22] 激励对象情况 - 首次授予120名激励对象，83名考核结果为A，37名考核结果为B[23] - 考核结果为A的个人层面归属比例为100%，为B的为80%[23] - 董事等13人获授134.8万股，本次可归属67.4万股[24][25] - 中层及其他员工107人获授614.4万股，本次可归属307.2万股[25] - 合计120人获授825.7万股，本次可归属412.85万股[25] - 邱克家获授34.80万股，本次可归属17.40万股[24] - 龚张水获授23.20万股，本次可归属11.60万股[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[2] 项目进展 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）投资2.040836亿元，截至2024年6月30日投入3971.42万元[7] - 新材料研发中心项目调整后投资1.133781亿元，截至2024年6月30日投入1525.05万元[7] - 补充流动资金投资5000万元，截至2024年6月30日投入5127.92万元[7] 未来展望 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）延期至2025年12月[6] - 新材料研发中心项目延期至2026年6月[6] 项目延期原因 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）因一期进度等原因延期[7][8] - 新材料研发中心项目因实施主体等原因延期[9][10][11] 审批情况 - 部分募投项目延期通过相关会议审议，无需股东会审议[13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[14]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为9月12日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案于8月27日经相关会议审议通过[5] - 议案内容于8月28日披露[5] 其他时间 - 股权登记日为9月5日[11] - 会议登记时间为9月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] 登记与联系 - 信函等方式登记需9月6日15:00前送达并电话确认[14] - 股东大会联系电话为0571 - 86721708[16]