股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月27日14点30分[10] - 网络投票起止时间为2024年12月27日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[5] - 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人[7] 会计师事务所信息 - 拟聘请致同会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构[20] - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日，截至2023年末从业人员近六千人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[15] - 致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[16] - 致同会计师事务所2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[16] - 致同会计师事务所公司同行业上市公司审计客户6家[16] - 致同会计师事务所累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[17] - 致同会计师事务所近三年受到行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次[17] - 41名从业人员近三年受到行政处罚10次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分1次[17] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告6份[17] - 项目签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告3份[17] - 项目质量复核合伙人近三年签署上市公司审计报告5份，复核1份[18] - 公司2024年审计费用预计95万元，与2023年度持平，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元[19] - 中审众环已连续为公司提供4年审计服务，2023年度出具标准无保留意见审计报告[20] 换届选举信息 - 公司第一届董事会任期即将届满，拟选举黄进、叶忠明、于浩为第二届董事会独立董事候选人，任期三年[31] - 公司第一届监事会任期即将届满，拟选举吴文生、李兴无、张晓为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[37] - 董事会换届选举议案已在2024年12月12日披露在上海证券交易所网站（公告编号：2024 - 039）[31] - 监事会换届选举议案已在2024年12月12日披露在上海证券交易所网站（公告编号：2024 - 039）[37] 候选人任职信息 - 刘颖女士现任中国航发资产管理有限公司党委委员、副总经理等职[29] - 黄进先生现任武汉大学资深教授等职[35] - 叶忠明先生现任郑州航空工业管理学院会计系教授等职[35] - 于浩先生现任公司独立董事[35] - 吴文生先生现任中国航发北京航空材料研究院党委书记、副院长，公司监事会主席[41] - 李兴无先生现任中国航发北京航空材料研究院总工程师、副院长等职[41]

公司治理 - 2024年12月13日召开第二届一次职工代表大会[2] - 选举李佩桓和姜良宝为第二届监事会职工代表监事[2] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[2] - 第二届监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过起[2] 人员信息 - 李佩桓1991年出生，任计划财务部副部长等职[6] - 姜良宝1983年出生，任飞机座舱透明件事业部研究员等职[6] - 二人未持股，无关联关系且未受处罚[6]

公司动态 - 北京航空材料研究院股份有限公司（航材股份，688563）发布《北京航空材料研究院股份有限公司收购资产可行性研究报告项目》[1][2] - 服务内容包括股权收购项目可行性研究报告和技术专利收购可行性研究报告[3]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需取得交易所认可培训证明材料[5] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

关联交易金额调整 - 中航百慕新增预计金额150万元，调整后150万元，占比0.08%[5] - 航发优材（镇江）高温合金新增550万元，调整后1900万元，占比0.96%[5] - 中国航空发动机集团新增1050万元，调整后106451.35万元，占比34.45%[5] - 航发优材（镇江）钛合金精密成型新增15万元，调整后15万元，占比1.36%[5] 实际发生金额 - 2024年1 - 11月中航百慕实际发生149万元，占比0.08%[5] - 2024年1 - 11月航发优材（镇江）高温合金实际发生1171.16万元，占比0.66%[5] - 2024年1 - 11月中国航空发动机集团实际发生88725.11万元，占比34.75%[5] 拟增加交易金额 - 拟为航材院提供劳务加工增加1050万元[13] - 拟为航发优材（镇江）钛合金精密成型提供设备租赁增加15万元[13] - 拟接受中航百慕劳务加工增加150万元[13] - 拟接受航发优材（镇江）高温合金综合服务交易增加550万元[13] 公司相关信息 - 航材院为控股股东，注册资本36919万元[7] - 中国航发集团是实际控制人，注册资本5000000万元，国资委持股70%[8] - 中航百慕注册资本10915万元，上海洁深新能源持股32.35%[10] - 中航百慕中国航发北京航空材料研究院持股21.50%，海控南海发展持股14.13%[10] 决策相关 - 增加日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议[16] - 增加关联交易事项预计金额决策程序符合规定[16]

提名信息 - 中国航发北京航空材料研究院提名于浩为公司二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月10日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4]

换届选举 - 公司2024年12月11日召开会议审议董监事会换届选举[1][3] - 第二届董监事会董事、监事任期均为三年[2][4] - 换届需提交股东大会审议，通过前由第一届履职[2][4][5] 人员信息 - 第二届董事会非独立董事候选人6人[1] - 第二届董事会独立董事候选人3人[1] - 第二届监事会非职工代表监事候选人3人[3] - 职工代表大会选2名职工代表监事组成监事会[4] 现任职务及出生年份 - 杨晖1968年生，现任董事长[9] - 骞西昌1965年生，现任副董事长[9] - 唐斌1968年生，现任董事[9] - 吴文生1971年生，现任监事会主席[16] - 李兴无1973年生，现任监事[16] - 张晓1984年生，现任监事[16]

提名信息 - 中国航发北京航空材料研究院提名叶忠明为公司二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年12月10日[5] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及非直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 具备注会等资格[4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 需具备注册会计师等资格[5] - 需取得证券交易所认可培训证明材料[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在北京航空材料研究院股份有限公司连续任职不超六年[5]

增资信息 - 公司用6000万元自有资金对核兴航材增资，预计持股34.1655%[2] - 增资后核兴航材新增注册资本498.201803万元，由公司认缴[4] - 增资价格为12.0433125元/注册资本[17] 股权结构 - 航材院增资前持股80%，增资后52.6676%[5][9][14] - 中核（天津）机械有限公司增资前持股20%，增资后13.1669%[11][14] 财务数据 - 2024年1 - 7月核兴航材营收3445.92万元，净利润 - 1612.76万元[13] - 2023年核兴航材营收9740.61万元，净利润106.34万元[13] - 2024年7月31日核兴航材净资产账面价值3556.69万元，评估值11561.58万元[5][17] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][5] - 过去12个月关联交易未达规定比例，无需股东大会审议[6] 审批进展 - 相关会议已审议通过，尚需国资监管机构批准[2][5] 风险提示 - 交易实施有不确定性风险，标的公司收益不确定[22]