股东会时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年9月29日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月29日[3] - 股权登记日为2025年9月22日[10] - 登记时间为2025年9月26日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[11] 股东会地点 - 召开地点为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室[3] - 登记地点为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司证券事务部[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 本次股东会审议12项议案，特别决议议案为1、2、3号[6][8] - 会议联系电话为0716 - 4167788[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年9月9日召开[2] - 会议通知于2025年9月6日送达各位监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[3] - 取消监事会后由董事会审计委员会承接职权[3] - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[15] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 通知后限制 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，不得修改已列明提案或增加新提案[15] 表决权规定 - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[26] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[26] 累积投票制情形 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[28] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，属特别决议事项[35] - 股东会作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[35] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于15年[36] 特殊情况处理 - 股东会中止或不能作出决议应尽快恢复召开或终止并公告，同时向相关机构报告[38] 决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[38] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[38] 决议争议处理 - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销程序或表决违法的决议[39] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[39] 判决后义务 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[39] 公告规定 - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[41] 数字含义 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[42] 规则效力与解释 - 规则未规定或与法律法规、章程不一致以法律法规、章程为准[43] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[44][45]

上市与股本 - 公司于2023年5月18日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币337,248,000元[11] - 发起设立时股份总数为180,571,600股，发起人70位[24] - 已发行股份数为337,248,000股，均为普通股[26] 股东与出资 - 荆州市古城国有投资有限责任公司出资15933.56万元，出资比例88.2%[24] - 曾鸣、丁柏等多位股东有相应出资及比例[24] 交易与财务 - 2015年12月部分交易金额多为31.86万或19.5万，对应比例分别为0.176和0.107[25] - 2015年12月交易合计金额为18057.16万[26] 股份规定 - 公司或子公司不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[27] - 为公司利益经决议可为他人提供资助，累计不超已发行股本总额10%[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名职工代表董事[109] - 董事会审议批准一定范围内购买、出售资产及借款事项[111] 管理层相关 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[153] 财报与分红 - 公司4个月内披露年度财报，2个月内披露中期报告[163] - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[163] - 公司优先现金分红，原则上每年一次，也可中期分红[167] 公司治理 - 公司党委领导班子成员一般为5 - 9人，最多不超11人[96] - 董事长、党委书记原则上由一人担任，党员总经理担任副书记[96]

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 半年度报告需在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告需在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[8] - 业绩预告应在会计年度结束之日起1个月内进行[9] - 业绩快报应在会计年度结束之日起2个月内披露[10] 需立即披露情形 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况应立即披露[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化应立即披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应立即披露[13] - 除董事长或总经理外其他董事等无法正常履职达三个月以上应立即披露[13] 信息披露相关人员与流程 - 信息披露义务人包括公司、董事、高级管理人员等[2] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核后披露定期报告等[18] - 重大信息报告时董事等应报告董事长和董事会秘书[18][19] - 临时公告由证券事务部草拟，董事会秘书审核[31] - 定期报告由高管编制草案，经审计委员会等审核后披露[32] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[20] 其他要求 - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[8] - 董事、高管应保证报告按时披露，不得委托非规定机构[22] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[24] - 审计委员会监督信息披露职责履行[24] - 持有公司5%以上股份的股东等应配合披露[25][26][27] - 公司向特定对象发行股票时相关方应配合披露[41] - 信息披露义务人应提供真实准确完整资料[27] - 公司解聘会计师事务所应说明原因[28] - 各分公司等提供信息需审批并指定专人负责[30] - 违反制度擅自披露或披露不准确将处分责任人[31] - 信息披露负责人变更需在二个工作日内报备[32] - 公司按规定发布可持续发展报告[34]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 需具有5年以上相关工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[6] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责3次以上[8] 独立董事比例与构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上的股东可提出候选人[8] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不得超六年[12] 独立董事履职要求 - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[13][14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[17] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 行使部分特别职权需经全体过半数同意[21] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 发现特定情形应尽职调查，确认后督促改正并报告[23] - 应向年度股东会提交年度述职报告[23] 其他相关规定 - 以会计专业人士身份被提名需符合特定条件之一[12] - 选任后1个月内签署并提交声明及承诺书，由律师见证[12] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 应健全与中小股东沟通机制[26] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会议召开前三日提供资料信息[27] - 应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[29] - 公司应承担聘请专业机构等职权所需费用[41] - 给予独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[42] - 工作制度经股东会审议通过之日起生效实施[31] - 工作制度由董事会负责解释[32]

募集资金协议管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告，提前终止应在终止日起一个月内签新协议[4][5] 募投项目实施 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需论证是否继续实施[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[9] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[10] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月[10] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金（含利息）低于1000万可免特定审议程序[12] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，至迟在募投项目整体结项时明确使用计划[13] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐或财务顾问意见并股东会审议[15] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更不视为改变用途[16] 项目变更公告 - 变更募投项目需公告原项目、新项目情况等内容[16] - 拟转让或置换募投项目需公告转让原因、已投资金额等内容[17] 资金使用监督 - 财务部设募集资金使用台账，内审部门至少每半年检查一次[20] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露《募集资金专项报告》[20] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[20] 保荐机构职责 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查募集资金[21] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[21]

管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责日常管理[4] - 董事长为工作第一责任人，董事和高管参与重大活动[4] 工作内容 - 证券事务部负责信息归集、处理等多项工作[5] 管理目的与原则 - 目的是促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础[7] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7][8] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[8][9] 危机与说明会处理 - 危机事件后制定公关和沟通计划并实施[9] - 按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般出席[10] - 特定情形需召开投资者说明会，如现金分红未达规定[10] - 通过多种方式召开，相关责任人参加[11] - 可在年报披露后、年度股东会登记日前召开业绩说明会[11] - 说明会内容包括行业状况、公司战略、财务状况等[11] - 召开说明会提前发布公告，预告具体事项[11] - 召开业绩说明会提前征集投资者提问[12] 活动记录与信息披露 - 开展活动后在平台汇总发布活动记录[12] - 记录包括参与人员、交流内容等[16] - 记录说明是否涉及重大信息披露[13] - 发布重大信息及时向交易所报告并正式披露[13] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，股东会审议通过生效[15]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[4][5][8] 交易披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[15] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需及时披露[15] 交易审议批准 - 与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议批准[17] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元由董事会审议批准[17] - 与关联人重大关联交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[17] 担保限制 - 公司不得为关联人提供担保[16] 财务公司关联交易 - 与关联人发生涉及财务公司的关联交易应签订金融服务协议并单独提交审议披露[18] - 公司资金存放财务公司前需评估其风险并提交报告和预案[19] 金额计算方式 - 部分关联交易按连续十二个月累计计算金额适用披露和决策规定[20] 审计监督 - 公司审计委员会需对关联交易情况监督并在年报发表意见[21] 协议要求 - 关联交易应签书面协议，价格等主要条款变更需重新审批[23] 定价原则 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[25] 披露文件 - 关联交易以临时报告披露，需向交易所提交多类文件[28][29] 公告内容 - 关联交易公告应包含关联交易概述、定价政策等内容[30] 定期报告披露 - 公司应在年报和半年报披露重大关联交易事项[31] 日常关联交易 - 日常关联交易可预计总金额，超出需重新审议披露[39] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新决策披露[38] 豁免情况 - 部分关联交易可免予审议和披露[40] - 关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[42] 制度执行 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，与相关规定不一致时以其为准[47] 数字含义 - 制度中“以上”“内”含本数，“不足”不含本数[48] 制度修订 - 制度修订由董事会提议案，报股东会批准[49] 制度解释 - 制度由公司董事会负责解释[50] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[51]

审计委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[5] - 至少每季度召开一次会议，审议内控审计部门工作计划和报告等[8] 内控审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告一次，至少半年检查一次募集资金存放与使用情况[10] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[11] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[11] - 将重要对外投资等事项作为年度工作计划必备内容[11] - 工作底稿及相关资料保存不少于十五年[14] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] - 将大额非经营性资金往来等内控作为检查和评价重点[16] - 重要对外投资事项发生后及时审计[17] 审计关注内容 - 审计对外投资关注审批程序、合同履行等[18] - 审计购买和出售资产关注审批程序、购入资产运营状况等[18] - 审计关联交易关注确定关联方名单、履行审批程序等[19] 审计报告相关 - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[20] - 如会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会、审计委员会做专项说明[20] 其他 - 内部审计结果作为完善内控、防范风险依据[21] - 建立内控审计部门激励与约束机制[21] - 对认真履职审计人员给予奖励[22] - 对违规审计人员及被审计单位或个人处分[22] - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[22]