独立董事评估 - 公司对叶忠明、黄进、于浩2024年度独立性评估，认为符合要求[1] - 三人自查未出现影响独立性情形[4][7][10] 任职时间 - 叶忠明、黄进2021年12月起任，2024年任职至12月31日[4][7] - 于浩2022年2月起任，2024年任职至12月31日[10] 其他 - 公司2024年度不存在影响独立性情形[11] - 报告人于浩，报告日期2025年3月27日[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.29元，较2023年的1.45元减少11.03%，2022年为1.23元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的22.25元减少100%，2022年为7.2元 [1] - 2024年每股公积金18.82元，与2023年持平，2022年为4.59元 [1] - 2024年每股未分配利润2.80元，较2023年的2.16元增长29.63%，2022年为1.42元 [1] - 2024年营业收入29.32亿元，较2023年的28.03亿元增长4.6%，2022年为23.35亿元 [1] - 2024年净利润5.81亿元，较2023年的5.76亿元增长0.87%，2022年为4.42亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.70%，较2023年的10.01%减少43.06%，2022年为18.60% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4833.07万股，占流通股比41.94%，较上期增加300.15万股 [1] - 招商银行华夏上证科创板50成份ETF等10家为新进前十大流通股东 [2] - 镇江高新创业投资有限公司等10家退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.02元(含税)的分红送配方案 [4]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入29.32亿元，同比增长4.62%[2][4] - 2024年营业利润6.44亿元，同比下降0.44%[2] - 2024年利润总额6.43亿元，同比下降0.45%[2] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长0.84%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比降低9.26%[2][4] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益1.29元/股，同比降低11.03%[2][4] - 2024年加权平均净资产收益率5.70%，较上年降低4.31个百分点[2] 资产与所有者权益变化 - 2024年末总资产117.35亿元，同比增长2.01%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益103.61亿元，同比增长3.48%[2] 研发投入变化 - 2024年研发投入总金额2.42亿元，同比增长18.78%[4]

市场扩张和并购 - 2024年12月11日公司审议通过用6000万元自有资金对核兴航材增资议案[2] - 增资后核兴航材新增注册资本498.201803万元由公司认缴[2] - 公司增资后对核兴航材持股比例为34.1655%[2] - 2024年12月27日公司与核兴航材等签订增资协议[2] - 2025年2月7日核兴航材完成增资工商变更登记[3] - 核兴航材注册资本变为1458.201803万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟6000万元自有资金对核兴航材增资，增资后持股34.1655%成二股东[2] - 增资前核兴航材注册资本960万元，增资后增至1458.201803万元[6][5] - 公司增资价格为12.0433125元/注册资本，以11561.58万元为依据[5][9]

会议信息 - 公司第二届董事会第一次会议于2024年12月27日下午现场召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，委托出席1名[2] 议案审议 - 多项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权通过[3][5][6][7][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人211人，所持表决权365,310,618，占比81.1801%[2] - 公司在任董事8人，现场出席7人；在任监事5人，现场出席5人；董秘出席[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票365,190,617，占比99.9671%[6] - 选举杨晖为非独立董事得票357,909,962，占比97.9741%[6] - 选举骞西昌为非独立董事得票357,903,346，占比97.9723%[6] 5%以下股东表决 - 5%以下股东对变更事务所议案同意票42,259,465，占比99.7168%[10] - 5%以下股东同意选举杨晖为非独立董事票数34,978,810，占比82.5372%[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市嘉源律师事务所[14] - 律师见证结论为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[14]

会议时间 - 2024年12月11日决议召开股东大会[5] - 2024年12月12日多渠道公告会议通知[6] - 2024年12月27日现场与网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 出席会议股东211名，代表股份365,310,618股，占比81.1801%[9] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意365,190,617股，占比99.9671%[13] - 多项董事、独立董事、非职工代表监事选举议案获高比例同意[14][15][16][17][18][20][21][22][24][25] 会议结果 - 表决程序、召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[26][27]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年12月27日下午现场召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于豁免公司提前5日通知召开本次监事会会议的议案》5票同意[2] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》5票同意[2]

公司治理 - 2024年12月27日公司完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第二届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[1] - 杨晖当选第二届董事会董事长，骞西昌当选副董事长，任期三年[2] - 第二届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成，任期三年[5] - 吴文生当选第二届监事会主席，任期三年[5] - 董事会聘任颜悦为总经理等高管，任期三年[6][7] - 第一届监事会监事安娜不再担任公司监事[8] 股份持有 - 骞西昌间接持有公司276,672股股份[10] - 颜悦间接持有公司276,672股股份[26] - 刘其广间接持有公司138,336股股份[27] - 张爱斌间接持有公司276,672股股份[28] - 刘刚间接持有公司138,336股股份[29] - 孟宇间接持有公司276,672股股份[30] - 马兴杰间接持有公司138,336股股份[31] - 季守栋间接持有公司138,336股股份[32] 任职资格 - 唐斌等多人未持股，与相关人员无关联，任职资格符合规定[13][14][15][16][17][20][21][23]