证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-006 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有表决权数量 | 3,967,167 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,967,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 3.7983 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3.7983 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投 （一） 股 ...

产品与收入 - 产品A目前是公司收入占比最大的产品，预计未来需求仍存在，但随着新产品的定型批产，占比将逐渐下降 [1] - 产品B已停止销售，但其改进型产品已实现销售 [1] 毛利率与成本控制 - 公司通过低成本战略、信息化和数字化手段、智能化制造以及加强供应链管理等措施，力争维持整体毛利率在合理水平 [2] 军贸业务 - 公司军贸业务在手订单充足，主要驱动因素为国际环境复杂多变，许多国家急需建设防空预警能力，以及公司产品国际竞争力的提升 [2] 新产品研发 - 公司新产品研制项目按计划推进，部分新产品已交付用户，部分处于状态鉴定阶段 [2] 市场需求 - 警戒雷达和目标指示雷达未来市场需求空间较大，主要来自在役老雷达替换需求、国家防空预警体系完善需求以及新技术发展带来的新需求 [2] 竞争优势 - 公司在高机动、目标分类识别、低空目标预警探测等技术方面，以及研制经验、人才队伍、生产制造、质量管理、销售渠道和航天品牌等方面具备综合竞争优势 [2] 募投项目与产能 - 公司募投项目生产智能化改造项目和研发测试基地建设项目按计划实施，预计投产后产能将有较大幅度提升 [3] 股权激励与市值管理 - 公司已完成两次股权激励，未来将根据实际情况考虑实施多种中长期激励方式 [3] - 公司重视市值管理，将聚焦主责主业，加强经营管理，提升核心竞争力，推动高质量发展，并积极与投资者互动交流，探索运用多种资本运作工具 [3]

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 第 1 页 共 9 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 为确保公司股东在 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股 东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公 司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | -- ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共 同推举王春飞先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次 会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 全体独立董事经审议一致认为，公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生 产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、 公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的 独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，一致同意该议案并同意将该 议案提交董事会审议。 20 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-005 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 51 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，独立董事专门会议对该议案进行 了审议，认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务 发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允 的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司 的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，一致 同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 1 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1、2024 年度预计关联销售 单位：万元 | | | | 2024 年预 | 本年年初至 | | 2023 年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计金额占 | 披露日与关 | 2023 年实 | 际发生金 | 2024 年预计金 | | 关联交 | 关联人 | 202 ...

是否需要提交股东大会审议：是 公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际 需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-004 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。因此，一致 同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 1、2024 年度预计关联销售 | | | | 2024 年 | 本年年初 | | 2023 年 | | | ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-003 航天南湖电子信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 5 日送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王东梅女士主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易为正常经营和业务发展 所需，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司持续 经营能力、财务状况和经营成果产生不良影响，相关决策程序符合有关法律、法 规及《 ...

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-002 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年 3月5日收到副总经理赵谦先生递交的书面辞职报告，赵谦先生因个人原因申请辞 去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后赵谦先生将继续在公司任职。赵谦先 生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生影响。根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《公司章程》的有关规定，赵谦先生的辞职自辞职报告送达公司董事会 时生效。 截至本公告披露日，赵谦先生持有公司股票782,400股。赵谦先生将继续严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等相关法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 赵谦先生在担任公司副总 ...

公司业绩变动分析 - 2023年公司营业收入较上年有所下降,主要受行业政策、市场需求和产品交付影响[1] - 2023年度销售毛利率较去年同期有所下降,导致本年利润水平较去年同期下降[1] 未来市场需求预期 - 国防支出预算保持稳步增长,防空预警雷达市场需求空间较好[2] - 主要包括在役老雷达达到使用周期的替换需求、国家防空预警体系持续完善带来的需求,以及新技术发展带来的新需求[2] 军贸业务发展前景 - 国际环境复杂多变,许多国家急需建设和完善防空预警能力,对防空预警雷达产品需求较强[2] - 公司防空预警雷达产品国际竞争力不断增强,军贸业务未来预计拥有较好发展空间[2] 公司未来业务拓展规划 - 围绕防空预警雷达核心主业,完善产品谱系,拓展产品应用平台[2] - 积极拓展军贸业务、低空探测业务、空管业务等,推动形成多元化发展格局[2] 老型号产品需求情况 - 公司目前批产的主要老型号产品产品A在持续销售,预计未来一定时期内仍会存在持续需求[2] 新产品研制进展 - 公司新产品研制项目按计划正常推进,部分新产品已交付用户,部分处于状态鉴定阶段[2]