证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-011 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：湖北省荆州市沙市区金龙路 5 ...

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开 发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集 资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元， 公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 公司2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，累计收到的银行存款利息 扣除手续费等的净额为861.27万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为 112,635.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），具体使 用情况 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股发行价21.17元，募集资金总额17.8489988017亿元，净额16.5662373552亿元[12] - 2023年度实际使用募集资金53,888.13万元，累计利息净额861.27万元，年末余额112,635.51万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额475,308,850.31元[17] - 2023年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金200234172.29元[24] - 2023年度投入募集资金53888.13万元，累计投入募集资金53888.13万元，募集资金总额165662.37万元[30] 资金管理与使用 - 2023年6月8日，公司拟用不超10亿元闲置资金进行现金管理[20] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期金额6.47亿元[21] - 实际结余资金含未到期现金管理金额6.47亿元和承兑汇票保证金404.63万元[14] - 截至2023年12月31日，公司通过募集资金专户已开具尚未到期的银行承兑汇票余额为404.63万元[24] - 报告期内，公司从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的金额为2001.22万元[25] - 截至2023年12月31日，已使用自有资金支付募投项目款项尚未划转募集资金的金额为442.00万元[25] 其他事项 - 2023年5月10日，公司与保荐人、银行签订三方监管协议[16] - 2023年11月13日，公司注销补充流动资金项目募集资金专户[17] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况[26] - 公司注册资本为5340万元[36] 存款收益 - 工商银行荆州分行半年期定期存款金额8000元，预期收益率1.70%，实际收益68.04元[22] - 工商银行荆州分行一年期大额存单金额10700元，预期收益率2.00%，未到期[22] - 中信银行荆州分行半年期大额存单金额2000元，预期收益率1.98%，实际收益19.76元[22] - 招商银行荆州分行一年期大额存单金额54000元，预期收益率2.20%，未到期[22]

研发与技术 - 2023年研发投入1.40亿元，多型新产品进入状态鉴定阶段[6] - 2023年完成23项关键技术突破及6项标准化、平台化技术攻关验证[7] - 2024年计划实现15项关键技术及工艺突破[7] - 公司将实现5项通用平台技术落地[8] 项目进度 - 截至2023年12月31日，生产智能化改造项目投资进度34.72%[5] - 截至2023年12月31日，研发测试基地建设项目投资进度77.28%[5] 未来目标 - 2024年质量管理能力成熟度评价达“二级+”，软件工程能力由二级提升至三级[10] 公司治理 - 2023年围绕上市公司治理规则修订《独立董事工作制度》等制度[13] - 2024年组织董监高参加监管部门和自律组织培训不少于3次[14] 市场布局 - 2023年12月成立低空事业部布局低空产业[3] 投资者交流 - 2023年通过上证路演中心召开半年度和第三季度业绩说明会[15] - 2024年开展不少于30次投资者交流活动[16] 分红情况 - 2023年现金分红金额占2022年度归母净利润比例高于30%[18] - 2023年度拟每10股派现0.92元（含税），拟分红31,026,816.00元，占2023年度归母净利润比例30.28%[18] ESG建设 - 2023年聘请专业机构开展ESG管理体系建设，编制和披露2023年环境、社会及治理报告[19] 股权激励 - 2015年和2020年两次股权激励激励对象人数合计102人，占2023年末员工总数比例约12%[20] 制度改革 - 2024年调整优化高级管理人员契约化内容，推进薪酬制度改革落地[21] - 2024年与“关键少数”保持密切沟通，督促履行相关承诺[21]

会议与选举 - 2023年8月9日召开第二次临时股东大会，选举王春飞等为独立董事[1] - 2023年召开董事会会议5次，股东大会3次[4] - 2023年8月完成董事会换届选举[10] 议案审议 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表意见[6] - 2023年董事会审议通过关联交易相关议案[8] 审计与财务 - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[9] - 2023年无聘任或解聘财务负责人情形[10] 其他事项 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2023年无被收购情形[8] - 2023年按制度考核发放董高人员薪酬[11] - 独立董事任期至2023年8月9日届满，未来提供建议[12]

中信建投证券股份有限公司 关于航天南湖电子信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）84,312,701 股，每股发行价格为人民币 21.17 元，募 集资金总额为人民币 1,784,899,880.17 元，扣除发行费用人民币 128,276,144.65 元，公司本次募集资金净额为人民币 1,656 ...

人员情况 - 截至2023年末，从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] - 近三年30名从业人员因执业行为受监管措施和纪律处分[3] - 项目合伙人等近三年执业无不良记录[3] 财务数据 - 截至2022年末，职业风险基金余额1089万元，计提及保险购买合规[11] 制度建设 - 建立完善业务质量（风险）控制和技术支持体系[5] - 实施完善的项目质量复核程序[5] - 制定专业意见分歧解决机制[5] - 制定《业务质量管理制度》，完善质量管理缺陷监控与整改[6] - 制定系统性信息安全控制制度[10] 业务执行 - 2023年审计遵守法规和准则，无不能解决的意见分歧[5] - 根据公司需求和实际情况制定审计工作方案[7] - 审计中考虑敏感信息处理并有效执行[10]

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-009 航天南湖电子信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年利润分配预案，并同意将该议 案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润 102,455,481.36 元，期末 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为7.26亿，同比下滑23.85%[1] - 公司2023年归母净利润为1.02亿，同比下滑34.66%[1] - 公司2024-2025年预计归母净利润分别为1.84亿和2.59亿，同比增长79%和41%[4] - 2025年预计公司营业收入将增长30.7%[8] - 2024年公司净利率预计将达到16.9%[8] - 2025年公司ROE预计将达到8.0%[8] - 2025年公司资产负债率预计将为29.1%[8] - 2025年公司流动比率预计将为3.09[8] 市场趋势 - 公司市占率有望提升，警戒雷达行业需求稳定增长[2] - 公司军贸占比不断提升，有望迎来快速发展[2] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性、回避和强于大市[9] - 买入评级表示预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上[9] - 增持评级表示预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[9] - 中性评级表示预期个股相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间[9] 公司概况 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19]

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