董事会会议召开规则 - 每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知董事[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10个工作日内召集[12] - 临时会议最迟提前2日通知，特殊情况可随时通知[12] 需董事会审议的交易标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%须审议[7][8] - 与关联自然人交易超30万元、关联法人交易满足特定条件须审议[8] 独立董事与会议决议 - 独立董事连续两次未出席，董事会提请撤换[16] - 会议需过半数董事出席，决议按规定人数表决通过[21] - 关联董事无表决权，无关联董事不足3人提交股东会[23] 提案与表决相关 - 提案问题存疑可暂缓表决，未通过且条件不变下月不再审议[26] - 提案由专门委员会等按职责提交，应合法合规书面提交[18] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[24] 其他 - 董事会会议档案保存10年，影响超十年保留至影响消失[30] - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[27]