中国国际金融股份有限公司 本次询价转让的委托情况、转让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让的委托 中金公司收到转让方关于本次询价转让的委托，委托中金公司组织实施本 次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 关于杭华油墨股份有限公司股东向特定机构投资者 询价转让股份相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受杭华油墨股份有 限公司（以下简称"杭华股份"、"公司"）股东杭州协丰投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"协丰投资"、"转让方"）委托，组织实施本次杭 华股份股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（ 2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》（以下简称"《减持指引》" ）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售 （2025年3月修订）》（以下称"《询价转让和配 ...

股份转让 - 协丰投资拟转让10,916,677股，占总股本2.60%[3] - 协丰投资与杭实集团合计持股172,629,600股，占总股本41.09%[3] - 截至2025年5月21日，协丰投资持股16,629,600股，占总股本3.96%[7] - 协丰投资拟转让股份占其所持股份比例为65.65%，因自身资金需求[10] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于2025年5月21日前20个交易日股票交易均价的70%[8] - 有效认购股数等于或超转让股数上限，按价格、数量、时间优先原则确定转让价格[8] - 询价对象累计有效认购股份总数少于10,916,677股，全部有效认购中的最低报价为转让价格[9] 其他情况 - 公司不存在应当披露的经营风险[12] - 本次询价转让不会导致公司控制权变更[12] - 本次询价转让存在股份被司法冻结、扣划及市场环境变化中止实施的风险[13]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-023 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 19 日（星期一）至 5 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@hhink.com 进行提问。说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者 普遍关注的问题进行回答。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）已分别于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露《杭华油墨股份有限公司 2024 年年度报告》《杭华油墨股份有限公司 2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 26 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年度暨 202 ...

监事会会议召开情况 - 杭华股份第四届监事会第十一次会议于2025年5月13日以现场方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 由监事会召集人林洁女士主持 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议并通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 新增日常关联交易预计额度基于公司及子公司业务发展及生产经营需要 [1] 关联交易性质评估 - 交易价格公允符合市场规则 程序合法 [1] - 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况 [1] - 公司在交易过程中与关联方保持独立 [1] 交易影响评估 - 日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 一、增加日常关联交易基本情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-021 杭华油墨股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度主要是 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）子公司浙江迪克东 华精细化工有限公司（以下简称"浙江迪克"）向关联人销售产品、商品，以及 从关联人处采购原材料、商品，属于公司正常经营和实际业务发展的需要，关联 交易价格依据市场规则公平、合理确定，双方应遵循公开、公平、公正原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依 赖。 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议审议并通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意并通过了该项议案 ...

一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届监事会 第十一次会议于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子 邮件等）发出临时会议通知，并于 2025 年 5 月 13 日下午在公司行政楼会议室以 现场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-022 杭华油墨股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司本次增加的日常关联交易预计额度是公司及子公司业务发 展及生产经营需要，交易价格公允符合市场规则，程序合法，不存在损害公司和 股东特别是中小股东利益的情况。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日 常关联交易不会对公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 12 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派陈晓纯律师、毛一帆律师（以下简称"本所律师"）对本次股东大会进行 见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《杭华油 墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定，列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关 文件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-020 杭华油墨股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 298,503,123 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 298,503,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.3529 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.3529 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南） 2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 ...

杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 股票代码：688571 股票简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 召开时间 2025 年 5 月 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 杭华油墨股份有限公司 2024 年年度股东大会 杭华油墨股份有限公司 2024年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（复 印 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.828亿元，同比增长0.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2832.7万元，同比增长8.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2397.4万元，同比下降3.59%[4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[5] - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比增加0.04个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.828亿元，同比增长0.14%[19] - 公司2025年第一季度净利润为2948.6万元，同比增长14.8%[20] - 公司归属于母公司股东的净利润为2832.7万元，同比增长8.53%[20] - 公司基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[21] - 2025年第一季度净利润为24,659,545.79元，同比增长6.6%[31] - 2025年第一季度营业利润为27,829,255.36元，同比增长7.8%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1111.6万元，同比下降5.37%，占营业收入比例为3.93%[5] - 公司2025年第一季度营业成本为2.146亿元，同比增长1.48%[19] - 公司2025年第一季度销售费用为1507.3万元，同比增长11.12%[20] - 公司2025年第一季度研发费用为1111.6万元，同比下降5.38%[20] - 营业成本为154,663,734.70元，同比下降1.7%（157,405,238.81元）[30] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为70,475,142.17元，同比增长12.5%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3042.2万元，同比大幅增长51.89%[5] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入2.658亿元，同比增长3.08%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为30,421,898.92元，同比增长51.9%（20,028,341.03元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-156,159,552.11元，同比大幅下降（上年同期为12,495,013.07元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,969,989.46元，较上年同期的-29,781,883.07元有所改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为713,640,454.40元，较期初下降16.3%（852,465,737.17元）[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,209,690.72元，同比增长102.6%[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-140,892,150.42元，同比大幅下降[33] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为211,956,556.58元，同比增长2.8%[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为20.37亿元，较上年度末下降0.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.78亿元，较上年度末增长2.00%[5] - 货币资金从2024年末的862,683,385.92元下降至2025年3月末的719,255,734.29元[14] - 交易性金融资产从2024年末的140,000,000元增加至2025年3月末的270,530,000元[15] - 应收账款从2024年末的321,169,032.03元下降至2025年3月末的276,195,029.92元[15] - 存货从2024年末的190,242,571.89元下降至2025年3月末的171,008,624.69元[15] - 在建工程从2024年末的93,439,968.12元增加至2025年3月末的103,257,538.23元[15] - 公司总资产为20.37亿元，较上年同期减少0.61%[16] - 公司流动负债合计3.861亿元，同比下降17.75%[16] - 货币资金从772,291,495.94元下降至644,449,221.49元，降幅16.6%[26] - 交易性金融资产从140,000,000元大幅增加至270,000,000元，增幅92.9%[26] - 应收账款从231,768,152.52元下降至193,137,375.99元，降幅16.7%[26] - 未分配利润从475,327,711.54元增长至499,987,257.33元，增幅5.2%[28] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为644,449,221.49元，同比增长9.7%[34] 非经常性损益和其他财务数据 - 非经常性损益项目合计影响净利润435.3万元，主要包括非流动性资产处置损益422.1万元[6][7] - 2025年第一季度利息收入为3,011,026.44元，同比增长124.7%[31] - 2025年第一季度资产处置收益为4,539,674.91元[31] - 2025年第一季度信用减值损失为2,265,003.76元，同比增长148.3%[31] 股东结构和投资活动 - 杭州市实业投资集团有限公司持有公司股份156,000,000股，占比37.13%[11] - 株式会社 T&K TOKA持有公司股份124,394,400股，占比29.61%[11] - 杭州协丰投资管理合伙企业持有公司股份16,629,600股，占比3.96%[11] - 杭华油墨股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7,563,368股，占比1.80%[11] - 公司拟使用自有资金1,800万元收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权[12] 其他业务表现 - 营业收入为206,094,320.15元，同比下降4.5%（215,737,404.86元）[30]