证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-031 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 150 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 368,437,704 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 368,437,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 85.0895 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 独立黄尊提名人声明与承诺 提名人北京天玛智控科技股份有限公司董事会,现提名肖明为北 京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天玛智 控科技股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北 京天玛智控科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-028 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭光莉女士 因工作原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于独立董事辞职的公告》。 北京天玛智控科技股份有限公司 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 技股份有限公司推荐，公司董事会提名肖明先生（简历详见附件）为公司第一届 董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审 查，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提请审议 ...

关联交易会议时间 - 2024年3月19日和4月19日，公司召开会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年8月8日，公司独立董事专门会议同意增加2024年度日常关联交易预计并提交董事会审议[4] - 2024年8月9日，公司董事会和监事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[5] 关联交易金额调整 - 天地宁夏支护装备有限公司新增采购预计金额10789万元，占同类业务比例6.11%[6] - 宁夏天地奔牛实业集团有限公司增加后预计金额为6592万元，占比3.73%，上年实际发生221.24万元，占比0.15%[6] - 中煤科工集团上海有限公司增加后预计金额为3667万元，占比2.08%，上年实际发生95.31万元，占比0.06%[6] - 天地（常州）自动化股份有限公司增加后预计金额为3115.08万元，占比1.76%，上年实际发生1093.60万元，占比0.72%[6] - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司增加后预计金额为2175万元，占比1.23%，上年实际发生374.82万元，占比0.25%[6] - 2024年度关联交易增加后预计金额为92,372.28[9] - 关联采购小计增加后为29,388.08，占同类业务比例16.64%[8] - 关联销售小计增加后为62,984.20，占同类业务比例20.99%[9] 关联方财务数据 - 天地宁夏支护装备有限公司2023年末总资产48,106万元，净资产25,931万元，净利润474万元[11] - 天地科技股份有限公司2023年末总资产为595,815万元，净资产为335,157万元，2023年度营业收入为349,623万元，净利润为30,713万元[13] - 中煤科工集团上海有限公司2023年末总资产为618,033万元，净资产为303,769万元，2023年度净利润为40,203万元[13] - 天地（常州）自动化股份有限公司2023年末总资产为214,090万元，净资产为79,937万元，2023年度营业收入为135,662万元，净利润为21,092万元[14] 关联方基本信息 - 中煤科工集团上海有限公司注册资本80,000万元，成立于2008年5月26日[13] - 天地（常州）自动化股份有限公司注册资本11,000万元，成立于2007年3月21日[14] - 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司注册资本21,000万元，成立于1990年9月27日[14] - 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司注册资本7,695.50万元[15] - 中煤科工金融租赁股份有限公司注册资本98,000万元，天地科技持股40.8163%，人福医药持股39.7959%，天津东疆港产城投资持股8.1633%[16] - 山东天玛智能控制技术有限公司注册资本10,000万元，成立于2024年6月25日，实际控制人为山东省国资委[17] - 山西天地王坡煤业有限公司注册资本11,399万元，成立于2002年12月31日，实际控制人为国务院国资委[18] 关联交易说明 - 公司本次预计增加日常关联交易，包括采购商品、接受劳务、销售产品[20] - 关联交易价格遵循市场原则或协商确定[20] - 关联交易为公司日常经营所需，符合公司和股东利益[21] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[21] - 公司与关联人合作稳定，关联交易具有持续性[21] - 公司主要业务不严重依赖关联交易，不影响独立性[21] 保荐人意见 - 保荐人中信建投对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议[23]

北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-030 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控增加 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 公司于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开公司第一届董事会第三十次会 1 议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请审议增加公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。关联 董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地 科技股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第一届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会提名委员会对公司第一届董事会独立董 事候选人肖明先生的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见： 综上，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 经审阅第一届董事会独立董事候选人肖明先生的个人履历等相 关资料，肖明先生为会计学教授，具有良好的职业道德和个人品质， 具备丰富的会计专业知识和工作经验，符合以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的相关条件；未直接或间接持有公司股份，与公 司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 8 月 5 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

会议资料 2024 年 8 月 26 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预 | | | 计的议案 | 4 | | 议案二：关于提请审议选举肖明为公司第一届董事会独立董 | | | 事的议案 | 8 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后 方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可 能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会 ...